30/04/2014
ÿþM o d W w d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e ï i n j O u d e n a a r d e
1 4 0 . 2 0 1 4
1
* 1 4 0 9 1 4 7 3 +
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 6 7 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g V . D . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P a u w e l s t r a a t 6 7 / A - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : G a l m a a r d e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 1 0 , b l a d 5 8 , v a k 0 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s , b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G V . D . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a u w e l s t r a a t 6 7 / A - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 6 7 . 9 1 3 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 , 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d . T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e e n i g e v e n n o o t o m d i t b e d r a g i n z i j n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z a l d e e n i g e v e n n o o t h e t h e m u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n . D e i n g e b r a c h t e s o m z a l e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 , 0 0 0 , 0 0 ) o p . h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , ' g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l g e b e u r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n e r b i j g e v o i g g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t t o t u i t k e r i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d h e e f t v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e m i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e m t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e e f t h i j v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t g e h e l e h e m u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
H i j v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 7 5 5 4 0 9 5 5 1 1 3 0 , g e o p e n d b i j A X A B A N K o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G V . D . S . z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 0 7 v e r p l a a t s t v a n 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , V o l l e z e l e s t r a a t 7 9 , n a a r 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , P a u w e l s t r a a t 6 7 A . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 7 6 4 1 ,
D e r h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , P a u w e l s t r a a t 6 7 A . D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r i e d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o v e r g e b r a c h t w o r d e n . l e d é r e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l z a ! b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . " A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l a e s G & C ° , t e 9 3 1 0 M o o r s e l , K a p i t t e l s t r a a t 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t C l a e s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n
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