23/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R E E L G 7 - - - - - N E E R G E L E G D
I m ~ ~ I I W ~ I Y I ~ l l ~ l ~ W ~ I S - O I - ; O q - 6 J A N . 2 1 1
" 1 4 0 2 3 6 2 9 * s E L ' = I s c H s t a , . r ~ . ' a ~ ~ " J
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 4 . 7 5 4 . 7 1 0
( v o l u i t ) B O U W O N D E R N E M I N G P H I L I P V A N H O V E V A N H O V E P H I L I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V O S S E L A R E S T R A A T 6 5 A , 9 8 5 0 N E V E L E ( L A N D E G E M ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G
T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) g e e n v e r z . t e A A L T E R o p 2 3 D E C . 2 0 1 3 : B o e k 5 / 4 4 6 F o l i e 0 1 V a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) L . D e G r o o t e , " 4 d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A ' B P O U W O N D E R N E M I N G P H I L I P V A N H O V E , v e r k o r t " V A N H O V E P H I L I P " . .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o ' n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 4 . 0 3 4 , 4 9 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g o e d g e k e u r d o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n ' a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g i n z i j n d o s s i e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f f e n d e h e t t u s s e n t i j d s ` d i v i d e n d v e r p l i c h t i n g t o t v e r e f f e n i n g
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t n e g e n d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t z i c h e r t o e t e z o r g e n v o o r d e v e r e i s t e b e t a l i n g e n v e r b i n d t z i c h e r t e v e n s t o e h e t f , b e t a l i n g s b e w i j s t e b e z o r g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e z a a k v o e r d e r e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t : h i e r o m t r e n t .
D e n o t a r i s z a l d i t b e t a l i n g s b e w i j s i n z i j n d o s s i e r b e w a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ? ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b t Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
z e t u i t e e n d a t h i j e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d k r e e g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n n e t t o - w a a r d e v a n
v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i j n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a a l
b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 3 1 0 4 3 5 3 5 1 1 7 5 3
b i j C r e l a n z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t ,
d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
d e e n i g e v e n n o o t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e i e d e r e e n
f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t .
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t
; b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 2 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t
a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " N o t a r i s J a n B y t t e b i e r " a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r : ,
. . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g