03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.09.2014, NGL 30.09.2014 14621-0057-039
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0242-039
21/10/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
F I E R E C H T B A N K
V A N K O O - F 1 I A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I V I I I I I I f l l I I I I I I i
" 1 1 1 5 9 8 4 7 *
1 - 1 O K T 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
V I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 8 9 4 A 9 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : G R O U P B L I J W E E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e - Z w a a r v e l d 4 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d e e l 4 8 1 , b l a d 3 8 , v a k 1 9 , v i e r b l a d e n e n g e e n I v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , b l i j k t ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " G R O U P B L I J W E E R T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 1 . 8 9 4 . 4 9 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 1 5 5 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 7 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 6 5 2 8 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B R O O K V I L L E " e n p a s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
2 / D e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t a d r e s " K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t " , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g p a s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
3 / D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n , h o u d e n d e d e o v e r g a n g s b e p a l i n g .
4 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n b e s l i s t t e v e n s t o t d e c r e a t i e v a n d e m o g e l i j k h e i d g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e c r e ë r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r ] o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s - i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t
_ E é l g i s é h - - S t a a t s b t a d
L u i k B - v e r v o l g
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o - p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e ! v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e I g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n .
5 l D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t : " I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
B i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e m o g e l i j k h e i d i s s l e c h t s d r i e j a a r g e l d i g t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j i s h e r n i e u w b a a r . "
6 ! D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t : " A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s j I b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n
i
t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
7 ! D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e s u b t i t e l " B i j e e n r o e p i n g " v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r :
* v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a ( " D e o p r o e p i n g e n t o t . . . a a n g e t e k e n d e b r i e f . ' )
d o o r " D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
s c h r a p p i n g i n d e l a a t s t e z i n v a n d e b e p a l i n g " a l s m e d e d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t " .
8 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e z i n s n e d e " d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n " .
9 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r :
* s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a e r v a n " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . . . h e b b e n n e e r g e l e g d ' ; * i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w e v o o r l a a t s t e a l i n e a , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e j a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g I a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , ! m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
i
i
1 1 0 / D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e i t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n j o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e I r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n I s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
I I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n ' a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
1 1 / D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " v e n n o t e n " d o o r " a a n d e e l h o u d e r s " .
1 2 ! D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e l B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l t e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
( g e t e k e n d )
A n n D e B l o c k , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - - -
S t a a t s b l a d
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0052-042
10/06/2011
ÿþj r .
( R d i e
L u i k B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l á H I r F I E I - i t C I - I 1 H A N ; C
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N Q F ~ g P / i O N D E
V o o b e h o u
a a n r
B e l g i : S t a a t s l
1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 7 0 5 ] *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 8 9 4 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P B L I J W E E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
1 . ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A ,
M e v r o u w M a g d a J a n s s e n s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , W o l f s d a m 2 0 ,
D e N V B l o o m s b u r y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g - H e i d e 8 5 .
A l l e m a c h t e n d i e h e n v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t b e s t u u r s m a n d a a t , w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n . A l l e b e s t u u r d e r s k r i j g e n o o k k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t t o t e n m e t v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e z e k w i j t i n g h e r h a l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 B , R P R G e n t 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , K e r k s t r a a t 4 1 A .
M e v r o u w G r e e t D e w a e l e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . ( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e N V B l o o m s b u r y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 3 2 . 8 7 2 . 5 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , a l s b e s t u u r d e r . H i e r u i t v o l g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e N V B l o o m s b u r y a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r v a l t . A l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e N V B l o o m s b u r y b i n n e n d e z e m a n d a t e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 B , R P R G e n t 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . D e B V B A H O U S E & H I L L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e s o c i a l e k a s s e n .
H o u s e & H i l l B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A x e l V e r b e k e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 25.06.2010 10227-0581-034
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 05.06.2009 09200-0381-020
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 24.06.2008 08286-0362-019
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 05.06.2007 07193-0119-013
23/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
N E E R G E L E G D
1 3 J U L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A l e g f f i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 8 9 4 . 4 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O O K V I L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t - K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , " g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n o p 1 j u l i 2 0 1 5 , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 1 3 1 8 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r a ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " B R O O K V I L L E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 8 9 4 . 4 9 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G r o u p B l i j w e e r t " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r m D e B l o c k o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 1 5 5 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t A m a n d s , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 9 8 4 7 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B r . C o n s t r u c t " e n p a s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j u l i v a n e l k j a a r t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n p a s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g u i t z o n d e r l i j k e v e r k o r t i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
I I I . D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r e n p a s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r .
I V . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e