21/05/2014
ÿþ~ m
1 1 1 J 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 3 1 1 ( 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
i n
G } n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 , 1 7 3 . 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e v i m m o
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2
9 7 7 0 K r u i s h o u t e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
W i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s t e K r u i s h o u t e m o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E = E R S T E B E S L I S S I N G :
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t : " v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r . i n b r e n g i n n a t u r a .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r C V B A V a n d e r i ] o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a , d e t o e g e p a s t m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E V I M M O " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n g d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n 4 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R d o o r m e v r o u w M a r t i n e R o o b r o u c k e n d e h e e r R u d y V a n T h u y n e , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 1 8 a p r i l 2 0 1 4 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
S i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ; i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; * d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 9 . 1 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V " B R E V I M M O " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n s V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e , , r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e 2 4 a p r i l 2 0 1 4
C V B A V a n d e r p o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t R O O B R O U C K
' B e d n j f s r e v i s o t "
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - d
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e ' v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p m e r k i n g e n w e r d g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a o i t a a l v e r h o g i n c (
I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 5 3 7 . 1 7 3 , 3 8
- D i e n s v o l g e n s c r e a t i e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 9 . 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- i e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n . "
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l s t o r t i n g - b e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
' * D e h e e r V A N T H U Y N E R u d y R a p h a e l N o ë l , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r ' 5 7 1 2 2 1 1 5 1 1 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R o o b r o u c k M a r t i n e , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e K r u i s h o u t e m , N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2 , v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , v o o r h e d e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , d a t z a l d i e n e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
* M e v r o u w R O O B R O U C K M a r t i n e M a r i a , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 9 n o v e m b e r 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 1 1 0 9 5 1 8 8 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n T h u y n e R u d y , w o n e n d e t e K r u i s h o u t e m , N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2 , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , v o o r h e d e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , d a t z a l d i e n e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t ,
V o o r w a a r d e n d e r i n b r e n g
a / D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n h u n h o o f d e o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e n i n v o i l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , d a t z i j e r v r i j e l i j k k u n n e n o v e r b e s c h i k k e n e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e b e t w i s t i n g , w e l k d a n i g e b e s l a g l e g g i n g , o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g o f i n p a n d g e v i n g .
b / D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p h e d e n n i e t i s g e d a a l d b e n e d e n v o o r m e l d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e s o m .
c / D e v e r l o p e n / v e r v a l l e n r e n t e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n n i e t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r m e l d , V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 9 . 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , w e l k e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a l s v o l g t :
* a a n d e h e e r V A N T H U Y N E R u d y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 9 . 5 8 4 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
: * a a n m e v r o u w R O O B R O U C K M a r t i n e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 9 . 5 8 4 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 9 . 1 6 8 ) n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e r s b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j o n d e r m e e r e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n ( t ) , s t e m e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , a l s m e d e m e t d e t o e b e d e l i n g e r v a n o p v o o r m e l d e w i j z e . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e w e r d h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) t o t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 5 3 7 . 1 7 3 , 3 8 ¬ ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 5 3 7 . 1 7 3 , 3 8 J .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 . 6 6 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 1 . 6 6 8 s t e ) d e e l e n g e n u m m e r d > v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 , 6 6 8 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l ' c e n t ( 4 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 ' W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 8 i n z a k e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l 9 z o d a t a r t i k e l n e g e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
A R T I K E L N E G E N - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r ,
D e t i t u l a r i s v a n e e n e f f e c t k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n
o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o n d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ,
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' V L I F D E B E S L I S S I N G
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , v a n a f h e d e n :
- d e h e e r R u d y V A N T H U Y N E , v o o r m e l d ;
- m e v r o u w M a r t i n e R O O B R O U C K , v o o r m e l d ;
D i e b e i d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t w a t v o o r a f g a a t s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n z o a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 7 , 7 7
e n 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o u d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e t a a n n e m e n v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n a l l e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e k a p i t a a l , j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n z o v o o r t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d t e h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t " B R E V I M M O " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f i n
a f k o r t i n g " N V " .
2 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N e e r r e c h e m s t r a a t 1 0 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e G e w e s t b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s , f i l i a l e n o f :
k a n t o r e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
! l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e ' r u i m s t e z i n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; _ b i j s t a n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t W a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o k t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a k t i v a ;
f . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b i j h o u d e n e n o p v o l g e n v a n b o e k h o u d i n g e n a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
g , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e " g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u k t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
r ' . a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n ' b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
" D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e d a a l d b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g k a n b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r t e n m i n s t e é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
" 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 5 3 7 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 . 6 6 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 1 . 6 6 8 s t e ) d e e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 1 . 6 6 8 ) .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 7 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 9 4 .
6 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r .
D e t i t u l a r i s v a n e e n e f f e c t k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n ,
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i l e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . A a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n h a a r d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e z i j n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e N o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
7 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
E e n t w e e h o o f d i g b e s t u u r i s m o g e l i j k i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f I v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - J
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n e e n a f t r e d e n d b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v á n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r ° e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p z e l f b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
$ . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s . H i j i s b e v o e g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n w e r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n z o n d e r h e i d h e e f t h i j d e m a c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e b e s l i s s e n d i e v o l g e n s a r t i k e l d r i e s t i n k e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p , a l s o o k e l k e i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g , a s s o c i a t i e , d e e l n a m e o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d i e v e r r i c h t i n g e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n .
B i j d e l e g a t i e b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b i j z o n d e r e m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n d i e m e t d e z e f u n c t i e s v e r b o n d e n z i j n .
9 . D e r e c h t s v o r d e r i n g e n w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g d o f n a g e g a a n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
1 0 . 1 3 e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r b i n d e n a l l a a k t e n , a n d e r e d a n d e z e v a n ' d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n z o n d e r h e i d d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , s l e c h t s d e v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r z e o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o n d e r d a t z i j t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 . 0 e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n i e d e r j a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e , e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d a t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n h e t v i j f d e , d e e l v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
Z o w e l d e g e w o n e j a a r l i j k s e , d e b i j z o n d e r e , a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n n a t e z i j n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . O p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
T e v e n s w o r d t d o o r d e b e s t u u r d e r s e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d e n d e j a a r r e k e n i n g c o m m e n t a r i ë r e n .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n s a m e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o e r b e n o e m d z i j n .
' l e d e r a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r d e w e t .
1 3 . 1 - i e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t " b e r e i k t . - I n d i e n h e t " w e t t e l j k e - r e s e r v e f o n d s , w o r d t a a n g e s p r o k e n , d i e n e n d e z e - v o o r a f b e t a l i n g e n - h e r v a t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , e v e n t u e e l o p a d v i e s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t o v e r d e w i n s t t o e k e n n i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . l 4 W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o m v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n v a s t g e s t e l d t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e r z a k e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d o o r v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
l s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d a n k a n d o o r i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v o o r d e r e c h t b a n k g e v o r d e r d w o r d e n . H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
1 5 . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n ' z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
' H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R ,
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e h e e r V a n T h u y n e R u d y e n m e v r o u w R o o b r o u c k M a r t i n e , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e k o m e n , z o n d e r v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e t r o f f e n :
D e h e e r V a n T h u y n e R u d y e n m e v r o u w R o o b r o u c k M a r t i n e , b e i d e n v o o r m e l d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d , v a n a f h e d e n . D e z e f u n c t i e w o r d t d o o r h e n a a n v a a r d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L i e s b e t h M A T T H Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e t o t w i j z i g i n g s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
, - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g