24/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I i ~ l i l ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i i ~ u i i u u u u u i N
* 1 A 0 2 9 6 9 2 *
V : b a h t
a a r
B e l l S t a a r
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M 9 r i I F ~ E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 0 9 . 5 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W K R A N E N A L A I N M A R I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e H e e r w e g 6 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i l e s t e H a m m e o p ! l 9 J a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w k r a n e n A l a i n M a r i s " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H o g e . ; H e e r w e g 6 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 0 9 . 5 5 0 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A l a i n i l M a r i s " .
2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n e n d e v e n n o o t v e r k l a a r t t e i l ` ; v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e z e v e r s l a g e n :
E l - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D e i M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 2 8 5 0 B o o m m e t a l s m a n d a a t d r a g e r K r i s : . M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e i : b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
i , ` B E S L U I T i E D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A B O U W K R A N E N A L A I N M A R I S b e s t a a t u i t e e n ; ; i ; a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
i , a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r i i
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ,
i i a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ,
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n i ;
d u i d e l i j k h e i d ; , ,
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e . o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t : :
. d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 6 7 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B O U W K R A N E N A L A I N M A R I S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e v e r g o e d i n g h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n v a n d e l v e n n o o t s c h a p , d o c h i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ,
E l D e i n b r e n g i n n a t u r a k a d e r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W e i ,
w i j z e n e r e c h t e r o p d a t v o o r m e l d a r t i k e l 3 3 2 , o n d a n k s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t o e p a s s i n g b l i j f t . E r W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i :
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
: É B o o m , 3 j a n u a r i 2 0 1 4 i , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
E I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
i l B e d r i j f s r e v i s o r "
= i - H e t v e r s l a g d e d a t o 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t , ; ; i W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 ) a ) O p b a s i s f a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n v e r h o g i n g v i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 9 J a n u a r i 2 0 1 4 , d i t a l l e s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e H e e r A l a i n M a r i s , r e e d s v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e H e e r A l a i n M a r i s v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e H e e r A l a i n M a r i s , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e H e e r M A R I S A l a i n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 9 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e n o o d z a k e l i j k e r w i j z e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , h e t w e l k d o o r a l l e c o m p a r a n t e n e r k e n d w o r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s E l l e n F l i e s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 0 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n l d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 7 ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 . - - N a a m , a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s
n a a m " A l a i n M a r i s "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . K a p i t a a l , a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 0 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 7 ) v a n h e t k a p i t a a l
5 ) M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
6 ) M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
7 ) V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A A B 2 W m e t z e t e l t e M a s s e n h o v e n , Z a g e r i j s t r a a t 1 0 b u s 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n H i e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g