27/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B R I M A N I C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K w a l e s t r a a t 1 1 5 A
9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R -
M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d ,
b l i j k t h e t g e e n v o l g t
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p d e r t i g m a a r t .
T e A a l s t , K e i z e r s p l e i n 3 6 .
V o o r m i j , N i c o l a s M o y e r s o e n , n o t a r i s t e A a l s t , .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r . '
f i r m a " B R I M A N I C O N S U L T I N G " n i e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , K w a l e s t r a a t 1 1 5 A ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h i s p e r s o n e n r e g i i s t e r ( R P R ) t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 8 8 7 . 3 5 4 - B T W - n r . : ' E
B e 8 0 8 . 8 8 7 . 3 5 4
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r
n r . 0 9 0 0 8 4 3 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n D e V o n d e l J o o s t ,
. . n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
A . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g , h e t v o l g e n d a a n t a l ; , a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V A N D E V O N D E L J o o s t P a t , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( N N : 7 6 . 0 4 . 2 7 - 0 5 3 . 8 2 , I K 5 9 1 - 2 5 1 2 3 9 6 - 0 4 ) ,
E i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n . 9 9 9
e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . m e v r o u w D E S C H R Y V E R L o r e A n d r e a H a n s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( N N : 7 6 . 1 1 . 0 9 - 1 0 2 . 4 0 , I K 5 9 1 - 2 5 2 9 7 2 4 - 6 6 ) ,
s a m e n w o n e n d t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , K w a l e s t r a a t 1 1 5 A .
E i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l 1
Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B A L L A U X W i l l e m t e A a l s t o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 0 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
( v e r t e g e n w o o r d i g e n d g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . )
B . D e ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r V A N D E V O N D E L J o o s t v o o r n o e m d , i s t e v e n s a a n w e z i g . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
= I . I J e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . a ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; i 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ' ! z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 8 7 . 3 5 4
J I J 1 J I J u i l 1 1 1 1 1 1 J J ( J ( 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u J I J I 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a i z ~ 9 *
m o d 1 1 . 1
v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 8 3 8 , 4 7 ) e n d e e l s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 1 , 5 3 ) .
b ) O n d e r s c h r i j v i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - V o l s t o r t i n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g .
2 . e ) K e n n i s g e v i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n . , h e t z i j :
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 m a a r t 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A " D o l f D e B a c k e r , R e v i s o r " m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e B a c k e r D o l f , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
b ) O m z e t t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e . v . W . V e n . v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m , d u u r , z e t e l e n d o e l a i s d e V O F e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , b e h o u d e n z u l l e n b l i j v e n .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l z a l b e p a a l d w o r d e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 1 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n e i g e n a a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n e n k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t . b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
' I I . B e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g s f o r m a t i t e i t e r t e n t o e z e n d i n g s t u k k e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t :
1 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t , u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
2 . D e z a a k v o e r d e r t e v e n s a a n w e z i g i s , z o d a t w a t h e m b e t r e f t , g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e w i j z e v a n u i t n o d i g i n g .
3 . I e d e r e v e n n o o t e e n a f s c h r i f t h e e f t o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n e n v a n e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r d e r v a s t d a t :
H e t v e r m o g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n ( v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n ) .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s m e e r d a n 2 j a a r i s o p g e r i c h t .
- O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r b e p a a l d e m e e r d e r h e d e n m o e t e n b e h a l e n , m e e r b e p a a l d d e u n a n i m i t e i t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g ( c o n f o r m a r t . 7 8 1 § 5 W . V e n n . ) , t e r w i j l d e a n d e r v o o r s t e l l e n d e d r i e t v i e r d e m e e r d e r h e i d d i e n e n t e b e h a l e n .
E r g e e n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n .
- E r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
0 . ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 8 3 8 , 4 7 ) e n d e e l s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 1 , 5 3 ) z o a l s h i e r n a b l i j k t .
b ) O n d e r s c h r i i v i n a v a n h e t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n - V o l s t o r t i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d v e r k l a r e n g e m e l d g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 1 , 5 3 ) v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n t o t a a l v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 1 , 5 3 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w e r d b i j " I N G B A N K " e e n t o t a a l b e d r a g v a n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 6 1 , 5 3 ) g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n u m m e r 3 6 3 - 1 0 3 1 4 8 8 - 3 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , h e t g e e n u i t d r u k k e l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d . G e m e l d b a n k a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n d e e l s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a l d u s g e b r a c h t w e r d v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n u i t t e l e g g e n e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e v e n n o o t w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
- D e H e e r V a n d e V o n d e l J o o s t : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n .
- M e v r o u w D e S c h p j v e r L a r e : é é n ( 1 ) a a n d e e l . " T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g e n - O m z e t t i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r b i j g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , a l s o o k v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , D o l f d e B a c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r v e n n o o t v a n D o l f d e B a c k e r , r e v i s o r , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , a a n g e s t e l d o p 2 m a a r t 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B R i M A N I C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n ( A a l s t ) , K w a l e s t r a a t 1 1 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 8 8 7 . 3 5 4 v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d :
V o o r a f g a a n d e l i j k :
D a t d e w e r k z a a m h e d e n e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s
d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e B i j z o n d e r e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n ; o n d e r h a v i g v e r s l a g i s g e b a s e e r d o p e e n b e p e r k t n a z i c h t ;
2 . D a t u i t z i j n v e r i f i c a t i e w e r k z a a m h e d e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . H e t N e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t 1 6 . 8 3 8 , 4 7 E U R b e d r a a g t .
4 . H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t w o r d t o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R
n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ( z i e h o o f d s t u k V i )
G r i m b e r g e n , 1 9 m a a r t 2 0 1 2 .
D o l f d e B e c k e r , R e v i s o r ,
B u r g . V e n n . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e . v . W . V e n . d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a l d u s h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m , d u u r , z e t e l e n d o e l a l s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , b e h o u d e n z u l l e n b l i j v e n . E n k e l h e t k a p i t a a l w i j z i g t
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e n o m e n i n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g . A I d e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g w o r d t h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
H e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e c o n v e r s i e v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : 1 n i e u w a a n d e e l B V B A B R I M A N t C O N S U L T I N G / 1 o u d a a n d e e l V . O . F . B R I M A N I C O N S U L T I N G .
B i j g e v o l g o n t v a n g e n d e v e n n o t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
- D e H e e r V a n d e V o n d e l G e e r t v o o r n o e m d o n t v a n g t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w D e S c h r y v e r L o r e v o o r n o e m d o n t v a n g t é é n ( 1 ) a a n d e e l .
D e r d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , o n d e r h a a r n i e u w e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l v o l g e n d :
U I T T R E K S E L D E R S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a i s n a a m : " B R I M A N t C O N S U L T I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a i 1 1 . 1
A r t i k e l t w e e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , K w a l e s t r a a t 1 1 5 A .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n p a r t i c i p a t i e m e t
d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n :
A . " I T c o n s u l t i n g ( S o f t w a r e , h a r d w a r e e n 1 T m a n a g e m e n t )
" H e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j a l l e r l e i a u t o m a t i s a t i e p r o d u c t e n
" H e t l e v e r e n v a n g e ï n t e g r e e r d e c o m p u t e r o p l o s s i n g e n e n " p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s " a a n b e d r i j v e n e n d i t o n d e r d e v o r m v a n k a n t e n k l a r e p r o d u c t e n o f o n d e r d e v o r m v a n k l a n t g e r i c h t m a a t w e r k
" H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , v e r d e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e p r o d u c t e n
" D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , s u p p l i e s e n t e l e c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
" B e h e e r v a n d a t a b a n k e n
" A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
" H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
" H e t o n d e r h o u d , h e r s t e l l e n e n a a n p a s s e n a a n a l l e v o o r m e l d e t o e s t e l l e n
" H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n c u r s u s s e n b e t r e f f e n d e h e t g e b r u i k v a n c o m p u t e r s
" S t r a t e g i s c h p r o j e c t - e n p r o g r a m m a m a n a g e m e n t
: " C o a c h i n g
" O n d e r a a n n e m i n g v a n e n d o o r a n d e r e c o n s u l t a n t s / c o a c h e s
" P r o g r a m m a t i e v a n s o f t - e n h a r d w a r e
" O p z e t t e n i v a n I T - n e t w e r k e n
" W e b d e s i g n ( d e s i g n v a n w e b s i t e s )
" I n s t a l l a t i e e n r e p a r a t i e v a n I T a p p a r a t u u r
" H a n d e l i n s o f t w a r e - l i c e n t i e s
" H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n t o e b e h o r e n
" H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e d i e z i j b e s t g e s c h i k t t e a c h t e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g z i c h o v e r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
B . * v e r h u r e n v a n I C T - s p e c i a l i s t e n e n o r g a n i s a t i e - s p e c i a l i s t e n a a n b e d r i j v e n
* a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e
* o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e
* p r o s p e c t e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n I C T - s p e c i a l i s t e n e n o r g a n i s a t i e - s p e c i a l i s t e n
* o r g a n i s e r e n v a n I C T - o p l e i d i n g e n ;
C . * c o a c h e n e n a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n i n d i v i d u e n
* p r o s p e c t i e v a n p l a a t s e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o m c u r s u s s e n t e g e v e n ;
D . * o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n o p l e i d i n g e n 1 C T , p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g ;
* o p z e t t e n v a n i n t e r n e t w i n k e l s ;
* o n t w i k k e l e n v a n i n t e r n e t w e b s i t e s ;
* h u r e n e n v e r h u r e n v a n p o l y v a l e n t e z a l e n e n r u i m t e s ;
* a d v i e s v e r l e n i n g o v e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n i m m o b i l i ë n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f
b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e m a n i e r e n e n
° w i j z e n , d i e z i j h e t b e s t e g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i i f : K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 5 ` 8 )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l z e s t i e n : B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . 1
D e H e e r V A N D E V O N D E L J o o s t w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n
b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n a a n g e d u i d ) h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
m a c h t o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e I e n d ( i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n
a a n g e d u i d ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e e n t i j d e l i j k e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e l k d e r z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n
v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e
w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g
k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m ' 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
' w e r k d a g , Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t v a n d e z e t e l , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e '
a n d e r e p l a a t s , i n h e t b e r i c h t t o t b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : B i i e e n r o e p i n q - T o e l a t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t d e v e n n o o t a l s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n
' a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : S t e m r e c h t .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
R e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n o f h u n
s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e v e r m e l d e n ,
d e w e l k e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : B o e k i a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g ; B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e e e n t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a v o o r m e l d e a i Y s o u d i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g
v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r
v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d ; b i j g e b r e k e v a n z o d a n i g e b e n o e m i n g
g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e . R e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d e
h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n
h o m o l o g a t i e , w i j s t d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s o f d e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e w e t ,
t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n
r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e
v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s ; e l k a a n d e e l
b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e e l v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t e e n v e n n o o t
n o c h t a n s v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r V O F - B e n o e m i n g
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B R I M A N I C O N S U L T I N G " m e t n a m e v a n d e h e e r V A N D E V O N D E L J o o s t v o o r n o e m d t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e v e n s d a t d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n z a l w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n e e n s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r v o l g e n s u n a n i e m d e b e n o e m i n g i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n h i e r b o v e n v a n d e
H e e r V A N D E V O N D E L J o o s t v o o r n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r V a n D e V o n d e l J o o s t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n q
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
S l a t .
D a a r e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a i s g e p l a a t s t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 3 0 u u r .
V a n d i t a l l e s h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d , o p d a t u m e n p l a a t s z o a l s h o g e r
a a n g e d u i d .
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n .
1 . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t B ï W - W e t b o e k e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
2 . R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W E T B O E K D I V E R S E R E C H T E N E N T A K S E N ) : H e t r e c h t b e d r a a g t
v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
S l o t v e r k l a r i n g e n .
I n f + r m a t i e - r a a d g e v i n g .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
n o t a r i s s e n o p g e l e g d b i j a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 , a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e n h e e f t
u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k
' o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j d a a r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t
' m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r
e e n r a a d s m a n . A l s o o k d a t d e n o t a r i s e l k e p a r t i j v o l l e d i g m o e t i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n
d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n d a t h i j a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e
r a a d m o e t g e v e n .
D e p a r t i j e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n
d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g .
1 . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l . 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l
a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d , z o z i j h a n d e l e n , d e z e a k t e
o n d e r t e k e n d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r .
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g