22/10/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 3 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 1 1 1
. . . . . . . . . . . . . . .
, O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 6 6 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B R A E M S B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a v e r s t r a a t 1 0 - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N H E T R E S U L T A A T D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e s l u i t n a b e s p r e k i n g d e z e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s a a n w e n d i n g g o e d t e k e u r e n .
Z i j s t e l t d a a r b i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n v a s t a c t i e f m e e r b e z i t e n g e e n v e r d e r e a c t i v i t e i t e n m e e r z a l o n t w i k k e l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b a l a n s p e r 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m e e r z i j n .
G e l e t o p h e t f a i t d a t o p v a n d a a g a l l e s c h u l d e n t . o . v . d e r d e n w e r d e n v o l d a a n e n d e o v e r i g e s c h u l d e n e n k e l s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e g e e n e n k e l e r e d e n t o t b e s t a a n m e e r h e e f t , g e l i q u i d e e r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G
N a r i j p b e r a a d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n , e n s p r e e k t h a a r
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B i j o n t s t e n t e n i s v a n p a s s i e f t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n w o r d t e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N E N K W I J T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g d e d e v e r v o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r N i k i a s B r a e m s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G a v e r s t r a a t 1 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r i 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e d i e g e l o p e n h e e f t v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G E N T O E B E D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n à r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r e v e n e e n s t o e v o o r z o v e e l a l s n o d i g à r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e n o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f , i n t e s t a a n v o o r h e t e v e n t u e e l l a t e r o p d u i k e n d p a s s i e f g e d u r e n d e h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n 5 j a a r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , t e r w i j l a l l e p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w o r d t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
. . . . . . . . . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r N i k i a s B r a e m s , v o o r n o e m d , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t u i t t r e k s e l t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N B E W A R E N D E M A A T R E G E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d o p h e t d o m i c i l i e v a n d e h e e r N i k i a s B r a e r n s , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , g e z i e n a l l e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n d e g e l d e n e n w a a r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n w o r d e n a f g e g e v e n .
G e t e k e n d : N i k i a s B r a e m s , g e w e z e n z a a k v o e r d e r - l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
e . " " "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013
ÿþt
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N
V o o r b e h o u t a a n h r B e l g i s S t a a t s b
! I , V O
N E E R r j ; L E E G D ~
2 1 M E I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O f ) l ' H t 1 Y B E r i f # i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 5 6 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a e m s B o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e u r e s t r a a t 3 - 9 0 4 2 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d : r w e r p a k t e : Z e t e i v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
G a v e r s t r a a t 1 0
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 5 1 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r ,
N i k i a s B r a e m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþC > .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 0 J E C . 2 0 1 2
R K u t I i f V \ [ C V A N K O O P F 1 " % \ G r â f f F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 5 6 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a e m s B o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e u r e s t r a a t 3 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - W i j z i g i n g a f s l u i t d a t u m b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t i n p r i n c i p e l o o p t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n s t e e d s l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
H e t t i j d s t i p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( J a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d t v e r p l a a t s t v a n 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 . 0 0 u u r v a n h e t j a a r v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . D i t m a a k t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n m a a r t 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e h e e r N i k i a s B R A E M S w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d o m e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e S t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n .
N i k i a s B R A E M S z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i * 1 1 0 6 9 5 5 7 N E E R G E L E G D
B I l l
S t
2 7 A P R . 2 0 1 1
R E C I t a t t e N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 0 . 8 5 6 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a e m s B o u w
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n e i n d e 2 1 - 9 0 8 0 Z a f f e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K e u r e s t r a a t 3
9 0 4 2 G e n t
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 . ~
D e z a a k v o e r d e r ,
N i k i a s B r a e m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .