03/01/2011
ÿþ0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 0 3 7 8 *
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . , r . i w v l o
2 3 6 E r . 2 6 1 0
R r r C l - i ' T B A K d R V A l l l
K O O P H W e w T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 6 8 . 4 1 2
B e n a m i n g : B O U W O N D E R N E M I N G D A N - C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e W e g 3 9 / 8
9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s I v e n n o t e n v a n d e ; B V B A B O U W O N D E R N E M I N G D A N - C O t e 9 9 9 1 A d e g e m , O u d e W e g 3 9 b , v e r l e d e n v o o m o t a r i s B e r n a r d V A N ; d e r A U W E R M E U L E N t e Z o m e r g e m o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p ; 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 4 3 6 f o l i o 3 0 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e e . a . ; : ! i n s p e c t e u r J e a n M a t t o n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s l i s s i n g
j O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r D a n i ë l D e R y c k e b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t d e h e e r D a n i ë l D e R y c k v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 9 4 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g ; ; z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n ;
t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n
; ; v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n i ; I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n
m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 8 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 0 0 0 0 , 0 0 ) .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f M n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n
O u d e W e g 3 9 b t e 9 9 9 1 A d e g e m n a a r V l i e g p l e i n 4 4 t e 9 9 9 1 A d e g e m .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 1 A d e g e m , V l i e g p l e i n 4 4 . "
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n a a n d e h e e r J a n d e T a e y e v a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e E e k l o , O o s t v e l d s t r a a t 1 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , v o o r b e k e n d m a k i n g
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e r e v i s o r
V o .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e