BOUWCENTER VAN DE CAUTER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BOUWCENTER VAN DE CAUTER
Dénomination : BOUWCENTER VAN DE CAUTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.949.353

Publication

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 29.11.2013 13674-0380-015
21/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N EERGELEGD

0 9 ALS. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAN'efief E GENT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iaiaazas*

N

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Bouwcenter Van de Cauter

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585 (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING

Uit een akte verleden op 31 juli 2012 voor Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent, blijkt dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming 'Bouwcenter Van de Cauter" is opgericht met zetel te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585, ten gevolge van een partiële . splitsing uit de vennootschap Immo Van de Cauter, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585 en ondernemingsnummer 0423.823.781, als volgt:

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1. (...)

2. (..)

3. De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren  BDO Réviseurs d'Entreprises", met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building, Da Vincilaan 9  Box E.6, hiertoe vertegenwoordigd door de heer Peter Vandowalle, bedrijfsrevisor, heeft op 20 juli 2012 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA BOUWCENTER VAN DE CAUTER (nieuw) ingevolge partiële splitsing van de BVBA BOUWCENTER VAN DE CAUTER (oud), bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "Handel in bouwmaterialen", die in de boekhouding van de BVBA BOUWCENTER VAN DE CAUTER (oud) afgestoten per 1 januari 2012 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 151.583,29 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.809 aandelen van de BVBA BOUWCENTER VAN DE CAUTER (nieuw) zonder vermelding van nominate waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting en onder voorbehoud van de juistheid van de voorraadwaarde (471,144,80 EUR) gezien wij de opdracht pas na batansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen, van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Roeselare, 20 juli 2012

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal ter griffie van de rechtbank van koophandel NEERGELEGD worden samen met een afschrift van de onderhavige akte.

4, (..)

5. (.,.)

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die erkent dat

ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten,

EERSTE BESLUIT

(.,.)

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de oprichters en van

de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de

inbreng in natura bij de oprichting van "Bouwcenter Van de Cauter" ingevolge de partiële splitsing van de

vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

Alle leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering stelt vast dat:

-er in het splitsingsvoorstel een materiële vergissing werd begaan doordat vermeld werd dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten tijde van de ondertekening van het splitsingsvoorstel vertegenwoordigd werd door zesduizend (6.000) aandelen waar dit zevenduizend achthonderdennegen (7.809) aandelen had moeten zijn,

dat het de bedoeling was dat elk aandeel van de vennootschap "immo Van de Cauter" recht gaf op één (1) aandeel in de nieuw op te richten vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter", en

dat het derhalve passend en wenselijk zou zijn dat het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter" zou worden vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderdennegen (7.809) aandelen.

DERDE BESLUIT

a) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening.

De vergadering besluit tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immo Van de Cauter", gevestigd te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585, door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de handel in bouwmaterialen van de vennootschap in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwcenter Van de Cauter" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585.

De hiervoor vermelde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter" wordt verwezen naar de hoger vermelde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak "handel in bouwmaterialen" uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen.

Er worden géén onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap,

Hypothecaire toestand van het handelsfonds.

Het handelsfonds van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immo Van de Cauter" is vrij van alle inschrijvingen en overschrijvingen, blijkens een hypothecair getuigschrift afgeleverd door het eerste hypotheekkantoor te Gent op 23 juli 2012 onder referte "67-1710712012-10211", met uitzondering van: de inschrijving op de handelszaak genomen op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 27 februari 2008 (depotnummer 67-1-2710212008-03.141), ter hernieuwing van de inschrijving aldaar van 3 maart 1998, boek 2.727, nummer 28, in hernieuwing van de inschrijving van 30 maart 1988, boek 1.508, nummer 1, in voordeel van de naamloze vennootschap Fortis Bank te Brussel, tot zekerheid van een bedrag van negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (E 99.157,41) in hoofdsom en negenduizend negenhonderdvijftien euro vierenzeventig cent (¬ 9.915,74) in toebehoren, meer de interesten waarvan de rang door de wet is gewaarborgd.

Kosten.

De vergadering besluit dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet toegekende bestanddelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

c) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap  ruilverhouding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap "Immo Van de Cauter" recht geeft op één (1) nieuw aandeel in de op te richten vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter".

Zoals uiteengezet onder het eerste besluit, besluit de vergadering derhalve dat, in afwijking van het splitsingsvoorstel, het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter" zal worden vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderdennegen (7.809) aandelen.

De vergadering besluit derhalve dat het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "Bouwcenter Van de Cauter" zal toebehoren:

aan de heer André Hector Van de Cauter, wonend te 9820 Merelbeke, Burgemeester Cari Plissartstraat 10

(identiteitskaart nummer 591-4073589-79): ten belope van tweeduizend zeshonderdendrie (2,603) aandelen, aan de heer Georges Victor Van de Cauter, wonende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Carl Plissartstraat 8

(identiteitskaart nummer 591-4137668-41): ten belope van tweeduizend zeshonderdendrie (2.603) aandelen, en aan de heer Willy Raymond Van de Cauter, wonend te 9820 Merelbeke, Burgemeester Cari Plissartstraat 6

(identiteitskaart nummer 590-8751465-54): ten belope van tweeduizend zeshonderdendrie (2,603) aandelen. Deelname in de winst.

De vergadering besluit dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig en fiscaal vlak, vanaf 1 januari 2012 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2012 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Oprichting van een nieuwe vennootschap.

De vergadering besluit tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwcenter Van de Cauter", met zetel te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585.

a) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

geplaatst kapitaal: negenenvijftigduizend vierhonderdzesenzestig euro tweeënzeventig cent (¬ 59.466,72), wettelijke reserves: drieduizend negenhonderdvierenzestig euro vijfenveertig cent (¬ 3.964,45),

belastingvrije reserves: vijfduizend vierhonderddrieëntwintig euro vierenvijftig cent (¬ 5.423,54), en overgedragen winst: tweeëntachtigduizend zevenhonderdachtentwintig euro achtenvijftig cent (¬ 82.728,58), zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 219 van het

Wetboek van Vennootschappen.

b) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwcenter Van de Cauter", met zetel te 9820 Merelbeke (Schelderode), Gaversesteenweg 585, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Bouwcenter Van de Cauter",

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming niet de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, alsook van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en betreffen ondermeer:

1. De uitbating van een handel in bouwmaterialen.

2. Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zond er speculatief karakter;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

4. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

5. Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van aile bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

7. Advies, bijstand en know-how verlenen in aile domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

9. Trading in de meest ruime zin.

10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als wat betreft benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen, rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes, bureelinrichtingen, meubileringen, onroerende goederen en opslagruimten, industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omirent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn,

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder aile hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenvijftigduizend vierhonderdzesenzestig euro tweeënzeventig cent (¬ 59.466,72).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderdennegen (7.809) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / zevenduizend achthonderd en negende (1/7.809de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur dertig minuten op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen véér de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 20: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26: ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verfes is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dat verslag wordt in de agenda vernield. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 33: ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 36: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor b"ijeenroep"ing van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de heer Willy Van de Cauter voornoemd te benoemen tot eerste, niet-statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bouwcenter Van de Cauter", en dit voor onbepaalde duur.

Is alhier tussengekomen: de heer Willy Van de Cauter voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. ZESDE BESLUIT

(" " )

Financieel plan.

De zaakvoerder van de vennootschap overhandigt aan de ondergetekende notaris een financieel plan in

dewelke het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing wordt gerechtvaardigd.

Verwezenlijking van de partiële splitsing.

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de

partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notariële verklaring.

(...)

Verklaring pro fisco.

(..,)

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTENKANTOOR SINIA-SCHEIRLINCK-

VERCRUYSSE", te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 144, haar zaakvoerders, evenals aan haar bedienden,

aangestelden en lasthebbers, om, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling,

teneinde aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T,W.,

Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, daartoe alle verklaringen af te leggen,

alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij

van onderhavige akte.

Notaris Francis Lemey.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte; verslag van de oprichters en van de

bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16570-0253-014

Coordonnées
BOUWCENTER VAN DE CAUTER

Adresse
GAVERSESTEENWEG 585 9820 SCHELDERODE

Code postal : 9820
Localité : Schelderode
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande