I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 9 1 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O Z Z Y
i W
* 1 2 0 8 6 7 1 6 *
b c
E S t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E E R S T R A A T 5 9 2 2 0 H A M M E
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B O Z Z Y g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 . M e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s S o b r a d i s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S e r s k a m p s t e e n w e g 5 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n O N 0 4 4 2 . 3 1 1 . 4 8 6 e n v a n H e n n i e N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t o k m e e r s 8 , 9 8 9 0 G a v e r e O N 0 8 7 3 . 2 4 8 . 2 4 0 .
H e n z a l k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 . M e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t d e C o m m . V A G B H T H o l d i n g O N 8 0 8 . 5 6 8 . 6 4 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a k k e r s t r a a t 2 6 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y V a n D e n B o s s c h e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H i j v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Y Z Z O B N V
v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y V a n D e n B o s s c h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L l o t 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E
2 7 . 1 2 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K
L
l I I l l I l l l l 1 1 1 1 1 1 I 1 I l l 1 1 I I
" i a o o s e e 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 1 . 7 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O Z Z Y ( v e r k o r t ) :
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , N e e r s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : O M Z E T T I N G A A N D E L E N V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l z e v e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l z e v e n : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
D e w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e w o r d e n g e ë i s t . "
3 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o . H e t i s
v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e B u r g . V e n u . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a t 7 8
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n