BRANTEGEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BRANTEGEM
Dénomination : BRANTEGEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.787.548

Publication

15/04/2014
ÿþMd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc

aan hBelgisi Staatsb

GRIFFIE RECHTBANK

KOOPHANDEL GENT

03 APR. 201k

AFDELING DENDERMONDE

VAN

1111111I1M1111111

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm: naamroze vennootschap

Zetel: 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte Kapitaalverhoging en -vermindering, wijziging van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 maart 2014 door David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende: "Geregistreerd vier bladen, een renvooi, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op negenentwintig maart 2014, boek 96, bled 59, vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE"; wat volgt

VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering beslist:

a. het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen tweeën negentigduizend

vierhonderdvierentwintig euro vierenveertig cent (EUR 2.092.424,44), om het te brengen van vierhonderdzevenendertigduizend euro (EUR 437.000,00) op twee miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend vierhonderdvierentwintig euro vierenveertig cent (EUR 2.529.424,44), zonder creatie van nieuwe aande-len:

- door opneming van de beschikbare reserves ten belope van tweehonderdéénenzestigduizencl honderddrieënzeventig euro achten-zestig cent (EUR 261.173,68);

door inschrijving in geld ten belope van één miljoen achthonderdéénendertigduizend tweehonderdvijftig euro zesenzeventig cent (FUR 1.831.250,76);

b. op staande voet tot de gezegde inschrijving in geld over te gaan, tegen de globale prijs van één miljoen aohthonderdéénendertigduizend tweehonderdvijftig euro zesenzeventig cent (EUR 1.831.250,76) met volstorting bij de inschrijving door de aandeelhouders.

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van twee miljoen honderdnegenentwintigduizend vierhonderdvierentwintig euro vierenveertig cent (FUR 2.129.424,44) om het terug te brengen van twee miljoen viithonderdnegenentwintigduizend vierhonderdvierentwintig euro vierenveertig cent (EUR 2.529.424,44) op vierhonderdduizend euro (EUR 400.000,00), zonder vernietiging van: titels, door aanzuivering van de verliezen.

Deze verlaging zal bij voorrang plaatsvin-'den op het gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met de werkelijke inbrengen door de aandeelhouders werkelijk volgestort, indien nodig, op de belaste reserves die in het kapitaal opgenomen zijn, en eventueel in laatste instantie op de vrijgestelde (of niet-belaste) reserves die in het kapitaal opgenomen zijn.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 25 maart 2014, volmachten, gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David 1NDEKEU, notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2014
ÿþMai 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varrd%-gieere--cî-î-Tsm---TÇ-Fm-r-

KOOPI tANDEL CENT

01 A1161 2014

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111,R1111111jyiliiil

AFDELING DENDEFbIONIDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

Onderwerp akte: Hernieuwing van het mandaat van commissaris

Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2014 wat volgt:

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 1831 Diegem, Berkenlaan 88, vertegenwoordigd. door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, bedrijfsrevisor, te verlengen voor 3 jaar, tot na de gewone algemene, vergadering van 2017 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Guy Wynendaele, bestuurder

D&D Tech, gedelegeerde bestuurder, vertegenwoordigd door Patrick Verhoest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Griffie

25/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie uan..de akte . .

GRIFFIE RECHT7iA \!.,

KOUi±Ar.q...),z I

13 M6, 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

111 Il jlijp I 1111 flI1 Ii II

Ondememingsnr : 0413787648

Benaming

(voluit): BRANTEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder - Delegatie van de maatschappelijke handtekening.

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering dd 10 juli 2014 wat volgt

LONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

1De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Forai Design, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Rombaut, van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap met ingang op 31 december 2014.

De algemene vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om kwijting te verlenen aan de BVBA Form Design en aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Rombaut voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap tot 31 december 2014. De algemene vergadering zal deze kwijting bevestigen op de volgende gewone algemene vergadering van de vennootschap die gehouden zal worden in 2015 voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2.De vergadering beslist vervolgens de heer Jean-Marie Chabart te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 juli 2014. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2018 voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017

De raad van bestuur wordt dus voortaan samengesteld uit

Form Design, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Lue Rombaut (tot 31 december 2014);

-D&D Tech, hebbende ais vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest;

-de heer Guy Wijnendaele;

- de heerJean-Marie Chabart,

IL VOLMACHT

De algemene vergadering geeft hierbij, met eenparigheid van stemmen, mandaat aan Meester David Indekeu, Notaris, met kantoor te 1000 Brussel, Congresstraat, 11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal van de raad van bestuur dd 4 juli 2014 wat volgt

DELEGATIE VAN DE MAATSCHAPPELUKE HANDTEKENING

De Raad van bestuur beslist de vorige delegatie van de maatschappelijke handtekening te vervangen door

de volgende delegatie van de maatschappelijke handtekening die in werking treedt op 10 juli 2014:

I)De bestuurders

-Form Design BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer lue Rombaut (tot 31 december 2014)

-D&D Tech BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest

-De heer Guy Wynendaele

-De heer Jean-Marie Chabart

II)De gedelegeerde bestuurder

D&D Tech BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest

III)De Financieel Directeur van de groep CFE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

, aan het

Belgisch

Staatsblad



-De heer Fabien De Jonge

Tegelijk hiermee neergelegd het proces-verbaal van 10 juli 2014.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen -

Verso : Naam en handtekening

03/02/2014
ÿþ " l. Had Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lfII'lliÜI1II~u~m~w~bi~u

*19032967

GRIFFIE

KOÓPHÁNDE~L

23 JANS 2014

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en verlenging bestuurdersmandaten, ontslag en benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder - Delegatie van de maatschappelijke handtekening

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 december 2013 wat volgt Ontslag bestuurders en verlenging bestuurdersmandaten

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bernard COLS van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap, met ingang op 16 december 2013.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jacques NINANNE van zijn mandaat' van bestuurder van de vennootschap, met ingang op 28 februari 2014.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de mandaten van alle andere bestuurders van de vennootschap te verlengen tot na de gewone algemene vergadering van 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De raad van bestuur is dus voortaan samengesteld als volgt:

BVBA D&D Tech, Gedelegeerde Bestuurder,

hebbende als vaste vertegenwoordiger dhr Patrick Verhoest

- BVBA Form Design, Bestuurder,

hebbende ais vaste vertegenwoordiger dhr Luc Rombaut;

- Guy Wynendaele, Bestuurder

- Jacques Ninanne, Bestuurder (tot 28 februari 2014)

Er blijkt uit een proces-verbaal van de raad van bestuur van 16 december 2013 wat volgt :

t GEDELEGEERD BESTUURDER:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Form Design BVBA, vertegenwoordigd door de heer;

Luc Rombaut, van haar mandaat van gedelegeerde bestuurder met ingang op 6 december 2013.

De raad van bestuur beslist een nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen, met name D&D Tech"

BVBA, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest, met ingang op 6 december 2013.

Haar mandaat za! eindigen samen met haar mandaat van bestuurder

2. DELEGATIE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENING:

De Raad van bestuur beslist de vorige delegatie van de maatschappelijke handtekening te vervangen door

de volgende delegatie van de maatschappelijke handtekening die in werking treedt op 16 december 2013 ;

I)I]e bestuurders

-D&D Tech BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest

-Form Design BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Rombaut

-De heer Guy Wynendaele

-De heer Jacques Ninanne (tot 28 februari 2014)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

41 ~'

II)De gedelegeerde bestuurder

D&D Tech BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest

III)De Financieel Directeur van de groep CFE

-De heer Jacques Ninanne (tot 28 februari 2014)

-De heer Fabien De Jonge (vanaf 1 maart 2014)

D&D Tech BVBA, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Patrick Verhoest De heer Guy Wynendaele, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/09/2013
ÿþ Matl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

(verkort)

GVÁfFVFKÓDPHÁND~L

0 5 SEP. 2013

DENDERMONDE

uriffte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder, ontslag en benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder

Er blijkt uit processen-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van, 27 augustus 2013 en van de raad van bestuur van 26 augustus 2013 wat volgt :

- Ontslag en benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de NV VFA 1NVEST, vertegenwoordigd door de heer Luc Rombaut, als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 juli 2013.

De vergadering beslist, met unanimiteit, om met ingang op 1 juli 2013, de BVBA FORM DESIGN, met' maatschappelijke zetel gelegen te Steenweg van Aalst 114, 9200 Dendermonde, ingeschreven bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0432.600.006, met de heer Luc Rombaut als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2018.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

- Ontslag en benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de NV VFA 1NVEST, vertegenwoordigd door de heer Luc Rombaut, uit haar mandaat als Gedelegeerd Bestuurder.

De Raad van Bestuur beslist om de BVBA FORM DESIGN, vertegenwoordigd door de heer Luc ROMBAUT, als Gedelegeerde Bestuurder te benoemen. Deze benoeming zou een einde nemen samen met het. bestuurdersmandaat van BVBA FORM DESIGN. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder is onbezoldigd..

Cols Bernard, Bestuurder

Ninanne Jacques, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 13.06.2013 13172-0378-057
30/01/2013
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte_

GRIFFI - F,FC:a-i1 VAN KOOPHANDEL

16 1AN, 2013

D EN D EFI M ON D;~

Griffie

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

(verkort)

11111111

*13017334*

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, omwerking van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 13 december 2012 door Meester David INDEKEU, notaris te

Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd 10 bladen, 2 renvooien, op het 3e

Registratiekantoor van Brussel, op 14 december 2012, boek 86, blad 8, vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro.

Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om ze op de vierde

dinsdag van de maand maart van elk jaar om negen uur en voor het eerst in 2013 vast te stellen.

OMWERKING VAN DE STATUTEN:

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen en om te werken:

TITEL I.

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam

De maatschappij is een naamloze vennootschap. De naam luidt « BRANTEGEM ».

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Pierre Comeliskaai, 10.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België worden

overgebracht. Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, andere uitbatingzetels, administratieve zetels,

bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het aannemen en uitvoeren van alle hoegenaamde sanitaire, verwarmings-, koelings-, verluchtings-,

elektriciteits- en brandbeveiligingsinstallaties, zowel openbare ais private; de aankoop en verkoop van alle

koopwaren die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband houden met de sanitaire, verwarmings-,

koelings-, verluchtings-, elektriciteits- en brandbeveiligingsinrichtingen.

Het aannemen, coördineren en uitvoeren van bouw- en aanverwante activiteiten. Zonder beperkend te

willen zijn, omvatten deze activiteiten onder meer hek optrekken van de ruwbcuw van gebouwen, het plaatsen

van dakbedekkingen, isolatiewerkzaamheden, het plaatsen van elektrische installaties, loodgieters- en metalen

en houten schrijnwerk, de afwerking van gebouwen.

De vennootschap zal actief zijn zowel in de openbare ais in de private sector. Zij kan alle koopwaren die

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel aankopen en verkopen.

De vennootschap mag aile handels-, nijverheids-, commerciële, financiële, roerende en onroerende

handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zonder enige beperking in te houden, betekent dit dat zij aile roe-rende en onroerende goederen kan kopen,

verkopen, huren verhuren, bouwen of ruilen, dat zij fabrieksmerken en patenten mag verkrijgen en vervreemden

en dat zij mag toetreden tot andere vennootschappen Met een gelijkaardig of een verwant doel aan het hare.

Artikel : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

TITEL Il.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op vierhonderd zevenendertig duizend euro (EUR 437.000,00), is vertegenwoordigd door achtduizend achthonderd en tien (8.810) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en -vermindering.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van cie algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aande-len waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt overeenkomstig de wet.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingtermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die door de wet van twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachterstand in de handelstransacties, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het .stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten voor de gestelde termijn vol te storten. ln dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel 8 : Toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, mits vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen ten belope van een bepaald bedrag te verhogen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van het besluit tot toekenning ervan. De machtiging is hernieuwbaar. De kapitaalverhoging waartoe besloten wordt krachtens een dergelijke machtiging, kan verwezenlijkt worden door inlijving van reserves.

Deze machtiging geeft het recht aan de raad van bestuur om de hieruit voortvloeiende statutenwijzigingen vast te stellen.

In het kader van een dergelijke machtiging, kan de raad van bestuur het voorkeurrecht toegekend aan de aandeelhouders in geval van verhoging van het kapitaal in geld, in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door de wet.

Artikel 9 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

ledere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 11 : Overdracht van aandelen.

De aandelen van de vennootschap kunnen vrij overgedragen worden onder levenden en overgaan bij overlijden.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het overgaat. De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van niet-volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris.

Artikel 12 : Erfgenamen.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit

vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich

schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 13 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 14 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven. Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der

obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden, TITEL III-

BESTUUR CONTROLE.

Artikel 16 : Raad van bestuur.

De vennootsohap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet aandeelhouders, die voor een duur in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitter(s) kiezen.

Artikel 16 : Vacature.

re Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien ,tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 17 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

ó De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij

o in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

o Artikel 18 : Directiecomité en dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn

bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité, zonder dat deze lastgeving betrekking kan hebben

et et op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die krachtens een wet aan

r de raad van bestuur zijn voorbehouden.

et De raad van bestuur heeft de opdracht het directiecomité- te contro-leren.

et

De voorwaarden van aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur

van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Bovendien moeten het directiecomité en de vennootschap de bepalingen van het artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen naleven.

De leden van het directiecomité kunnen ter alle tijden door de raad van bestuur worden ontslaan.

De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden,

hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.

et

De Raad van Bestuur evenals de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, in verband met dit bestuur,

pq kunnen eveneens speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meer personen van hun keus Artikel 19 : Bijeenroeping,

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's aangeduide bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereisten telkens ais ten minste twee bestuur-ders erom verzoeken.

De leden van de raad van bestuur worden schriftelijk opgeroepen of met eender welk (tele)communicatie middel, met materieel bewijs, met inbegrip van de fax en de e-mail, ten laatste vierentwintig uren voor de

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge vergadering, behoudens bij hoog dringendheid. In dit geval, worden de aard en de redenen van de dringendheid in de oproepingsbrief of in de notulen vermeld.

Indien aile leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de geldige bijeenroeping niet worden gerechtvaardigd. Een bestuurder die op een vergadering aanwezig is verzaakt aan zijn recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de ongeldigheid van oproeping. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats, de datum en het uur aangeduid ln de oproepingsbrief.

Artikel 20 : Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per eender welk (tele)communicatie middel, met een materieel bewijs, met inbegrip van de fax en de e-mail, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. ln zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd.

Iedere bestuurder mag, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per eender welk (tele)communicatie middel, zijn adviesgeven afstemmen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Uiteindelijk, mag de raad van bestuur altijd telefonisch of per videovoordracht worden gehouden.

In de veronderstelling van een stemming door middel van een telefonische- of videovoordracht zal de som van de kopijen enfof andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, het geloof uitmaken van het bestaan en de inhoud van de aangenomen beslissing. Zij zullen als basis dienen voor het opstellen van het proces-verbaal. Deze laatste zal goedgekeurd worden tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de raad van bestuur.

Artikel 21 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de vol- -machthouders bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register. De volmachten alsook de schriftelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

Artikel 22 : Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 23 : Commissarissen.

Indien de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ning, aan één of meer commissarissen opgedragen.

Indien de vennootschap één of meerdere commissarissen benoemt of moet benoemen, worden zij gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 24 : Machten van de commissarissen.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 : Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene kosten wordt aangerekend,

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functies of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die ais algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 26 : Vertegenwoordiging van de vennootschap. _

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, in en buiten rechte

-ofwel door twee bestuurders die samen handelen;

-ofwel, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde bestuurder.

Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van

de Raad van Bestuur,

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van

hun mandaat.

TITEL IV,

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 27 : Algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 28 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de ven-nootschap of op de plaats die in de oproepingsbrief Is vermeld.

De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de vierde dinsdag van de maand maart, om negen uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit mcet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen,

Artikel 29 : Verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, gewone df buitengewone, uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De formaliteiten die werden vervuld om de eerste vergadering bij te wonen en de volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde, Zij beslist definitief.

Artikel 30 : Bijeenroeping.

De algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door de commissaris.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen,

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

Artikel 31 Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van een aandeel tenminste drie werkdagen vóór de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn op het register van de aande-len.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachthouder van zijn keuze aan wie hij mandaat verleent per brief, per fax, per e-mail of op enig andere schriftelijk wijze met materieel bewijs.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Artikel 32 : Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat, mag de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden kiezen.

Artikel 33 : Stemmen op afstand

Indien de raad van bestuur het heeft voorgesteld in de oproepingsbrief, mag elke aandeelhouder op afstand stemmen aan de hand van het formulier opgesteld en ter beschikking van de aandeelhouders gesteld door de vennootschap.

Het formulier zal minstens de volgende vermeldingen bevatten:

-De naam, voornamen of maatschappelijke naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-Zijn handtekening;

-Het aantal stemmen die de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen en de

vorm van de aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Het bewijs dat de aandeelhouder de formaliteiten vereist voor het bijwonen van de algemene vergadering

heeft nageleefd;

-De agenda van de vergadering inclusief de voorstellen tot besluit;

-De richting van de stemming of de vermelding van de onthouding voor elk punt op de dagorde;

-De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor de stemmen op afstand dient te ontvangen.

Er zal geen rekening worden gehouden met de formulieren die niet minstens drie werkdagen voor de

algemene vergadering werden overgemaakt aan de vennootschap.

De raad van bestuur mag een stemming op afstand organiseren onder elektronische vorm via één of

meerdere websites. De raad van bestuur bepaalt de modalitieten van de elektronische stemming.

Artikel 34; Stemrecht.

Ieder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft recht op

één stem.

Artikel 35 : Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij alinea 4 hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming

wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er,

bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een

herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij

die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen

Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de

algemene vergadering moet beslissen over;

1,een wijziging in de statuten;

2.een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

3,de fusie of de splitsing van de vennootschap met andere vennootschappen;

4,de ontbinding van de vennootschap;

5.de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;

6,de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard;

7.de wijziging van het maatschappelijk doel,

moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten

minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering

beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde

deel van het kapitaal.

Voor de hierboven vermelde punten 1 tot 5 is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

drievierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Voor de hierboven vermelde punten 6 en 7 is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij

viervijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Artikel 36 ; Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die het vragen. De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering die in

rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend hetzij door twee bestuurders, hetzij door de

afgevaardigd bestuurder.

TITEL V.

JAARREKE=NING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 37 ; Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op die

datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de

controle- en mededelingsmaatregelen die voorgeschrevèn zijn door het Wetboek van Vennootschappen.

iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de

vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.

Artikel 38 ; Jaarrekening.

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de

beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door

toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 39 : Verdeling van de winsten.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te

vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt.

Artikel 40 : Dividenden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden

aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen

van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 41 : Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 42 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor deze

regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te

gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het

evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door

opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte

aandelen.

TITEL VII.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 43 : Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij

deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of

betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze

documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL VIII.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 44 : Algemene beschikkingen.

De aandeelhouders zullen zich volkomen schikken aan het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve

zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden

beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de dwingende bepalingen

Van dit Wetboek als ongeschreven worden geacht.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 13 december 2012, twee volmachten,

gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Voorbehouden ti

aan het ' Belgisch Staatsblad

Op de laatste bit. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0210-040
27/06/2011
ÿþMal 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

vc beh( aar Bel! Staa

ooi oii000ioiiii iuiiiiiiiiii

" 11095265`

GRIFFIE RECHTBAN(\ VAN KOOPHANDEL

1 5. 06. ?911

DEN DFGtheNDE

Ondernemingsnr : 0413787548 Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Benoeming van de commissaris - Ontslage en benoeming van de gedelegeerd bestuurder - Delegatie van de maatschappelijke handtekeningen.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2011 wat volgt :

Ontslag en benoeming van bestuurders.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Christian Van Hamme en Patrick;

Verhoest als bestuurder van de vennootschap, met ingang van deze algemene vergadering.

De vergadering beslist, met unanimiteit, om met ingang van heden de volgende personen te benoemen als:

nieuwe bestuurders van de vennootschap:

-de heer Bernard Cols, wonende te 1340 Ottignies-LLN, Vieux Chemin de Namur 20;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D&D Tech met maatschappelijke zetel te

Potaardestraat 9250 Waasmunster en ingeschreven in het RPR te Dendermonde onder het nummer;

0886.719.857, waarvan de heer Patrick Verhoest werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De nieuwe bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar, eindigend na de gewone algemene;

'ergadering van 2014.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Benoeming van bestuurders:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Deloitte Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te;

1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, te benoemen als:

; commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering

van 2014,

Er blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 11 april 2011 wat volgt :

Ontslag en van één bestuurder en ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Rombaut uit zijn mandaat alsE bestuurder van de vennootschap dd. 1 December 2010. Als gevolg hiervan heeft de heer Rombaut ook ontslag genomen uit zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit een nieuwe Gedelegeerd Bestuurder te benoemen, met name de naamloze: vennootschap VFA Invest, met maatschappelijke zetel gelegen te Steenweg van Aalst, n° 114, 9200; Dendermonde, ingeschreven bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0472.294.483, met: de heer Luc Rombaut als vaste vertegenwoordiger, met ingang van 1 December 2010.

Deze benoeming neemt een einde samen met het einde van het mandaat als bestuurder van VFA Invest. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Delegatie van de maatschappelijke handtekening.

De Raad van bestuur beslist de vorige delegatie van de maatschappelijke handtekening te vervangen door

de volgende delegatie van de maatschappelijke handtekening die in werking treedt op 11 avril 2011:

I)De bestuurders

-VFA Invest, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Luc Rombaut

-De heer Guy Wynendaele

-De heer Bernard Cols

-De heer Jacques Ninanne

-D&D Tech, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Verhoest

II)De gedelegeerde bestuurder

VFA Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Rombaut

lll)DeFinancieelDirecteurvande,groepCFE_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De heer Jacques Ninanne

De volgende machten worden hun toegekend :

(.Opening en beheer van bankrekeningen en aanverwanten

Twee bestuurders of een bestuurder samen optredend met de Financieel Directeur van de groep CFE.

zijn gemachtigd :

-om in naam van de vennootschap een rekening te openen en af te sluiten en om in naam van de

vennootschap volmachten toe te kennen bij een financiële instelling om op de rekening verrichtingen te kunnen

doen;

-om borgtochten en waarborgen te laten uitgeven, om over leningen en toelatingen voor ongedekte

bedragen te onderhandelen en om beleggingen, wissel- en financiële verrichtingen uit te voeren;

JI.Aankoop, oprichting, overdracht, vereffening of fusie van vennootschappen :

Elke akte van aankoop of verkoop van vastgoed, oprichting, vereffening of fusie van vennootschappen

(uitgezonderd de aktes in verband met de oprichting of de vereffening van een tijdelijke handelsvennootschap)

" die ondertekend wordt in naam van de vennootschap, moet ondertekend worden door twee bestuurders of door

een daartoe specifiek door de raad van bestuur aangewezen gevolmachtigde.

III.Handelingen van dagelijks beheer :

Beheershandelingen buiten deze hierboven aangegeven (I en I1) worden gekwalificeerd als handelingen van

dagelijks beheer.

Worden beschouwd als handelingen van dagelijks beheer met financiële verbintenis: het aanbieden van

diensten gericht aan een klant en bestellingen gericht aan een leverancier, de contracten die met een klant of

een leverancier ondertekend worden evenals verrichtingen met betrekking tot vastgoed. Wijzigingen in deze

teksten mogen enkel voorgesteld of aanvaard worden door lasthebbers met een niveau minstens gelijk aan dat

van de personen bevoegd om de oorspronkelijke tekst te ondertekenen.

111.1.De handelingen van dagelijks beheer met een financiële verbintenis worden op geldige wijze',

ondertekend:

-zonder beperking van het bedrag of met betrekking tot de oprichting of de vereffening van een tijdelijke

handelsvennootschap :

door twee bestuurders,

-voor een bedrag < 2.5 mio euro per akte :

door de Gedelegeerd Bestuurder alleen,

-voor een bedrag < 1.61 mio euro per akte :

door één bestuurder

111.2.0e overige aktes van dagelijks beheer worden geldig ondertekend hetzij zoals aangegeven in paragraaf

111.1. hierboven hetzij gezamenlijk door twee bestuurders of de gedelegeerde- bestuurder alleen.

lII.3AIIe financiële verrichtingen kunnen binnen voorgaande limieten getekend worden door de CFO van de

groep CFE en de gedelegeerd bestuurder van de NV Brantegem alleen. Ofwel door 2 bestuurders gezamenlijk.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende instrument___...._e

erende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 17.06.2011 11173-0339-018
10/02/2011
ÿþ MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111 jtillle1111

Vc behc aar Belt Staal

GRIFFIE "r,:-:01.1113ANK

VAN 1<nn'DF-u -nEL

2 07. 2017

DEN DE FGriffie D E

Ondernemingsnr : 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Comeliskaal, 10

Onderwerp akte : De gecoördineerde tekst van de statuten.

David INDEKEU, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Ondernemingsnr: 0413787548

Benaming

(voluit) : BRANTEGEM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, 10

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging, omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, wijziging en omwerking van de statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 december 2010 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, benoemd ter vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking:

" van aanwijzing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van tweeëntwintig december tweeduizend en i negen, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd 9 bladen, geen renvooi op het derde Registratiekantoor van Brussel, op 21 december 2010, boek 70, blad 80 vak 9 Ontvangen vijfentwintig euro. De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) S. GERONNEZ- LECOMTE", wat volgt

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd vijfenzeventig: duizend euro (EUR 375.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00) op' 'bierhonderd zevenendertig duizend euro (EUR 437.000,00), door creatie van zevenduizend vijfhonderd zestig: 7.560) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, in alles gelijk aan de bestaande aandelen;

"/EEDE BESLUIT

De vergadering beslist de aandelen aan toonder in aandelen op naam om te zetten.

De vergadering beslist vervolgens om een aandeelhoudersregister op naam van de vennootschap te openen ten einde er het aandeelhouderschap in te schrijven. Ten deze einde, verleent de algemene.

" vergadering volmacht aan Mevrouw Anne-Laure Velge, hier voornoemd, aan wie alle machten worden verleend;

ten einde de aandelen aan toonder te vernietigen en teneinde het aandeelhoudersregister te openen en er de

nodige inschrijvingen in te doen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 1 : Naam

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BRANTEGEM"."

Artikel 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich te 9300 Aalst, Pierre Comeliskaai, 10.

Artikel 4 : Duur

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is aangegaan voor een onbeperkte duur. Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de

algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit bij wijze vereist voor de wijziging van de statuten."

Artikel 5: Kapitaal

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zevenender-tig duizend euro (EUR 437.000,00).'

Het is verdeeld in 8.810 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Wijziging van het maatschappelijk kapitaal  Aflos-sing kapitaal

De titel van dit artikel wordt vervangen door: "Kapitaalsverhoging en  vermindering  Voorkeurrecht"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van;,

de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. "

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet:

" worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande:

aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, In het belang van dei

" vennoot-'schap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK

,SAN KOOPHANDEL

-7. 01. 2011

DElv@rfennONDF

A

Voor-behoudE aan hel Belgiscl Staats bIa

1

*iiooes§*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. ln dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren."

Artikel : 7 Recht van voorkeur

De titel van dit artikel wordt vervangen door: "Vraag tot volstorting"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingstermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, bere-'kend tegen de rentevoet vastgesteld door de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" voor de speciale voorschotten in rekening courant, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten v66r de gestelde termijn vol te storten, in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden."

Artikel 8: Schorsing van het stemrecht

De titel van dit artikel wordt vervangen door: " Aansprakelijkheid van de aandeelhouders"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Iedere aandeelhouder is slecht aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving".

Artikel 9 : Niet volstorte aandelen

De titel van dit artikel wordt vervangen door: " Overdracht van ef-fecten"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in welke hand het ook overgaat. De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

De overdracht van aandelen op naam is vrij en vergt door beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding der overdracht in het register van aandelen. Geen enkele overdracht van nominatieve niet volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessionaris."

Artikel 10 : Aard van de aandelen

De tekst van de twee eerste zinnen wordt vervangen door de volgende tekst : "De aandelen zijn en blijven op naam"

Artikel 11: Ondeelbaarheid van effecten

De tweede alinea wordt geschrapt.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger be-noemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur moet, op voorstel van de meerderheidsaandeel-houder, tussen zijn leden een voorzitter benoemen."

Artikel 15 : Voorzitterschap

De titel van dit artikel wordt vervangen door: " Dagelijks bestuur  Bijzondere volmacht"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuut aangaat, aan een of meer personen delegeren.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van verantwoordelijkheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

Artikel 16: Bijeenkomsten

Aan het slot van dit artikel wordt de volgende zin toegevoegd.

"Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video-of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Beraadslagingen

De volgende zin wordt geschrapt: "Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder vertegenwoordigen." Aan het slot van dit artikel worden de volgende alinea's toegevoegd:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de verhoging van het kapitaal.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn"

Artikel 18 : Intern bestu u r

De titel van dit artikel wordt vervangen door: "Machten van de raad van bestuur

De drie laatste alinea's worden geschrapt.

Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht

De titel van dit artikel wordt vervangen door: " Vertegenwoordiging van de vennootschap"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, hetzij in het kader van het dagelijks bestuur, door de daartoe aangestelde vertegenwoordiger indien hij de enige aangestelde is of indien er verscheidene vertegenwoordigers benoemd werden door twee bestuurders gezamenlijk optredend. Ze wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden in het kader van hun mandaat.

In het buitenland wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door ieder persoon speciaal daartoe gevolmachtigd door de raad van bestuur.

Afschriften en uitreksel der notulen van de algemene vergadering en van de vergaderingen van de raad van bestuur worden rechtsgeldig ondertekend door één bestuurder of door de in het kader van het dagelijks bestuur aangestelde of door een bijzonder door de raad van bestuur daartoe gevolmachtigde persoon."

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De titel van dit artikel wordt vervangen door: " Notulen"

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren en die het wensen. De gedelegeerden tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram, e-mail, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd."

Artikel 21: Toezicht

In de eerste alinea, wordt het woord `commissaris-revisor vervangen door het woord "commissaris".

Aan het slot van dit artikel, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Het aantal en de bezoldiging van de commissaris-ren worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen."

Artikel 23 : Bijeenkomsten

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd als volgt: " De tweede vrijdag van de maand mei om 10 uur.

- De drie laatste alinea's worden vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. De oproepingen vernielden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Een kopie van de stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naamobligaties of warrants op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van

Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen."

Artikel 24 : Bevoegdheid van de gewone algemene vergadering

Dit artikel wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 24: "Bevoegdheden" met de volgende tekst:

"De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de

aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap

aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks,

hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften

inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening

gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als

dissident beschouwde aandeelhouders."

Artikel 25 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

Dit artikel wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 25: "Verdaging" met de volgende tekst:

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zowel gewone als

buitengewone, voor ten hoogste drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten

vervallen."

Artikel 26 : Vertegenwoordiging

De titel van dit artikel wordt vervangen door " Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de

algemene vergadering".

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet iedere eigenaar van een aandeel ingeschreven zijn

op het register van de aandelen op naam.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde

doen vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der

effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te

hebben tot de vergadering."

Artikel 27: Bureau

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij

ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of

bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een

aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger. De voorzitter wijst eventueel een

secretaris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere stemopnemers onder haar leden."

Artikel 28: Aantal stemmen

De titel van dit artikel wordt vervangen door: Stemrecht

Artikel 29: Beraadslagingen

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze enkel indien minstens vijftig procent

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens in gevallen waarvoor het Wetboek van

vennootschappen een bijzondere quorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, tenzij

alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot

uitbreiding van de agenda. .

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen en-kele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. "

Artikel 30: Notulen

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. De volmachten van de aandeelhouders die zich hebben laten vertegenwoordigen zullen aan de notulen aangehecht worden."

TITEL V en TITEL VI worden volledig vervangen door de vol-gende artikels

TITEL V JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 31 : Maatschappelijk boekjaar  Inventaris -Jaarrekening. Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de

controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de

oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vernielde stukken.

Artikel 32 : Jaarrekening. De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de be-'schikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, bij de "NA-'TIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 33 : Verdeling van de winsten :

Het batig saldo van de resultatenrekening vomit de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt

Artikel 34 : Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI : ONTBINDING VEREFFENING. "

Artikel 35: Ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap voor om het even welke oorzaak en op welk ogenblik ook, wijst de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, stelt hun machten en hun emolumenten vast, en bepaalt de wijze van vereffening, overeenkomstig de artikelen 181 en volgende van voormelde wetten.

Artikel 36 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-aktief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aande-'len.

TITEL VII -KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 37 "

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar woonplaats in België, bij gebreke waarvan geacht wordt ten zetel van de vennootschap woonplaats gekozen te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekenissen geldig kunnen worden gedaan onder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TITEL VIII - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

! Artikel 38:

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd ais zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van die wetten worden als ongeschreven geacht.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met macht van indeplaatsstellling, aan de heer David Richelle, do Corpoconsult, Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel, met macht van indeplaatsstelling om de! inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 20 december 2010, een bankattest VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 30.08.2010 10486-0584-018
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 09.07.2009 09400-0025-018
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 20.05.2008 08147-0214-018
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 07.06.2007 07199-0195-018
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.03.2006, NGL 10.04.2006 06108-5122-016
04/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.03.2005, NGL 31.03.2005 05101-2875-016
20/04/2004 : AA045997
02/05/2003 : AA045997
07/04/2003 : AA045997
22/04/2002 : AA045997
18/07/2001 : AA045997
27/07/2000 : AA045997
30/05/2000 : AA045997
22/04/2000 : AA045997
01/01/1997 : AA45997
23/01/1996 : AA45997
11/05/1993 : AA45997
01/01/1993 : AA45997
01/01/1992 : AA45997
27/09/1989 : AA45997
01/01/1989 : AA45997
01/01/1988 : AA45997
18/04/1987 : AA45997
18/04/1987 : AA45997
01/01/1986 : AA45997

Coordonnées
BRANTEGEM

Adresse
PIERRE CORNELISKAAI 10 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande