ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 4 1 5 2 4 4
1 ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R I S I I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l l a n g e s t r a a t 1 4 5
9 2 8 0 l e b b e k e
! i O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L B I J T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 3 7 W I B S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E e r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 5 . 3 . 2 0 1 4 i n g e h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A B R I S I I N V E S T d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t ; . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e z e
"
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( o v e r g a n g s r e g e l i n g ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , .
! l 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n
d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d E U R O ( 1 9 5 . 9 0 0 E U R O ) , H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e i d i n z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
! ! D e h e e r R o n a l d A k a , w o n e n d e t e B o e c h o u t , O u d e s t e e n w e g 1 5 e n / o f d e h e e r R o b i j n V a n G o u b e r g e n w o n e n d e t e M o r t s e l B r e m v e l d l a a n 6 6 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N A A N G E H E C H T
B A N K A T T E S T
. B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
- J
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 . 1 1 1 M 1 1 3 1
I l
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 M R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
« i a s a n e o *
- 3 J U L ! 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F I " , . . . . C H T , F ~ A ~
N K
i - m
v i i ' N D E '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 8 8 1 4 1 5 2 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I B U C O ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L A N G E S T R A A T 1 4 5
9 2 8 0 L E B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G R E C H T Z E T T I N G M A T E R I E L E V E R G I S S I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r r e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 8 . 6 . 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e r n R e g i s t r a t i e 1 1 o p 2 1 . 6 . 2 0 1 2 b o e k 2 8 3 b l a d 5 5 v a k 7 o n t v a n g e n 2 5 e u r o H H u b e r l a n d i n h o u d e n d e p r o c e s v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A F I B U C O d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n B R I S I I N V E S T .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g - a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 . - A a r d , r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " B R I S I I N V E S T ' .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n ' u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f d o o r d e a f k o r t i n g ' B V B A ' l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n ; h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e ; r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) a l s o o k : v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d e i n d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 m e i 2 0 0 6 h e t a a n d e l e n b e z i t v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d s t a a t E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n
- d e h e e r D e c o s t e r S i e g f r i e d M i c h e l L a u r e n t w o n e n d e t e L e b b e k e L a n g e s t r a a t 1 4 5 d i e h e e f t
i n g e s c h r e v e n o p 3 7 5 a a n d e l e n e n h i e r o p 3 1 0 0 E U R O b e t a a l d h e e f t
- m e v r o u w D E R Y C K E A n n I r m a J e a n w o n e n d e t e L e b b e k e L a n g e s t r a a t 1 4 5 d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 3 7 5 a a n d e l e n e n h i e r o p 3 1 0 0 E U R O b e t a a l d h e e f t
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
" m e v r o u w D E R Y G K E A n n v o o r n o e m d t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t : t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e v r o u w D e R y c k e A n n v o o r n o e m d v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : D e h e e r R o n a l d A k a w o n e n d e t e B o e c h o u t O U d e s t e e n w e g 1 5 e n / o f d e h e e r R o b i n V a n G o u b e r g e n w o n e n d e t e M o r t s e i B r e m v e l d l a a n 5 5 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o c g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e i a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B T W d i e n s t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N A A N G E H E C H T E V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ~ g
a n h e t '
i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n