07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 01.05.2014 14112-0522-012
13/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a ;
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t e
G R I F F I E O P H A N D E L
0 3 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - A A N P A S S E N S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A M A P A " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t -
: P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 3 1 n a a r 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , v a n :
- D e h e e r G i s l e n u s B A T S , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , B T W B E 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " B R A M A P A " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g t o e b e h o r e n d a a n d e n a l a t e n s c h a p v a n d e h e e r K r i e c k a e r t K a r e l v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 4 . 4 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " B R A M A P R ' , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t ;
- h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e 4 . 4 4 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n m e v r o u w B o c k s t a e l e M a r l e e n :
- d e b l o t e e i g e n d o m v a n d e 4 . 4 4 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n d e h e e r K r i e c k a e r t B r a m .
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 . 2 7 2 . 5 0 0 , 0 0 o p E U R 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( h e t h i e r n a o m s c h r e v e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g t o e b e h o r e n d a a n d e n a l a t e n s c h a p v a n d e h e e r K a r e l K R I E C K A E R T ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e g e l d l e n i n g t o e g e k e n d d o o r d e n a l a t e n s c h a p v a n d e h e e r K a r e l K R I E C K A E R T a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e t o t a l e v o r d e r i n g v a n d e n a l a t e n s c h a p v a n d e h e e r K a r e l K R I E C K A E R T b e d r a a g t o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 0 0 . 9 1 7 , 1 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e g e l d l e n i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e , g e l e t o p h e t s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g e n c o n f o r m h e t a d v i e s 2 0 1 2 / 0 1 v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e t z i j é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e w a a r d e r i n g g e b e u r t d e r h a l v e v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n , e n d u s o p b a s i s v a n d e w a a r d e i n e e n p e r s p e c t i e f v a n " g o i n g c o n c e r n " ( n i e t d e l i q u i d a t i e w a a r d e v a n u i t e e n l i q u i d a t i e s t a n d p u n t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n ) .
V e r d e r b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k t o m h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o t e n t e v o l d o e n . I n h e t v e r l e n g d e v a n h e t b o v e n s t a a n d e v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t o n d e r h a v i g e s c h u l d v o r d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n a l d u s g e e n w a a r d e h e e f t .
A i s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n m e v r o u w M a r l e e n B O C K S T A E L E , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h e t v r u c h t g e b r u i k v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- a a n d e h e e r B r a m K R I E C K A E R T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d e b l o t e e i g e n d o m v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 . 5 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T H E R F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d
i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N H I E R V O O R
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s t a n d v a n d e w e t g e v i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( d e e l g e m e e n t e S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 . 5 7 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 9 5 7 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
o o r -
g h i o ~ u e n
a a l e i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f , i n f i n e v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s I v o l g t :
d ) B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e S i n t - N i k l a a s o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . M e v r o u w M a n e e n B O C K S T A E L E , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a a n d e h e e r S t e f a n S T E R C K , w e r k n e m e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W H E R C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O o s t e i n d e k e n 5 6 , B T W B E 0 4 0 5 . 0 8 4 . 7 6 7 , R P R D e n d e r m o n d e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
i i r - 1 - - - +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o a r i s , h e t z i r v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.09.2013, NGL 21.10.2013 13636-0299-012
10/10/2012
ÿþE 1 1 ; , - 1 . : : " . . j 1
V b e h
a a
B e ! S t a
A 1 a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F T E n E C i - I T ! A N V A N K O O P H A N D E L
- V T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A P A ( v e r k o r t ) :
1 1 J 1 1 1 1 1 1 g t !
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E t t i n g e s t r a a t 3 1 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 1 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r K a r e l K r i e c k a e r t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , m e v r o u w M a r l e e n B o c k s t a e l e , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 3 1 w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
M a r l e e n B o c k s t a e l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 22.06.2012 12203-0304-012
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0267-013
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10330-0022-013
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09427-0339-013
21/04/2015
ÿþ M o d W a N i 1 . 7
j E t < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 A P R , 2 0 i 5
A F D E L I N G , R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a m a p a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . 1 . " A S K B V B A , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 0 8 . 3 3 5 R P R .
G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O c t a a f V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ;
S i n t - N i k l a a s , o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 5 ( a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7
s e p t e m b e r 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 9 0 7 - 4 8 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r
M e e s t e r P h i l i p p e V e r t i n d e n , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e p u b l i c a t i e w e r d v e r r i c h t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 1 9 3 5 1 2 .
" A S K " B V B A h e e f t t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e :
[ J V e r a D e B a e r e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , ;
Q'G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " A S K " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A e n 4 6 6 a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 5 . 8 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t e w o r d e n d a t v ô ô r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e f u s i e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a d o o r e e n u i t b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t b r e n g i n n a t u r a z a l e n k e l w o r d e n v e r r i c h t a a n d e a a n d e l e n A z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n A .
T e v e n s z a l b e s l i s t w o r d e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t k a p i t a a l a a n d e l e n B v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 4 6 6 a a n d e l e n B .
N a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e r z i j d s o p h e t g e w o o n k a p i t a a l b e d r a g A e n a n d e r z i j d s d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 o p k a p i t a a l B z a l h e t k a p i t a a l d e r h a l v e ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 = ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 5 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n e n k e l n o g d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e n p e r a a n d e e l .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n " A S K " B V B A l o o p t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 , N a 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 l o p e n d e v e r d e r e b o e k j a r e n v a n 2 9 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 2 8 d e c e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l s v o l g t w o r d e n w e e r g e g e v e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" H e t u i t v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k r a p p o r t e r i n g s w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" D e S t u d i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a l l e w e l k d a n i g e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i a a t v o o r a l l e r l e i s o o r t e n d i e n s t v e r l e n i n g .
" D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h g e e n s z i n s b e p e r k e n d ,
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t ,
" Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
1 . 2 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G 5 0 7 8 " .
D e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e m e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 , 0 2 4 . 0 8 8 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M a e r e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i K s m u i d e o p 4 a p r i l 1 9 8 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 5 0 1 - 1 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r t i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 0 3 1 1 0 6 .
" G - 5 0 7 8 " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r
l l G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 2 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
A l v o r e n s t o t d e f u s i e o v e r t e g a a n m e t " A S K " B V B A z a l e e r s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v e r r i c h t m e t e e n k a p i t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a t w o r d e n v e r r i c h t p o n d s p o n d s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r d e l i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " 5 - 5 0 7 8 " B V B A , o m v a t
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
" H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , o . m . k l e d i n g e n s n u i s t e r i j e n . H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
" D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g . "
1 . 3 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a m a p a "
D e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a s m u n s t e r , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 2 1 1 - 6 7 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r r e f e r t e 1 3 1 8 7 1 1 1 .
" B r a m a p a " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r s
Q'M a r l e e n B o c k s t a e l e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , P o t t e r s t r a a t , 7 b u s 4 .
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " B r a m a p a " B V B A b e d r a a g t ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 5 7 3 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 9 . 5 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t b o e k j a a r v a n " B r a m a p a " B V B A l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A , o m v a t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n / o p d r a c h t g e v e r s o f
b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n " B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" 1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n I n f o r m a t i c a .
" 2 . H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
" 3 . 1 - l e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" 4 . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n
" 5 . D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n .
" 6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
O v e r w e g e n d e d a t h e t e e n f u s i e b e t r e f t z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s ;
2 " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s ;
a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d , u i t g a a n d e v a n d e r e ë e l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A - - o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 - z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n ) " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a B V B A , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 .
T e r z a k e w o r d t u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e v a n ` A S K " B V B A n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j a l s d a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , r e c h t g e v e n o p d o o r " A S K " B V B A n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e v e n n o t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 3 8 8 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
D e v e n n o t e n v a n " B r a m a p a " B V B A z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 1 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e b e s t a a n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
4 . D a t u m w a a r o p a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e 1 8 1 ( 3 5 + 1 4 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e f u s i e w o r d t v e r r i c h t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n " A S K " B V B A , d e j a a r r e k e n i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g v a n " B r a m a p a " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h a n d e l i n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r " G - 5 0 7 8 " B V B A e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r " B r a m a p a " B V B A z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n " A S K " B V B A .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A a n d e r z i j d s , e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
D e s t a t u t e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e 1 8 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n " A S K " B V B A m e t " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
7 . B e z o l d i g i n g e n d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ,
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t e l l i n g g e v r a a g d v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l e n k e l e e n v e r s l a g d i e n e n o p g e s t e l d t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
T e r z a k e w o r d t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e s t e l d d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A a l s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
9 . O p g a v e v a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
O p h e t s c h e m a d a t b i j h e t f i s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d w o r d t d u i d e l i j k d e a c t i v a e n d e p a s s i v a w e e r g e g e v e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
T e r z a k e i s h e t n u t t i g t e v e r m e l d e n d a t , a l v o r e n s t o t f u s i e w o r d t o v e r g e g a a n
1 . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A S K " B V B A z a l b e s l u i t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 n a a r ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 4 ,
2 . " G - 5 0 7 8 " B V B A o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n p o n d s p o n d s h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e d e t a i l b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n G - 5 0 7 8 " B V B A
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A - - o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b i j l a g e v a n h e t i n t e r n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e 3 a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e d e p r o e f - e n s a l d i b a l a n s v a n d e t w e e v o o r m e l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N T E B R E N G E N B E S T A N D D E L E N
A C T I V A
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - e l e m e n t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 3 4 2 4 8 , 6 3
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 8 . 4 2 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3
2 . " B r a m a p a " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 2 6 . 7 5 1 , 7 1
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 . 5 3 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1
1 0 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n v a n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , z u l l e n o m g e r u i l d w o r d e n z o a l s i n h e t v o o r m e l d s c h e m a w a a r b i j d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " G - 5 0 7 8 " r e c h t g e v e n o p 3 5 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n " B r a m a p a " B V B A r e c h t g e v e n o p 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A .
D e v e r d e l i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t e v e n e e n s o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d s c h e m a w e e r g e g e v e n p e r v e n n o o t .
1 1 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e :
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a v a n h e t v e r m o g e n e n d e r e c h t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t l a a t s t e g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t p a s s i e f i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " G 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A v e r o n d e r s t e l d a l s o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
4
r
V o o r -
V b e h o u i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x e m p l a a r v a n h e t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
.
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 30.07.2008 08513-0056-013
27/05/2015
ÿþI I I I I I u i i d ~ ~ i i i v
* 1 5 0 7 0 3 '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F i b H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D e E R M O N D E
C r i r
I I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A M A P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . 1 . " A S K B V B A , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 0 8 . 3 3 5 R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O c t a a f V e r t i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 5 ( a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 9 0 7 - 4 8 ) ,
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r t i n d e n , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e p u b l i c a t i e w e r d v e r r i c h t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 1 9 3 5 1 2 .
" A S K " B V B A h e e f t t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e
° V e r a D e B a e r e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , ;
O G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " A S K " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A e n 4 6 6 a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 5 . 8 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t e w o r d e n d a t v ô ó r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e f u s i e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a d o o r e e n u i t b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , D e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t b r e n g i n n a t u r a z a l e n k e l w o r d e n v e r r i c h t a a n d e a a n d e l e n A z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n A .
T e v e n s z a l b e s l i s t w o r d e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t k a p i t a a l a a n d e l e n B v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 4 6 6 a a n d e l e n B .
N a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e r z i j d s o p h e t g e w o o n k a p i t a a l b e d r a g A e n a n d e r z i j d s d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 o p k a p i t a a l B z a l h e t k a p i t a a l d e r h a l v e E 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 = ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 5 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n e n k e l n o g d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e n p e r a a n d e e l .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n " A S K " B V B A l o o p t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 , N a 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 l o p e n d e v e r d e r e b o e k j a r e n v a n 2 9 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 2 8 d e c e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r , D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 , 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l s v o l g t w o r d e n w e e r g e g e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t u i t v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k r a p p o r t e r i n g s w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" D e S t u d i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a l l e w e l k d a n i g e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i a a t v o o r a l l e r l e i s o o r t e n d i e n s t v e r l e n i n g .
" D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i d a n n i e t g e m e u b e l d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
" Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
1 . 2 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G 5 0 7 8 "
D e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e m e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M a e r e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e o p 4 a p r i l 1 9 8 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 5 0 1 - 1 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e t l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 0 3 1 1 0 6 .
" G - 5 0 7 8 " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r
f G i s i e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 2 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
A l v o r e n s t o t d e f u s i e o v e r t e g a a n m e t " A S K " B V B A z a l e e r s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v e r r i c h t m e t e e n k a p i t a a l b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ( z i j n d e ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 h u i d i g k a p i t a a l + v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n v e r r i c h t p o n d s p o n d s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r d e l i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " 5 - 5 0 7 8 " B V B A , o m v a t :
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
" H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , o . m , k l e d i n g e n s n u i s t e r i j e n , H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n ,
" D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n f o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g . "
1 . 3 , D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a m a p a "
D e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n M u l i e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a s m u n s t e r , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 2 1 1 - 6 7 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r r e f e r t e 1 3 1 8 7 1 1 1 ,
" B r a m a p a " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r s
Q'M a r l e e n B o c k s t a e l e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , P o t t e r s t r a a t , 7 b u s 4 .
U G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " B r a m a p a " B V B A b e d r a a g t ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 5 7 3 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 9 . 5 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n " B r a m a p a " B V B A l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A , o m v a t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n / o p d r a c h t g e v e r s o f
b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n " B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" 1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" 2 . H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
" 3 . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" 4 . 1 - l e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n
" 5 . D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a i l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n .
" 6 . 1 - l e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
O v e r w e g e n d e d a t h e t e e n f u s i e b e t r e f t z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 , " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s ;
2 . " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s ;
a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d , u i t g a a n d e v a n d e r e ë e l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 - z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n ) " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 .
T e r z a k e w o r d t u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e v a n " A S K " B V B A n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j a l s d a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , r e c h t g e v e n o p d o o r " A S K " B V B A n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d .
E r w o r d t t e r z a k e u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d d a t e r g e e n o p l e g i n g e l d w o r d t v o o r z i e n .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e v e n n o t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 3 8 8 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
D e v e n n o t e n v a n " B r a m a p a " B V B A z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 1 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e b e s t a a n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
4 . D a t u m w a a r o p a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e 1 8 1 ( 3 5 + 1 4 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e f u s i e w o r d t v e r r i c h t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n " A S K " B V B A , d e j a a r r e k e n i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g v a n " B r a m a p a " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h a n d e l i n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r " G - 5 0 7 8 " B V B A e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r " B r a m a p a " B V B A z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n " A S K " B V B A ,
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A a n d e r z i j d s , e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
D e s t a t u t e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e 1 8 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n " A S K " B V B A n i e t " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
7 . B e z o l d i g i n g e n d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t e l l i n g g e v r a a g d v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l e n k e l e e n v e r s l a g d i e n e n o p g e s t e l d t e
º%a
t
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
T e r z a k e w o r d t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e s t e l d d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A a l s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
9 . O p g a v e v a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
O p h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d w o r d t d u i d e l i j k d e a c t i v a e n d e p a s s i v a w e e r g e g e v e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
T e r z a k e i s h e t n u t t i g t e v e r m e l d e n d a t , a l v o r e n s t o t f u s i e w o r d t o v e r g e g a a n
1 . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A S K " B V B A z a l b e s l u i t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 n a a r ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 4 .
2 . " G - 5 0 7 8 " B V B A o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 i n s p e c i ë n p o n d s p o n d s h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e d e t a i l b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b i j l a g e v a n h e t i n t e r n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e 3 a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e d e p r o e f - e n s a l d i b a l a n s v a n d e t w e e v o o r m e l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N T E B R E N G E N B E S T A N D D E L E N
A C T I V A
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - e l e m e n t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 3 4 . 2 4 8 , 6 3
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 8 . 4 2 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3
2 . " B r a m a p a " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 2 6 . 7 5 1 , 7 1
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 . 5 3 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1
1 0 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n v a n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , z u l l e n o m g e r u i l d w o r d e n z o a l s i n h e t v o o r m e l d s c h e m a w a a r b i j d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " G - 5 0 7 8 " r e c h t g e v e n o p 3 5 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n " B r a m a p a " B V B A r e c h t g e v e n o p 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A .
D e v e r d e l i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t e v e n e e n s o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d s c h e m a w e e r g e g e v e n p e r v e n n o o t .
1 1 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e :
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n d e r e c h t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t l a a t s t e g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e p a s s i v a e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t p a s s i e f i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A v e r o n d e r s t e l d a l s o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
D e z a a k v o e r d e r s d u i d e n n o g m a a l s o p h e t v o o r s t e l t o t d e v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d e n o m d e
v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n c o n t r o l e v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s w o r d t g e m e l d d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 9 7 h e t f u s i e v o o r s t e l a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n a l s m e d e d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 B " B V B A e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 " B r a m a p a " B V B A , t e r i n z a g e l i g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 9 5 , d i e n e n d e v e n n o t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , a f t e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e z e a r t i k e l e n n a a r d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v e r w i j s t . D e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e d i e n e n t e b e s l i s s e n .
T e r z a k e d i e n t i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e d r i e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A , " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A , t e w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r n e m e n s z i j n d e z e b e p a l i n g e n t o e t e p a s s e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x e m p l a a r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 31.07.2007 07536-0382-012
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 24.07.2006 06516-1308-015
09/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 07.06.2005 05217-1498-013
16/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
M t « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M A P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R A . S . K b v b a V A N G - 5 0 7 8 b v b a E N V A N B R A M A P A b v b a
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . S . K . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 2 7 . 7 0 8 . 3 3 5 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 2 7 , 0 2 4 . 0 8 8 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A M A P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n v e r k l a r e n d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 . V e r s l a g e n
V e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t e n , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
R e v i s o r a l e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l .
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , B T W B E 0 8 7 6 . 6 6 1 , 9 4 7 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e f u s i e , v a n h e t v o l l e d i g v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
. d e i n t e n t i e g e u i t i s o m i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B R A M A P A " B V B A e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n i n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n _ e n . v o o r h e t b e p a l e n _ v a n v e r g o e d i n g _ v o o r d e i n b r e n g á n n a t u r a ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
E
S t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 7 J 1 1 1 . 1 2 0 1 5
A F D E L I N a ~ I U Q D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e w a a r d e r i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e p a a l d g e w e e s t i s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 3 W 1 B 1 9 9 2 , n a m e l i j k d e w a a r d e w a a r v o o r z i j i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B R A M A P A " B V B A v o o r k w a m e n o p d a t u m v a n r e s p e c t i e v e l i j k 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d i s ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e c o n t e x t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e ;
" d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d , g e b a s e e r d o p h e t c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e ;
" d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A w o r d t b e p a a l d o p E U R 5 . 8 2 1 , 5 3 ;
" d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n " B R A M A P A " B V B A w o r d t b e p a a l d o p E U R 2 4 . 2 1 4 , 6 1 ;
" a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A w o r d e n e r 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 1 5 . 5 9 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t o e g e k e n d , D e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ;
" a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n " B R A M A P A " B V B A w o r d e n e r 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 1 5 . 5 9 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t o e g e k e n d . D e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n ;
" t e n g e v o l g e v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v a n " A S K " B V B A w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 , 4 3 6 . 1 6 4 , 0 9
- e n e r z i j d s m e t E U R 6 3 . 6 6 4 , 0 9 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A ;
- a n d e r z i j d s m e t E U R 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n " B R A M A P A " B V B A .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t a r i ë l e a k t e i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L U I T F U S I E
A I F U S I E V E R R I C H T I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n 1 e n 2 a l s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l k e n s o p 1 5 m e i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 7 4 7 8 4 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " , h e t n u m m e r 1 5 0 7 4 7 8 3 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " e n h e t n u m m e r 1 5 0 7 4 7 8 5 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K , " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n m e t i n g a n g o p h e d e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " e n o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " .
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r g o e d i n g W i j z e v a n u i t r e i k i n g B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r h o o g d m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 4 3 6 . 1 6 4 , 0 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 5 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 5 0 9 . 7 0 9 , 8 4 ) ,
2 . V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n " G - 5 0 7 8 " e n " B R A M A P A " w o r d e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , t e w e t e n :
- v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " , e n ;
- h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " .
B i j g e v o l g w o r d t e e n r u i l v o e t t o e g e p a s t v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " t e g e n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n e e n r u i l v o e t v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " t e g e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 . 5 7 3 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n v o l l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e b e t r e f f e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . E r i s g e e n o p l e g i n g e l d v e r s c h u l d i g d .
D e z e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n e v e n e e n s v a n a f n u s t e m r e c h t . D e b e g u n s t i g d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e f u s i e , m e t n a m e d e h e e r G i s i e n u s B A T S , m e v r o u w V e r a D E B A E R E , m e v r o u w E l l e n B A T S e n m e v r o u w W e n c h e B A T S , a l l e n v o o r n o e m d , n e m e n v e r v o l g e n s d e e l a a n d e v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a l s v o l g t ;
- D e v e n n o t e n v a n B V B A " G - 5 0 7 8 " z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 3 8 8 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " A . S . K . " v o o r d e n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A " A S K " z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n B V B A " A . S . K . " n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
- D e v e n n o t e n v a n B V B A " B R A M A P A " z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 1 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " A . S . K . " v o o r d e b e s t a a n d e n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 . 5 7 3 ) a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A " A . S . K . " z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n B V B A " A . S . K . " n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
N a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e g e g e v e n s a a n v u l l e n :
d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- - h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t ;
d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 , d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r e n d o o r i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r v e n n o o t a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t , o m g e r u i l d t e g e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " , m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n v e r v o l g e n s a l s v e n n o o t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e l a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e o v e r d e o v e r i g e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B / V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v a n d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n 1 e n 2 o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 "
r x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 " ,
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g
p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a -
b e s t a n d d e l e n :
A C T I V A
« M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l ¬ 4 . 7 2 3 , 5 7
« V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
H a n d e l s v o r d e r i n g e n : ¬ 9 . 1 7 1 , 8 0
« L i q u i d e m i d d e l e n : ¬ 2 0 . 3 5 3 , 2 6
T O T A A L A C T I V A : ¬ 3 4 . 2 4 8 , 6 3
P A S S I V A
« E i g e n v e r m o g e n : ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3
G e p l a a t s t k a p i t a a l : ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s ; ¬ - 5 7 . 8 4 2 , 5 6
- S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
H a n d e l s s c h u l d e n ; ¬ 7 1 1 , 2 7
D i t b e t r e f f e n o p e n s t a a n d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d e n .
S c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n : ¬ 2 2 . 5 2 9 , 3 9
« O v e r i g e s c h u l d e n : ¬ 5 . 1 8 6 , 4 4
T O T A A L P A S S I V A : ¬ 2 8 . 4 2 7 , 1 0
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p B V B A " G - 5 0 7 8 " b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3 .
1 . 2 B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A "
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P A " z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n :
A C T I V A
" F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a : ¬ 1 , 0 0
" V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
O v e r i g e v o r d e r i n g e n : ¬ 1 3 . 5 3 3 1 , 2 4
" L i q u i d e m i d d e l e n ; ¬ 1 3 . 2 1 9 , 4 7
T O T A A L A C T I V A : ¬ 2 6 . 7 5 1 , 7 1
P A S S I V A
" E i g e n v e r m o g e n : ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1
G e p l a a t s t k a p i t a a l : ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0
R e s e r v e s
W e t t e l i j k e r e s e r v e : ¬ 1 2 7 . 2 5 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e : ¬ 6 9 . 9 3 7 , 4 6
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s : ¬ - 2 . 5 4 5 . 4 7 2 , 8 5
« S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
H a n d e l s s c h u l d e n : ¬ 5 5 6 , 6 0
O v e r i g e s c h u l d e n : ¬ 1 . 9 8 0 , 5 0
T O T A A L P A S S I V A : ¬ 2 . 5 3 7 , 1 0
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p B V B A " B R A M A P A " b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1 ,
E r w o r d e n g e e n a n d e r e a c t i v a b e s t a n d d e l e n e n g e e n a n d e r e p a s s i v a b e s t a n d d e l e n o v e r g e d r a g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a i n B V B A
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n e n d e r e c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t i n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t d i t g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e p a s s i v a b e s t a n d d e l e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t d i t i n h o o f d e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 1 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r g a n g
1 / D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 z i j n d e " G - 5 0 7 8 " e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 z i j n d e " B R A M A P A " g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r " G - 5 0 7 8 " e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r " B R A M A P A " o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K . " .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h u n a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h u n b o e k h o u d i n g , h u n c l i ë n t e e l , k o r t o m a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n d e b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t d e b e t r e f f e n d e h a n d e l s z a a k .
3 / T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n a a n g e g a a n , e v e n a l s d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t , m e t u i t z o n d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r g a n g v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
4 / H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
5 / D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
6 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
C / V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o - w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e i n h u n g e h e e l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r B V B A " G - 5 0 7 8 " e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r B V B A " B R A M A P A " r e s p e c t i e v e l i j k v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3 ) e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n e e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1 ) b e d r a a g t .
K a p i t a a l
T w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 2 . 4 3 6 . 1 6 4 , 0 9 ) a f k o m s t i g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e v o e g d a a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- e n e r z i j d s d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n B V B A " G - 5 0 7 8 " e n
- a n d e r z i j d s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n B V B A " B R A M A P A " .
D E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A . S . K " i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z o a l s v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n c i e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( B V B A
" A . S . K _ " ) d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D a a r e n b o v e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l ;
- I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a i f f a b r i c a t e n
e n f a b r i c a t e n , o n d e r m e e r k l e d i n g e n s n u i s t e r i j e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e ; .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a i s r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e r w e r v i n g e n
v e r v r e e m d i n g k a n z o w e l g e b e u r e n i n b l o t e e i g e n d o m , v o i l e e i g e n d o m o f / e n t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n
v e r e f f e n a a r s , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d a d e n v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g k a n v e r r i c h t e n e n d i t z o w e l v ô ô r a l s n a
d e o n t b i n d i n g ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 2 . 5 0 9 . 7 0 9 , 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 . 5 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 1 5 . 5 9 0 s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " e n v a n h e t v o l t a l l i g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 2 " B R A M A P R " , D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e B V B A " G - 5 0 7 8 " e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r d e B V B A " B R A M A P A " e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
D e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( B V B A " G - 5 0 7 8 " ) 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( B V B A " B R A M A P A " ) , e n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( B V B A " G - 5 0 7 8 " ) e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( B V B A " B R A M A P A " ) , z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
V e n n o t e n N i e u w a a n t a l a a n d e l e n i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n a m e B V B A " G - 5 0 7 8 " N i e u w a a n t a l a a n d e l e n
i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n a m e B V B A " B R A M A P A
D e h e e r G i s l e n u s B A T S 7 a a n d e l e n 1 4 a a n d e l e n
M e v r o u w E l l e n B A T S 1 4 a a n d e l e n 6 6 a a n d e l e n
M e v r o u w W e n c h e B A T S 1 4 a a n d e l e n 6 6 a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m ;
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e
v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r
t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r B V B A " G - 5 0 7 8 " e n e r z i j d s e n v o o r B V B A " B R A M A P A " a n d e r z i j d s d e h e e r S t e f a n S T E R C K , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W H E R C O 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G u i d o G e z e l l e l a a n 6 4 , B T W B E 0 4 5 2 . 7 4 8 . 0 9 2 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
V o o r B V B A " A . S . K . " z u l l e n d e b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P t e z a n t s t r a a t , 8 , B T W B E 0 8 7 6 . 6 6 1 . 9 4 7 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N H E M E L R Y C K , b e d r i j f s r e v i s o r .
e , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2004 : SN058627
09/07/1999 : SN058627
11/09/1998 : SN58627
11/02/1998 : SN58627