18/04/2014
ÿþV o o r - b e h o u d a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b i
! M d W o r d 1 1 . , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 8 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G f f e e l Ê R M O N D E
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 3 9 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l t « ) B R O E C O L I N I
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 4 8 b u s i t e 9 1 4 0 T i e l r o d e - T e m s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N V V I J Z I G I N G - - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d o p g e m a a k t v á d i r v e r v u l l i n g v a n d e r e g i s t r a t i e f o r m a l i t e i t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " B R O E C O L 1 M " , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T i e l r o d e - T e m s e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s i , o n d e r a n d e r e h e e f t b e s l i s t :
1 / h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t h e t o o g o p d e g e w e n s t e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , m e t ¬ 6 5 . 7 0 0 , 0 0 , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E 1 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 9 4 5 , 7 0 0 , 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n h e t b e d r a g e r v a n w e r d i n t e g r a a l v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g K B C B a n k B E 6 6 4 1 3 9 1 9 8 0 1 1 4 3 , w a a r v a n e e n a t t e s t , o p g e m a a k t d o o r g e z e g d e b a n k e n g e d a t e e r d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 / D a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e p a r i w a a r d e v a n d e 2 . 7 2 6 a a n d e l e n a u t o m a t i s c h i s v e r h o o g d n a a r ¬ 7 1 3 , 7 6 p e r a a n d e e l .
3 / D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 / A l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1
m a a r t 2 0 1 4 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N B O S R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 : 1 9 2
0 2 / 3 7 7 , 8 5 . 4 0 F 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2 M h e r w l g . d u f a u x @ b e l n o t t e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.10.2013 13642-0563-015
30/05/2013
ÿþ F M o d W o r d 7 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 3 9 . 0 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O E C O L I M
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N . # ~ . E
C r t i c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T i e l r o d e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d d e d a t o 1 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 :
1 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e h e e r M a r c V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , B e r g s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n
- m e v r o u w M a r i e - J e a n n e C o l r u y t , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , B e r g s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 / d e b e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r L u c a s V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s 9 , t o t b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n
- m e v r o u w S a b i n e V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r i e E g y p t e n b a a n 1 7 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
L u c a s V a n d e n B r o e c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.09.2012, NGL 23.10.2012 12613-0168-015
29/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d a a n h e B e I g i s c S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' r i E c T
H ° ' \ N K
V A N G P i F F i E K O O P ; - l A b E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 3 9 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O E C O L I M
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s I t e 9 1 4 0 T i e l r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t
1 . h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L u c a s V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , A n t w e r p s e S t e e n w e g 4 8 b u s 9 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 .
2 . d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 v a n ; m e v r o u w B e m a d e t t e V a n d e n B r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 5 8 8 .
M a r c V a n d e n B r o e c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I t l L I I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I l I 1 1 1 1 I t i l I l I l i i i
* i a i i a s s s *
2 0 J U N I 2 0 1 2 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.09.2011, NGL 27.09.2011 11552-0145-015
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10591-0359-014
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.09.2009, NGL 02.10.2009 09793-0099-011
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.09.2008, NGL 21.10.2008 08786-0375-011
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 24.09.2007, NGL 26.09.2007 07734-0232-011
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 25.09.2006, NGL 29.09.2006 06821-3344-014
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 26.09.2005, NGL 24.10.2005 05833-4633-014
07/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 27.09.2004, NGL 04.10.2004 04707-2608-014
14/07/2004 : SN045607
28/10/2003 : SN045607
23/10/2002 : SN045607
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 16.10.2015 15648-0543-014
29/10/1999 : SN045607
07/03/1998 : SN45607
01/01/1993 : SN45607
07/07/1992 : SN45607
24/04/1991 : SN45607
19/03/1988 : SN45607