25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0395-033
18/07/2014
ÿþI I
1 1 1 , 1 1 9 1 1 J . 1 1 1 1 I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u r r i E R E C H I S A N K V e n
K O O P H A N D E L G E N T
9 M U 2 0 1 1 1
A F D E U N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 6 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A F F L I G E M D R E E F 1 2 - 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 j u n i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 6 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V 1 3 A d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I B R N r . A 0 1 2 1 7 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m a a n g e n o m e n .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.06.2013 13195-0168-036
29/11/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s e t S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r R I F F F r i r - e " - i l R A N K
V A N K f l O : ~ ~ - " . ~ 1 D E L
2 0 N O V 2 0 1 2
~ _ . . . . ~ , _ . . ~
D E N D E R ~ ~ i 0 N D E
r i
1 1 1 1 1 ! 4 1 1 1 1 1 . 1 m m i l i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 6 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A F F L I G E M D R E E F 1 2 - 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E D R I J F S R E V I S O R
D e r a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a K P M G c v b a v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M i j n h e e r D o m i n i q u e R O U S S E L L E , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M i j n h e e r M i c h e l D E S A I V E .
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0308-035
26/03/2012
ÿþ M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H 1 1 I l U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 2 5 6 7 *
b e l a a
B E
S t a
G R I F F I E R E C . , - r A N K C
V A N K O O P H A ! N i D E L
1 4 M R T 2 0 1 2
D E N C i E U e N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 6 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A f f i i g e m d r e e f 1 2 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n K P M G a i s c o m m i s s a r i s
B r a c o b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 4 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i c h e l D e S a l v e ( 1 B R N r . A 0 1 2 5 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 3 . 1 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n ,
X a v i e r M I G N O L E T X a v i e r H I N C K
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
I l i j l a g e n - l i i j T i e t B ë I g i s e l i S t a a t s b [ a c 7 - / 6 1 0 3 7 1 Ü i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþY
u
I
1 1 1
u i
u n
ü c b e h c a a r B e i ç S t a a l
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 7 6 7 3 5
e n a i m h l i z
( v o l u i t ) : B R A C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A f f l i g e m d r e e f 1 2 - 9 3 0 0 A A L S T
O i n d e n i e l s e d e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 7 . 2 0 1 1
M e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 n e e m t d e h e e r L i e v e n B r a c k m a n o n t s l a g i n h o o f d e v a n z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 1 :
- M i j n h e e r X a v i e r M i g n o l e t , w o o n a c h t i g t e J u p r e l l e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 0 6 1 5 2 3 5 2 2 ;
- M i j n h e e r X a v i e r H I N C K , w o o n a c h t i g t e H a r n m e - M i l l e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 2 1 8 2 5 7 4 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r s , e v e n a l s d e b e n o e m i n g e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
X a v i e r H I N C K X a v i e r M i G N O L E T
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 2 5 7 6 3 *
G R I E c 1 E R E C H T S A N K V A N K n r , n k n " n F L
0 3 . 0 8 , 2 0 1 1
D E N D N
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.03.2011, NGL 11.03.2011 11057-0311-016
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.04.2010, NGL 28.04.2010 10100-0198-016
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 05.06.2009 09201-0058-017
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 14.04.2008 08108-0103-017
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.03.2007, NGL 30.03.2007 07103-1388-015
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.03.2006, NGL 23.03.2006 06078-3578-015
31/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.05.2005, NGL 27.05.2005 05175-2657-015
17/05/2004 : AA035862
10/05/2004 : AA035862
19/03/2003 : AA035862
24/05/2002 : AA035862
11/04/2001 : AA035862
20/04/2000 : AA035862
22/08/1996 : AA35862
20/04/1996 : AA35862
30/08/1994 : AA35862
23/08/1990 : AA35862
01/01/1986 : AA35862
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 16.06.2016 16185-0398-034