17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1
1 1 1
1 1
1 1
t j H I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 8 7 . 3 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W D R O G E R S T E M M E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t - H o u t e n m o l e n s t r a a t 6 9 B
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n F . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e P u u r s o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , D e e l 4 8 9 , b l a d 2 8 , v a k 0 6 , v i e r b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N , ; D E V E L D E " , d a t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W D R O G E R S , T E M M E R M A N " , g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H o u t e n m o l e n s t r a a t 6 9 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 8 7 , 3 0 1 » o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 1 1 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e ' B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r 0 7 0 2 5 6 1 4 , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- d a t d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s w a a r t o e w e r d b e s l i s t , ; d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 1 2 5 3 .
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , i n g e v o l g e e e n i n b r e n g i n n a t u r a . B e t r e f f e n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d ! e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e e n v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r U i r i c h D e P o o r t e r e o p g e s t e l d a l s ' ` z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n t , . G e n t s t r a a t 3 3 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w T e m m e r m a n - M a e s t e H o u t m o l e n s t r a a t 6 9 B 9 2 5 5 B u g g e n h o u t v a n ° e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t ; i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ; , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n a m e l i j k d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e e n e u r o t w e e e u r o c e n t ( 3 5 0 . 4 0 1 , 0 2 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i l w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
, D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d è b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w d r o g e r s T e m m e r m a n " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n g e b r u i k t ,
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w t e O o s t a k k e r ( G e n t ) o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 7 3
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
' U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w e r d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e e n e u r o t w e e e u r o c e n t d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d n i e u w e ' a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a i s v o l g t :
* d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e e u r o c e n t e n c r e a t i e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n a l l e v e n n o t e n , e l k v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w ' v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n .
* d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e e u r o c e n t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e e u r o c e n t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e n i e u w e a a n d e l e n . -
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o t w e e e u r o c e n t ( 3 5 0 . 4 0 1 , 0 2 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e e u r o c e n t ( 3 6 8 . 9 5 1 , 0 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d a t e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n D e B l o c k v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t A m a n d s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g