10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 03.06.2014 14147-0330-038
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 16.05.2013 13122-0580-039
27/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U M M M o t l W e n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E r t = . C r i A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 5 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r d d 0 9 m e i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v l s o r e n B u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E ( 0 ) 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s V e r s c h e l d e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e k o m e n d e d r i e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r S u f i n a C o m m . V A v a n a f h e d e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t S u f i n a M a n a g e m e n t N V ( m e t o n d . n r . 0 8 4 2 . 1 2 9 . 2 5 4 e n z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 1 3 ) v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t t o t 2 / 5 / 2 0 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t S u f i n a M a n a g e m e n t N V D h r . J o c h e n M o o r t g a t h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n s l u i t e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n d i e h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n S u f i n a C o m m . V A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t S u f i n a M a n a g e m e n t N V v a n a f h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A g a b o B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . L u c W a t e r s c h o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i t I 1 . 1 1 ! I i i . l i j q o 7 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 3 0 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f V M G - D e C o c k
V I - 1 1 t \ , t 1 - i r e 1 . a ~ ~ `
1 $ J U N I 2 0 1 2
E A ~ Y L " - Î r , . - i ~ G r i f f i e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 15.05.2012 12117-0442-037
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 12.07.2011 11291-0091-038
03/06/2011
ÿþM u d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I l V N I E I I ~ I N I l I I N ~ N N B I
" 1 1 0 8 3 3 8 7 *
V i
b e h r a a i B o l ; S t a a
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 3 . 4 3 0 . 4 4 4
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f V M G D e C o c k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 5 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A g a b o B V B A , B a l t o B V B A , S u f i n a C o m m . V A e n A l t r a b o N V t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m A g a b o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c W a t e r s c h o o t , e n B a l t o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o c h e n M o o r t g a t , S u f i n a C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K a r e l M o o r t g a t , A l t r a b o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . E t i e n n e W y m e e r s c h , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d u s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n : S u f i n a C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K a r e l M o o r t g a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
S a l t o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o c h e n M o o r t g a t ;
A g a b o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c W a t e r s c h o o t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
S u f i n a C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K a r e l M o o r t g a t ;
S a l t o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o c h e n M o o r t g a t ;
A g a b o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . L u c W a t e r s c h o o t .
A g a b o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c W a t e r s c h o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e n t e v e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h é t B é l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 7 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 12.05.2010 10118-0084-038
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 19.05.2009 09154-0082-037
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 20.05.2008 08155-0112-037
19/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R F C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 7 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 3 0 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F V M G - D E C O C K
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K W E S T 5 5 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 m e i 2 0 1 5
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e n e i n d e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t o p n i e u w t o e t e k e n n e n a a n M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r s c h e i d e n F r a n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ) .
A g a b o B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u c W a t e r s c h o o t .
( I D
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 08.06.2007 07218-0310-040
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 07.05.2007 07137-0114-035
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 02.06.2005 05191-0053-032
24/05/2004 : SN045544
23/10/2003 : SN045544
28/05/2003 : SN045544
28/05/2003 : SN045544
19/06/2002 : SN045544
16/06/2001 : SN045544
30/05/2000 : SN045544
15/06/1999 : SN045544
11/06/1999 : SN045544
25/06/1996 : SN45544
15/06/1996 : SN45544
07/10/1995 : SN45544
02/06/1995 : SN45544
05/05/1995 : SN45544
01/01/1995 : SN45544
03/09/1991 : SN45544
09/01/1990 : SN45544
08/11/1989 : SN45544
25/03/1988 : SN45544