30/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O W H O U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t L i e n a r t s t r a a t 1 2
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N ( a a r d v a n d e a a n d e l e n ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H U I D I G E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , i n m i d d e l s .
g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ;
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n - d i e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t o o n d e r o f o p n a a m
z i j n - i n w e r k e l i j k h e i d n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n s e d e r t 0 3 / 0 2 / 1 9 9 4 w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r
: 3 z o d a t d e a a n d e l e n b i j g e v o l g s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t v o o r g a a n d e z o d a t k a n b e s c h o u w d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n i n
w e r k e l i j k h e i d s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n e r g e e n e f f e c t i e v e o m z e t t i n g d i e n t t e g e b e u r e n d o c h e n k e l e e n
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b l i j k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n k o p i e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e d i t z a l n e e r l e g g e n ; ,
e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r ,
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , a l s v o l g t :
* A r t i k e l 6 i . v . m . d e a a r d v a n d e a a n d e l e n : s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
* A r t i k e l 1 9 i . v . m . d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : s c h r a p p i n g v a n v o o r l a a t s t e e n l a a t s t e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e
o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g , d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
2 1 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 5 . 9 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
_ _
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l s v o l g t : * A r t i k e l 1 0 ( b e s t u u r d e r s ) : s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t . " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 2 v a n d e z e s t a t u t e n , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , < z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . "
* A r t i k e l 2 3 ( i . v . m . b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ) : t o e v o e g i n g n a d e d e r d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a m e t n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
' D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g ( o f h o m o l o g a t i e ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
r y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 07.05.2013 13115-0002-013
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 24.05.2012 12128-0384-013
26/03/2012
ÿþM o d W a = d
n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I l l 1 1 1 1 1 I I I I
" i z o 6 a s a e *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 5 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o w h o u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 0 7 - 0 2 - 2 0 1 2 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 7 - 0 5 - 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r P a t r i c k H e r t e c a n t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2 .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
M e v r o u w V e e r l e M u y l a e r t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 7 - 0 2 - 2 0 1 2 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 7 - 0 5 - 2 0 1 1 :
D e h e e r P a t r i c k H e r t e c a n t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2 .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 0 7 - 0 5 - 2 0 1 1 :
D e h e e r P a t r i c k H e r t e c a n t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2 .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
P a t r i c k H e r t e c a n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 f i L 1 3 / 2 Q 1 . 2 _ _ _ A , n n . e x e s . d n _ l Y l n n i t e u r _ h e , l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 24.05.2011 11125-0263-013
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 23.06.2010 10204-0463-013
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.04.2009, NGL 28.05.2009 09168-0112-013
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 02.06.2008 08174-0353-013
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.05.2007, NGL 08.05.2007 07136-0345-013
14/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
3 J U L I 2 0 1 5
A F D E L i N G M D E R M O N D E
, .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 5 . 9 6 7
,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O W H O U S
( v e r k o r t ) :
Z e t e l : A l b e r t L i é n a r t s t r a a t 1 2
i ; 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e D a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; i ! " B O W H O U S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b e r t L i e n a r t s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 6 2 5 . 9 6 7 - - B T W ! B E 4 1 8 , 6 2 5 . 9 6 7 .
B E S L U I T E N 1 . V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
i D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f ' v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e : v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ' V e r h e y d e n , ; H e y v a e r t & 0 0 ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 : D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 4 b u s 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 , § 1 , 1 e e n 2 e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; i - - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 , § 1 , 3 e a l i n e a v a n h e t e
1 .
; 1 g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r
i ; g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
. : 2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n ;
i t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o i
( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r ;
i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f a n d e r z a k e l i j k r e c h t , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t m o e t w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n . i
V I I . V e r g o e d i n g :
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 8 2 3 ) a a n d e l e n , ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , a i s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n ; g e d a n e i n b r e n g e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g , a l s v o l g t :
- a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v a n d e e c h t g e n o t e n H E R T E C A N T - M U Y L A E R T : h o n d e r d ; v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) a a n d e l e n ;
: j - a a n d e h e e r P a t r i c k H E R T E C A N T : z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 6 6 9 ) a a n d e l e n .
1 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n ;
v o o r d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d . '
V I I L V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l i
; D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
I ! e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n ;
d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 3 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ; ; i w a a r d e .
3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r O b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r l e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 . 3 7 4 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 3 2 3 s t e ) d e e l v a n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 , T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 , V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V e l d s t r a a t 3 9 , e n a a n m e v r o u w K a t r i e n H u y s s e , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M e e r s t r a a t 1 8 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e E r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5 + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.05.2005, NGL 30.05.2005 05172-0274-013
04/06/2004 : AA048826
29/09/2003 : AA048826
23/06/2003 : AA048826
02/09/2002 : AA048826
08/06/2001 : AA048826
19/07/2000 : AA048826
03/07/1999 : AA048826
03/07/1999 : AA048826
28/10/1998 : AA48826
17/02/1994 : AA48826
17/02/1994 : AA48826
01/10/1992 : AA48826
01/01/1990 : AA48826
01/01/1986 : AA48826