16/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1
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R E C H T R U i f f i K O O F H A : , : 1 7 E i
0 3 A P R . 2 G ?
e l à 4 4 , 9 L i à à 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a c k o p r a k t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g b o s s t r a a t 2 i 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t e n a a n v a n g e n p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m ' B r a c k o p r a k t ' , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r g b o s s t r a a t 2 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e e n k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . D e o p r i c h t e r s z i j n ;
1 . D e r m a u t L u c , B e r g b o s s t r a a t 2 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
2 , D e V l e e s c h h o u w e r C a t h a r i n a , B e r g b o s s t r a a t 2 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ;
" H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o p c o m m e r c i e e l , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h , b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i e e l , f i s c a a l , j u r i d i s c h e n m a r k e t i n g - g e b i e d .
" P a r a m e d i s c h e c o n s u l t a n c y .
" H e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n v e r b o n d e n e n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
" H e t o p r i c h t e n , o p e r a t i o n e e l m a k e n e n s a n e r e n v a n b e d r i j f s v e s t i g i n g e n .
" B e h e e r v a n e i g e n p a t r i m o n i u m , v a s t g o e d t r a n s a c t i e s , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d a l s o o k h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n / o f b e s t u u r s m a n d a t e n .
" H o l d i n g m a a t s c h a p p i j
" l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n c l u s i e f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a c t i v a ( e n h e t d r a g e n v a n e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f w e r k n e m e r s a l s m a n i e r o m h e n t e e e r l o n e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n i d e n t i e k d o e l , e e n g e l i j k l o p e n d , a a n v u l l e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n , e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h k n o w h o w t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n , d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 2 9 5 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i e d e r .
D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t b e p a a l d
- D h r . D e r m a u t L u c , v o o r n o e m d , b r e n g t i n n a t u r a i n 1 8 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B r a c k o t e r , I n d u s t r i e w e g 1 6 , 4 5 3 8 A H T e r n e u z e n , N e d e r l a n d i n , d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n B r a c k o t e r B V e n w o r d e n o p 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r g e w a a r d e e r d , w a a r v o o r h e m 2 9 4 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- M e v r . D e V l e e s s c h h o u w e r C a t h a r i n a , v o o r n o e m d , b r e n g t i n c o n t a n t e n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n w a a r v o o r h a a r 1 a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
A l l e i n b r e n g e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
E n k e l O h r . D e r m a u t L u c h e e f t a l s b e h e r e n d e v e n n o o t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r b i n d e n , u i t g e z o n d e r d d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D h r . D e r m a u t L u c w o r d t w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t / v e n n o t e n k u n n e n b i j k o m e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n b e n o e m d w o r d e n .
D e o v e r i g e p e r s o n e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n e n m o g e n c o n f o r m a r t i k e l 2 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e e n e n k e l e d a d e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r , e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 ,
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e w i n s t w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , a l h o e w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i t s a l d o o f e e n d e e l e r v a n g e r e s e r v e e r d z a l w o r d e n o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e g e k e n d z e f w o r d e n ,
D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e h e t b o e k h o u d k a n t o o r B V B A J a d o , t e 9 0 0 0 G e n t , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 4 3 m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 3 . 5 1 7 . 3 7 6 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W , - a d m i n i s t r a t i e e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t S o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t 3 8 d e d a t o 2 7 j u l i 1 9 6 7 e n d e W e t 2 6 j u n i 1 9 9 2 e n 3 0 d e c e m b e r i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e r m a u t L u c - z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , s t a t u t e n .
À ' e % i
V o o r -
b e h o u d e n a a n H e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d h g e n
V e r s o : 1 4 a a m e n h a n d t e k e n i n g