26/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V p 1 N K O Q P H Á Î B A E L D
N K
1 7 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f t c e
i u ~ u ~ ~ ~ ~ u m N ~ u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 0 0 5 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E I G O E D E R E N F A B R I E K J O Z E F B E S S E L E E R S - L U T Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E N 1 1 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 8 J U N I 2 0 1 3 - V E R L E N G I N G M A N D A T E N
E r w o r d t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t b e t r e f t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s : d e h e e r S a a d S h a h a b , m e v r o u w B e s s e l e e r s A n n i c k e n m e v r o u w S a a d C h l o é . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g d e v e n e e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S a a d S h a h a b a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t e v e n e e n s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
S a a d S h a h a b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ! } B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
1 1 , _ 2 [ , " ; ç ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i
I I I I z o o , 3 3 I I I I V I I ~ I I q l I I I
5 =
V I
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b e f a a B e S t a ;
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 D E C 2 0 1 1
E N D r e e l l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 0 5 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R E I G O E D E R E N F A B R I E K J O Z E F B E S S E L E E R S - L U T Z N . V . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , Z o n n e k e n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : O M Z E T T I N G A A N D E L E N V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l t i e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g
w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
3 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , : e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
N o t a r i s W i > i > n V e r s t r a e t e n
3 i t r . f z , V e i t j , I . 1 V B A
K c . i . l t a t r o . a i 7 1 1
9 1 2 1 1 V i " a y t ; f t r ( 1 3 v t 'r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 7 5 5 1 5 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V V I I I 1 1 I I I I I I Y I I I I V I W I V I I 1 1 1
b e t
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"
"
G R I F F I E R E G I T B A N K
V A N K O O P I - i A N 1 : 3 E L .
1 2 . 1 2 . 2 0 1 1
O 7 _ , N C E e i i l , f r i è N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 0 5 0 0 5 4 8 4
B R E I G O E D E R E N F A B R I E K J O Z E F B E S S E L E E R S - L U T Z
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z O N N E K E N 1 1 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 1 : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R .
E r w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w D e V e y l d e r H e n r i e t t e a l s b e s t u u r d e r . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w S a a d C h l o é , e n d i t v a n a f h e d e n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . H a a r m a n d a a t v e r v a l t s a m e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r d e r s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
S a a d S h a h a b
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 30.08.2011 11471-0035-012
10/06/2011
ÿþM a l 2 A
L u k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 0 5 0 0 5 4 8 4
B e n a m i n g
i u o l : , i t i : B R E I G O E D E R E N F A B R I E K J O Z E F B E S S E L E E R S - L U T Z
R e c h t s v a r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E N 1 1 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 F E B R U A R I 2 0 1 1 : B E V E S T I G I N G H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r w o r d t b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s s i n d s 2 0 0 7 w e r d e n v e r l e n g d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . H e t b e t r e f t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r S a a d S h a h a b , m e v r o u w B e s s e l e e r s A n n i c k e n m e v r o u w D e V e y l d e r H e n r i e t t e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g d e v e n e e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S a a d S h a h a b s i n d s 2 0 0 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
S a a d S h a h a b
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 2 1 ,
4 1 - G i
2 0 M E I 2 0 1 1
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G P ! F F i E R ' T T , . i
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V A N K 0 O ; - , i , ' _ . - - E L f
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I / ! f f h I / I 1 I I I J I i 1 j i f l ( i i i
* 1 1 0 8 7 3 3 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 31.08.2010 10520-0283-012
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 31.08.2009 09654-0222-013
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 29.08.2008 08647-0332-013
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 31.08.2007 07658-0391-015
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 28.08.2006 06670-1970-015
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 01.08.2005 05625-4540-015
22/07/2004 : SN004526
16/07/2003 : SN004526
17/07/2002 : SN004526
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 30.09.2015 15621-0276-012
20/02/2001 : SN004526
26/04/1994 : SN4526