12/07/2013
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 0 6 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I D G E S T . B A A F S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S i n t B a a f s p l e i n , n u m m e r 2 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e s t a p p e n : 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n 2 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n - v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p z e s e n t w i n t i g j u n i .
V o o r O n s , M e e s t e r B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s t e 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m ) .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T . B A A F S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n , n u m m e r 2 1 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 3 . 0 0 6 . 2 4 9 R P R ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) G e n t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t o f G H E E R A E R T , t e G e n t ( D r o n g e n ) , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 7 1 5 8 9 5 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n a c h t e r e e n v o l g e n s z i j n g e w i j z i g d :
- b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s C h r i s t o p h G h e e r a e r t , t e G e n t ( D r o n g e n ) , o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 8 1 5 6 3 8 7 ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ) , e n :
- v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e e v e n e e n s v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s C h r i s t o p h G h e e r a e r t , t e G e n t ( D r o n g e n ) , o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 9 1 4 6 3 4 1 ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n ) .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
I s a a n w e z i g : d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a i l e b e v o e g d h e d e n ' u i t o e f e n t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , m e t n a m e :
D e H e e r V A N L A N G E N I - I O V E M i c h a e l , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t o k m e e r s , n u m m e r 1 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B A R D Y N B a r b a r a , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s C h r i s t o p h G H E E R A E R T , t e G e n t ( D r o n g e n ) , o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d .
D e w e l k e a l h i e r v e r k l a a r t :
- a l l e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 3 1 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n :
- d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , b e n o e m d b i j h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n .
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n h o g e r g e n o e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T . B A A F S " " , z i j n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 3 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e m n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r v o l g e n s e r o p g e w e z e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 3 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D . i L _ G E N T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d W a N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 3 1 0 9 0 A *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e e n i g e v e n n o o t i s v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j n a d i e n a l l e e n z o u o p r i c h t e n o f w a a r v a n h i j n a d i e n e n i g e v e n n o o t z o u w o r d e n , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m o v e r g a a n ; d e z e n a t u u r l i j k e p e r s o o n z a l n i e t l a n g e r g e a c h t w a r d e n h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , z o d r a e e n n i e u w e v e n n o o t e r i n w o r d t o p g e n o m e n o f z o d r a d e o n t b i n d i n g e r v a n w o r d t b e k e n d g e m a a k t , e n :
- o p d e v e r h o g i n g v a n d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n t o t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e a u g u s t u s d a a r n a , e n a a n d e g e v o l g e n e r a a n v e r b o n d e n , i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e z e v e r p l i c h t i n g h e e f t v o l d a a n .
D E E N I G E V E N N O O T Z E T V E R V O L G E N S U I T E E N :
I ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( e e r s t e s t a p ) :
- V e r s l a g , v o o r a f g a a n d o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i , n u m m e r 4 3 / A , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g , v o o r a f g a a n d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
- V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r v o r m v a n e e n v e r s t r e k t e l e n i n g e n / o f e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v e n n o o t , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) w o r d e n t o e g e k e n d .
- V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
- V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n ( t w e e d e s t a p ) :
- V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ , 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n
g e l d s p e c i ë n m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e
t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e .
- V a s t s t e l l i n g e m i s s i e v o o r w a a r d e n .
- U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t b e s t a a n d e v e n n o t e n .
- I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n .
3 ) V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
4 ) M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) .
I I ) D a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
I I I ) A a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i s , k a n d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d , g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A ' .
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( e e r s t e s t a p ) : v e r s l a g , v o o r a f g a a n d o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i , n u m m e r 4 3 / A , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , v o o r a f g a a n d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n , v o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r v o r m v a n e e n v e r s t r e k t e l e n i n g e n / o f e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v e n n o o t , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) - v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) w o r d e n t o e g e k e n d - v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
a ) D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a i s g e m e l d , h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r v o r m v a n e e n v e r s t r e k t e l e n i n g e n / o f e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v e n n o o t , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a a n d e i n b r e n g e r z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r b i j u i t s l u i t e n d v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) I n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n .
c ) H i e r b i j a a n s l u i t e n d , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , e v e n e e n s v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i , n u m m e r 4 3 / A , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g :
" 7 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T . B A A F S " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n w e g e d e h e e r M i c h a e l V a n L a n g e n h o v e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l . 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t e n e r z i j d s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 2 2 7 a a n d e l e n a a n e e n o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n 1 6 5 E U R p e r a a n d e e l , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n u n a n i e m w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " B R I D G E S T . G A A F S " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 4 j u n i 2 0 1 3
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n e n e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e t w e e v e r s l a g e n g e k r e g e n t e h e b b e n .
d ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
- N a b e s p r e k i n g v a n v o o r z e g d v o o r s t e l e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r v o r m v a n e e n v e r s t r e k t e l e n i n g e n / o f e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v e n n o o t , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- D e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B A A F S " , e n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n , o p b a s i s v a n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m i t s v e r g o e d i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
e ) " E r w o r d t v e r v o l g e n s b i j d e z e v a s t g e s t e l d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e n a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
f ) D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 2 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n ( t w e e d e s t a p ) : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e - v a s t s t e l l i n g e m i s s i e v o o r w a a r d e n - u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t b e s t a a n d e v e n n o t e n - i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n :
a ) D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 1 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d a t z e z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e .
c ) E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , o p b a s i s v a n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n i e d e r n i e u w a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
d ) V e r v o l g e n s h e e f t v o o r n o e m d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , h o u d e r v a n a l l e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n u i t o e f e n i n g v a n d i t r e c h t , e n a k k o o r d t e g a a n d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , v o o r h u n t o t a a l a a n t a l w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n , d i e a l h i e r n i e t m e d e v e r s c h e n e n i s , d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t n a m e : d e H e e r G O E S S E N S J e r o e n , o n g e h u w d e n g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g a f g e l e g d h e b b e n d e , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n d a m , n u m m e r 2 8 .
D e H e e r G O E S S E N S J e r o e n v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n z i j n v o o r z e g d e v o l m a c h t d r a g e r h i e r b i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T . B A A F S " .
f ) E r w o r d t b i j d e z e v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 0 4 9 3 3 - 5 7 b i j d e N a a m l o z e V e n n c o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R I D G E S T . B A A F S " , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t h e i a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
g ) E r w o r d t v e r v o l g e n s b i j d e z e e v e n e e n s v a s t g e s t e l d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d t o p t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 9 1 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
h ) N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t t w e e ( 2 ) v e n n o t e n , m e t n a m e :
- d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 5 3 7 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e H e e r G O E S S E N S J e r o e n , e v e n e e n s v o o r n o e m d , h o u d e r v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ) D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
P u n t 3 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
- E r w o r d t b i j d e z e k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m , i n h e t
k a d e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a a r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) , e n d e r e c e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
- N a b e s p r e k i n g e n b e o o r d e l i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l , w o r d t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
A r t i k e l é é n - n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " B R I D G E S T . B A A F S " .
A r t i k e l t w e e - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n , n u m m e r 2 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e - d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e u i t b a t i n g v a n a l l e r h a n d e d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , z o a l s t a v e r n e , b a r , c a f é , b r a s s e r i e , s a n d w i c h b a r , s n a c k b a r , r e s t a u r a n t e n t r a i t e u r d i e n s t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n e n a l l e s w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n .
i n d e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l v i e r - d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r O N B E P A A L D E D U U R .
A r t i k e l v i j f - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 9 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a á n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d e d e e l ( 1 / 1 . 9 1 6 e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A r t i k e l z e s - a a n d e l e n e n e f f e c t e n :
D e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
i n d i e n e e n a a n d e e l o f e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o f e f f e c t i s a a n g e w e z e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
l s h e t e i g e n d o m s r e c h t o p e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n i n v r u c h t g e b r u i k , d a n z a l - b e h o u d e n s m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t - a l l e e n d e v r u c h t g e b r u i k e r d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n , t e n z i j e e n b e s l i s s i n g d i e n t g e t r o f f e n t e w o r d e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n h e t d o e l o f v a n e n i g a n d e r p u n t v a n d e s t a t u t e n , o f e e n b e s l i s s i n g o v e r h e t a l d a n n i e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n z a l a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l z e v e n - o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , t e n z i j m e t d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D e h i e r b o v e n v o o r z i e n e t o e s t e m m i n g i s b o v e n d i e n o o k v e r e i s t w a n n e e r a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r , a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n .
D e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n o f v a n e e n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n s l u i t z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s o n r e c h t s t r e e k s i e d e r v e r h a a l u i t .
A r t i k e l a c h t - b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v a n e e n d i r e c t i e r a a d o f v a n e e n r a a d v a n t o e z i c h t , d a n b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r t i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
D e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e : d e H e e r V A N L A N G E N H O V E M i c h a e l , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t o k m e e r s , n u m m e r 1 2 , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e e n e n k e l e k e n n i s g e v i n g g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n é é n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t , d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l n e g e n - b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d :
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n 1 ) d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , 2 ) b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n d e s t a t u t e n , o f 3 ) b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j z i j n b e n o e m i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o r m e n .
I n d i e n e r d r i e o f m é é r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n V o o r z i t t e r a a n s t e l t e n w a a r b i j v e r d e r w o r d t g e h a n d e l d z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
V o l m a c h t e n :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) z i c h i n z i j n ( h u n ) b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r z i j n ( h u n ) p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n z i j n ( h u n ) k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n .
A r t i k e l t i e n - b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
H e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n e n / o f b e v e s t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n d i e g e e n z a a k v o e r d e r z i j n , d o c h d a a d w e r k e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e n k u n n e n e v e n e e n s b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z e b e z o l d i g i n g z a l v o o r i e d e r a f z o n d e r l i j k e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n . Z i j k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n a a n g e p a s t .
A r t i k e l e l f - c o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
- h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
- h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l t w a a l f - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) A l g e m e n e b e g i n s e l e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t z i j n s t a t u t e n u i t t e l e g g e n .
2 ) B i j e e n r o e p i n g :
I - l e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 1 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e
v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
3 ) V o l m a c h t e n :
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
4 ) B u r e a u :
D e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , z i t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e b u i t e n d e v e n n o t e n m a g w o r d e n g e k o z e n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t
t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t .
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
H e t b u r e a u o n d e r z o e k t d e g e l d i g h e i d v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t , a a n d e h a n d v a n
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r m e e i e d e r e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
5 ) V e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g w a a r b i j e l k o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v o o r s t e l n a b e r a a d s l a g i n g t e r s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n ; h e b b e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n w e l d o c h a n d e r e n i e t d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n g e k r e g e n , d a n z i j n e n k e l d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n a a n g e n o m e n e n d e a n d e r e v e r w o r p e n .
6 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t , d a n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n
w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e
j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t r e f f e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e
s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n g e w o n e e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
7 ) B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n .
I n d i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d e n i n e e n v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a v e r m e l d w o r d t . B i j d a t v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , i n d i e n b e n o e m d , b r e n g t ( b r e n g e n ) a f z o n d e r l i j k v e r s l a g u i t o v e r d i e s t a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e l v i e r d e n ( 3 / 4 d e n ) v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , o f v i e r / v i j f d e n ( 4 / 5 d e n ) w a n n e e r d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l d e r t i e n - b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v e e r t i e n - w i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A r t i k e l v i j f t i e n - o n t b i n d i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l z e s t i e n - w o o n s t k e u z e :
t e d e r e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e z i j n w o o n p l a a t s e n o f z e t e l i n h e t b u i t e n l a n d h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a i l e h a n d e l i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f b e k e n d g e m a a k t , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e g e a d r e s s e e r d e t e h o u d e n . E e n k o p i e v a n d e z e b e t e k e n i n g e n e n b e k e n d m a k i n g e n z a l e v e n e e n s t e r i n f o r m a t i e w o r d e n v e r z o n d e n a a n d e w o o n p l a a t s v a n d e g e a d r e s s e e r d e i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l z e v e n t i e n - v e r w i j z i n g :
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o c h t e n d e z e i n s t r i j d z i j n o f k o m e n m e t d e z e s t a t u t e n e n n a a r d e a a n v u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n z e l f d e W e t b o e k v o o r z o v e r d a a r v a n n i e t w o r d t a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t ( e n ) :
E r w o r d t b i j d e z e :
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g i n g v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e v o l l e d i g e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H E T A C C O U N T A N T S K A N T O O R , S O E N E N &