13/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 6 2 . 4 0 4
I N E E R G E L E G D
0 3 F C O , 2 0 1 5
C f G r l f C l e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O U W E R I J V A N S T E E N B E R G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e l a a n 2 5
9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B R O U W E R I J V A N S T E E N B E R G E " , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , L i n d e n l a a n 2 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - W i j z i g i n g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 . - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 3 b e s t u u r d e r s e n t e n h o o g s t e 6 b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r 2 p e r s o n e n o f w a n n e e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s 2 l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , Z o l a n g d e w e t d i e n a a n g a a n d e n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v c e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
2 . - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 5 e n 4 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 5 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f
o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 6 . - V e r e f f e n i n g V e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d
w o r d e n . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r . d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e r e f f e n a a r , v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e s v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . "
3 . - T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 4 8 a a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 8 . - S a m e n l o o p
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e v r o u w V a n S t e e n b e r g e C h r i s t i a n e M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 m e i 1 9 4 7 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e p r é E d w a r d O m e r G a s t o n T h e o p h i l e , w o n e n d e t e B e e m e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 ;
- d e H e e r V a n S t e e n b e r g e P a u l S i m o n n e K a r e l M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 o k t o b e r 1 9 5 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , L i n d e n l a a n 2 5 .
- D e h e e r V E R S E L E J e f P a u l M a r t i n e L u k G r e e t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 5 , ; e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T h e r e s a D e r o o s e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , R i e m e s t e e n w e g 8 3 ; ' m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
G e m e l d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
5 , - D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- B v b a J E P C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , R i e m e s t e e n w e g 8 3 . B T W B E 0 8 0 8 . 3 2 0 . 7 9 4 R P R G e n t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e f V e r s e l e , v o o r n o e m d .
- d e N V D E P E E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , L i n d e n l a a n 2 5 , B T W B E 0 4 5 0 . 5 2 0 . 5 5 7 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a u l V a n S t e e n b e r g e , v o o r n o e m d
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
6 . - M a c h t i g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M O O R E S T E P H E N S A C C O U N T A N C Y B V C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 - - 9 6 , R P R B r u s s e l , a f d e l i n g N e d e r l a n d s t a l i g , B T W B E 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K u r t V e r m e e r s c h e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n w a t b e t r e f t h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r , n a v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o n m i d d e l l i j k i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g d e B v b a J e f c o , v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J e f V e r s e l e , v o o r n o e m d , t o t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 9
i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
c o n f o r m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e n o e m i n g , e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
v a n d e B v b a J e f c o a l s o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w D E R O O S E T h e r e s a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 8 , w o n e n d e t e
9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , R i e m e s t e e n w e g 8 3 .
B e i d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g