21/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R ~ U ~ ? N ~ D E
1 ! 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l ( S t a a l I 1
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 4 8 1 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B O U W W E R K E N C O U R S D I R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n , Z o m e r s t r a a t 1 3 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , - m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e W e t t e r e n d e z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . B o e k 4 4 9 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) : I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N C O U R S D I R K w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 L a a m e - K a l k e n , Z o m e r s t r a a t , . n r 1 3 1 a . O n d e r n e m i n g s - n u m m e r 4 4 4 . 4 8 1 . 1 2 0 - R P R D e n d e r m o n d e . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P a u l R o o s e n s d e s t i j d s t e W i c h e l e n o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 1 0 7 1 3 - 1 0 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t t e L a a r n e - K a l k e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 7 4 9 3 , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( 4 0 2 7 5 , 0 0 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f m g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g v e r k l a a r d e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n . e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e h e b b e n v e r k l a a r d e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k J v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o z r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( e 4 0 2 7 5 , - ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( @ 1 8 6 0 0 , - ) t e b r e n g e n o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( e 5 8 8 7 5 , - ) , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o , e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r C O U R S D i r k , w o n e n d e t e L a a r n e - K a l k e n , Z o m e r s t r a a t 1 3 / A , e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
- d e h e e r C O U R S D i r k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r d e i n d i v i d u e e l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g e k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k d e t o t a l i t e i t , G e z i e n d e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t h e e f t i n g e t e k e n d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n i n . g e l i j k e m a t e p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 0 1 7 1 3 5 5 4 8 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s A g e n t s c h a p L a a r n e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t g e n o e m d e n o t a r i s D e L a f o n t e y n e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 8 8 7 5 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n b d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 8 8 7 5 , 0 0 e u r ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v u i g a a n d e l e n a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v u i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t l h k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w k i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; v o l m a c h t d d . 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 L
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