ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 9 6 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
M e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e l k v a n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e e r k e n n e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 . D e o n t s l a g b r i e v e n b l i j v e n a a n g e h e c h t a a n d e z e b e s l u i t e n :
( a ) M e v r o u w M a r i e - H e n r i ë t t e M u y l l e
( b ) A m u b o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o B o s t e e l s .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t M a x C l a r o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e D e r u m e a u x , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
3 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n S u s a n a G o n z á l e z M e l á n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e b e z o r g e n e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n , m e e r a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
S u s a n a G o n z á l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N : V A r v K O O P H A N D E L G E N T
1 0 a i 2 0 1 4
A F D E L I N G Q'O t > ~ M O r D 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 0 1 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o L u i t ) : B r o u w e r i j B o s t e e l s
( v e r k o r t )
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e