06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 30.04.2014 14107-0171-022
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0585-018
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 27.03.2012 12070-0534-018
24/10/2011
ÿþ1 ~ ~ º%- - _ e & - M o d 2 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\
~ - - - - - - ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D i u u i u u s o ~ s a i i i i i i o H i i M
* e
" G R l l - F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I . / O K T 2 0 1 1
D E N D E , , . N D E
L - - - - " - - - I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 3 7 . 1 8 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B L I J W E E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e - Z w a a r v e l d 4 4 O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , ' G e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d e e l 4 8 1 , b l a d 3 9 , v a k 0 1 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , b l i j k t I d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p j " B L I J W E E R T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B T W - e n I o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 3 7 . 1 8 7 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B L Y W E E R T " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 9 2 9 3 4 , d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 1 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r I n u m m e r 0 8 0 0 6 2 5 1 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 I D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
" B R O O K V I L L E A C Q U I S I T I O N S " e n p a s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
1
2 / D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t a d r e s " K o n i n g I A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t " , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n p a s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
1
3 I D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n , i h o u d e n d e d e o v e r g a n g s b e p a l i n g .
4 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e p a l i n g " a l s m e d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n . . . t o t b e s l u i t " .
5 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : ` H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " .
1 6 I D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n 1 b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . I D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , I 1 a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j 1 h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e i B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e I t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , E I G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k { v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
a a n h e t
r 3 ë Ï g i s c h
S t a a t s b l a d
( g e t e k e n d )
A n n D e B l o c k , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
10/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 7 3 7 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B L I J W E E R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
1 . ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 , e n v a n d e N V B L O O M S B U R Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a g d a J a n s s e n s , w o n e n d e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , W o l f s d a m 2 0 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n d i e h e n v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t b e s t u u r s m a n d a a t , w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n . B e i d e b e s t u u r d e r s k r i j g e n o o k k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t t o t e n m e t v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e z e k w i j t i n g h e r h a l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
M e v r o u w G r e e t D e w a e l e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . ( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e h e e r w e g - H e i d e 8 5 , a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t b i n n e n d e z e m a n d a t e n w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . D e B V B A H O U S E & H I L L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e s o c i a l e k a s s e n .
I 1 1 I I I l l 1 I l 1 U 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
+ 1 1 0 8 9 0 5 8 `
H o u s e & H i l l B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r A x e l V e r b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 14.03.2011 11057-0511-023
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 04.03.2010 10061-0087-010
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.03.2009, NGL 25.03.2009 09089-0206-009
09/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ' ~ ~ ~ E ' L E 6 3 i 7
2 9 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A n y A N
K O O P H A i \ f f l i m t W G E N T
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I N I I
* 1 5 0 8 1 1 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 3 7 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o o k v i l l e A c q u i s i t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - z e t e l w i j z i g i n g
L U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n
( a ) m e v r o u w G r e e t D e w a e l e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e S c h i i n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 4 . 0 1 - 0 2 6 . 7 1 ; e n
( b ) F l o u s e & H i l l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) m e t n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l V e r b e k e .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( a ) F i l i p C o r d e e l , w o n e n d e t e T e m s e , R o t s t r a a t 1 6
( b ) D i r k C o r d e e l , w o n e n d e t e B e v e r e n , D e n n e n l a a n 3 4
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
4 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n .
5 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d h r . G w e n B e v e r s e n m e v r . C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
1 . B e s p r e k i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n H o u s e & H i l l B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r . -
b _ u i l e n a a n h e t E g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H o u s e & H i l l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D i r k C o r d e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p C o r d e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D i r k C o r d e e l m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p C o r d e e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g t o t i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e o p h e d e n b e s t a a n d e v o l m a c h t e n , i n c l u s i e f b a n k v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n e n i g e b e s t u u r d e r o f a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
4 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë .
5 . V a r i a
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( I ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]