BUBBLE

Dénomination : BUBBLE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 844.482.394

Publication

03/02/2014

��V beh aa Bel Stan

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va i de akte

*1A032760111111

Ondernemingsnr : 0844.482.394

Benaming

(voluit) : BUBBLE

(verkort) :

Rechtsvorm : v

Zetel : GASMETERLAAN 107

9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd, 01/10/2013 dat er werd beslist om de heer Benjamin; Rieder, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40 te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Benjamin Rieder Gedelegeerd Bestuurder

ONITEUR BELGE

2 1/ -01- 1014 31SCH STA/,TSBL

2 11 DEC. 2013

, RECt-,T~:`tAKiK VAN

~ KOOPf-iAA!:GEdie GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 20.12.2013 13689-0451-014
27/11/2014

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IRINV

ui

1,1-.E.irRGElEGD

I 8011. 20%

~ ~~-i~riffi� VAN KOOPHANDEL Ef_ 7E GENT

Ondernemingsnr : 0844.482.394 Benaming (voluit) : BUBBLE

Onderwerp akte :Statutenwijzigingen - Benoemingen

I. Uit de akte verleden voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke; vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE; NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 10 oktober 2014, eerstdaags te registeren,; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de; naamloze vennootschap "BUBBLE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gasmeterlaan 107,1 ondernemingsnummer 6E0844.482.394, RPR Gent, volgende te publiceren besluiten met; eenparigheid van stemmen heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist tot wijziging van het aantal aandelen om het totaal aantal aandelen van; achthonderddertien (813) te brengen naar achtduizend honderddertig (8.130) als volgt verdeeld:

- De heer Benjamin Rieder, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem Nelemeersstraat 40: 2.060 klasse A aandelen

- De heer Anthony Viaene, gedomicilieerd en verblijvende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),!

Beukenlaan 95: 2.060 klasse A aandelen

11 - De heer Michel Jean Henri De Waele, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Edward'

Pynaertkaai 99 bus 201: 2.060 klasse A aandelen

- De heer Fr�d�ric Paul Michel Hebbelynck, gedomicilieerd en verblijvende te 3080 Tervuren

;? Beukenlaan 7: 980 klasse B aandelen

; - Mevrouw Florence Sellier Catherline Marianne, gedomicilieerd en verblijvende te 3080; Tervuren, Beukenlaan 7: 970 klasse B aandelen

AANPASSING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING - De vergadering beslist om het boekjaar aan te passen zodat het boekjaar zal aanvangen op 1 januari van elk jaar en zal afsluiten op 31 december van datzelfde jaar. De vergadering beslist om; de eerste zin van artikel 39 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar." - De vergadering beslist bijgevolg tevens om de jaarvergadering te houden op de tweede zaterdag; van de maand juni om 10.00 uur en de eerste zin van artikel 26 te vervangen door de volgende zin: "De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 10.00 uur." UITGIFTE WARRANTS KLASSEN A EN B

11 De vergadering beslist om Klasse A en Klasse B Warrants uit te geven die de houder daarvan het; 11 recht verlenen om, in overeenstemming met de hieronder bepaalde uitoefenvoorwaarden, in tel schrijven op nieuwe aandelen van Klasse A en Klasse B.

- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 583 van het Wetboek;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gasmeteriaan 107

9000 Gent

mod 91.1

van Vennootschappen ._._ ~~-W � -

De voorilt�r7egt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 10 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen voor de aandeelhouders van de voorgestelde uitgifte.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

- Verslag van de revisor overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen

Kennisname van het verslag van de revisor overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk weergegeven:

"Uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden fractiewaarde

In het kader van de uitgifte van Klasse A en B Conditionele Warrants en de uitgifte van Klasse C Anti-dilutie Warrants tegen een uitoefenprijs die lager is of zal zijn dan de fractiewaarde van de onderliggende aandelen van BUBBLE NV met zetel te Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, zijn wij bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel

a) dat de financi�le en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, die betrekking hebben op de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en

b) voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De geplande kapitaalverhogingen en de voorgestelde uitgifte van warranten met een uitoefenprijs beneden de fractiewaarde van de onderliggende aandelen, wordt doorgevoerd in het kader van een financi�le reorganisatie en grijpt plaats met volkomen kennis van zaken vanwege de betrokken partijen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde in de NV BUBBLE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Merelbeke 10 oktober 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. CVBA

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Veerle Catry

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

- Beslissing tot uitgifte van 2.940 warrants van klasse A en 930 warrants van klasse B. Verwijzend naar de vermelde verslagen beslist de vergadering tot uitgifte van tweeduizend negenhonderdveertig (2.940) warrants van klasse A en negenhonderddertig (930) warrants van klasse B.

Verzaking aan het voorkeurrecht

Voor zoveel als nodige verklaren de aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze uitgifte van warrants te verzaken aan hun voorkeurrecht. VOORWAARDELUKE KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de vraag tot uitoefening van zelfde warrant, het maatschappelijk kapitaal te vermeerderen in de mate waarin de uitoefening van de uitgegeven warrant gerealiseerd is, tot beloop van het bedrag dat (inclusief uitgiftepremie) gelijk is aan het product van

a) het aantal aandelen waarop de warranthouder, bij uitoefening van de warrant, zal kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de warrant;

b) de uitoefenprijs per aandeel van de warrant.

KAPITAALVERHOGING IN SPECI�N -- WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

- Openstelling kapitaalverhoging

De vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld ten belope van zeshonderdduizend euro (� 600.000,00) om het kapitaal te brengen van honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00) naar zevenhonderddrie�nzestigduizend euro (� 763.000,00), met de creatie van zeshonderd (600) aandelen Klasse A, duizend achthonderd (1.800)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

aandelen nieuwe Klasse D en vierduizend achthonderd (4.800) aandelen nieuwe Klasse C tegen een uitgif riks-vaxi'drie�ntachtig euro drie�ndertig cent (� 83,33) voor elk aandeel.

Hierdoor wordt het totaal aantal aandelen verhoogd van achtduizend honderddertig (8.130) aandelen naar vijftienduizend driehonderddertig (15.330) aandelen.

Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

Inschrijving - Volstorting - Bankattest

De intekenaar(s) op deze kapitaalverhoging verklaren de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij de KBC bank op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.

- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in speci�n daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderddrie�nzestigduizend euro (763.000), vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderddertig (15.330) aandelen waarvan zesduizend zevenhonderdtachtig (6.780) aandelen van de klasse A, duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen van de klasse B, vierduizend achthonderd (4.800) aandelen van de klasse C en duizend achthonderd (1.800) aandelen van de klasse D.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

ingevolge de gerealiseerde kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderddrie�nzestigduizend euro (EUR 763.000), vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderddertig (15.330) waarvan zesduizend zevenhonderdtachtig (6.780) aandelen van de klasse A, duizend negenhonderdvijftig (1.950) aandelen van de klasse B, vierduizend achthonderd (4.800) aandelen van de klasse C en duizend achthonderd (1.800) aandelen van de klasse D."

CREATIE VAN TWEE NIEUWE KLASSEN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering beslist dat, naar aanleiding van de gerealiseerde kapitaalverhoging waarbij twee nieuwe klassen aandelen, namelijk Klasse C en Klasse D, werden uitgegeven, de rechten verbonden aan de klassen van aandelen A, B, C en D vast te stellen zoals hierna weergegeven in het zevende besluit.

WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Ingevolge de creatie van 2 nieuwe klassen aandelen beslist de vergadering om de samenstelling en werking van de raad van bestuur aan te passen.

- De derde alinea van artikel 14 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De raad van bestuur van de Vennootschap zal bestaan uit zeven bestuurders. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Als bestuurders van de Vennootschap zullen worden benoemd:

a. 1 bestuurder te benoemen op gezamenlijke voordracht van de klasse A Aandeelhouders (de "Klasse A Bestuurder");

b. 1 bestuurder te benoemen op gezamenlijke voordracht van de klasse B Aandeelhouders (de "Klasse 13estuurder");

c. 2 bestuurders te benoemen op voordracht van de klasse C Aandeelhouders (de "Klasse C Bestuurders").

d. 1 bestuurder te benoemen op voordracht van de klasse D Aandeelhouders (de "Klasse D Bestuurder").

e. 2 onafhankelijke bestuurders, te benoemen op gezamenlijke voordracht van alle Aandeelhouders,

met dien verstande dat een klasse Aandeelhouders haar voordrachtrechten verliest indien de Aandelen van deze klasse 5% of minder van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in welk geval het aantal bestuurders tevens zal worden verminderd met het aantal bestuurders dat door deze klasse kon worden voorgedragen

Op de laatste blz. van Luic� vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

E�n van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap zal als voorzitter van de raad van' bestuur warden aangeduid.

De eerste zin van de tweede alinea van artikel 17 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De bestuurders zullen minstens ieder kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal, behoudens in geval van hoogdringendheid, minstens vijf (5) Werkdagen ervoor worden uitgewisseld"

- De vierde alinea van artikel 18 van de statuten wordt vervangen als volgt:

`in beginsel worden alle beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders. De volgende beslissingen op het niveau van het bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid in de raad van bestuur maar vereisen de instemming (die niet op onredelijke wijze za! worden geweigerd, vertraagd of geconditioneerd) van (I) de Klasse A Bestuurder, zo long als de klasse A Aandelen minstens 10% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, en (ii) ��n van de Klasse C Bestuurders, zo lang als de klasse C Aandelen minstens 10% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen:

a. de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) (exclusief BTW) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;

b. de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit;

c. enig voorstel betreffende de publieke aanbieding van aandelen van de Vennootschap;

d. enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de Vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle activa van de Vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering;

e. het voorstellen of bepalen van de voorwaarden van een "employee stock option plan", in de vorm van warrants of op enige andere wijze;

f. enig voorstel om de waarderingsregels te wijzigen;

g. de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van de CEO, CFO, COO en CTO.

h. enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen buiten de overeengekomen dividendpolitiek; en

I. enig voorstel aan de algemene vergadering of de raad van bestuur waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of warrants, aan een prijs per aandeel lager dan de prijs per aandeel van de voorliggende kapitaalverhoging of (b) de herclassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni.

j. de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan;

k. enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;

1. enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de Vennootschap over te dragen;

m. hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna alle, activa van de Vennootschap; en

n. enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling -- anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander industrieel recht van de Vennootschap;

o. het toekennen van bijzondere volmachten voor externe vertegenwoordiging van de Vennootschap;

p. het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of aansprakelijkheid in enig boekjaar (behoudens uitgaven aangegaan of aan te gaan in het kader van een jaarlijks werkprogramma & budget) voor een totaal bedrag dat meer bedraagt dan vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00) (exclusief BTW) in enig boekjaar;

q. de uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten in de Vennootschap of het verlenen van opties over aandelen of andere effecten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r. het bepalen van de voorwaarden van een "employee stock option plan", in de vorm van warrants of op enige andere wijze;

s. voorstellen om de statuten te wijzigen;

t. de goedkeuring van de jaarlijkse operationele- en investeringsbudgetten of het opstarten van enige activiteit die niet rechtstreeks gerelateerd is aan de kernactiviteit van de Vennootschap;

u. het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap buiten de grenzen van het Vlaams Gewest;

v. het aangaan van overeenkomsten met aandeelhouders;

w. het voeren van gerechtelijke procedure; en

x. het aangaan, wijzigen of in stand houden van enige transactie tussen de Vennootschap en een andere vennootschap waarin een of meerdere van de huidige aandeelhouders van de Vennootschap (rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder zijn."

WIJZIGING MET BETREKKING TOT DE SAMENSTELLING EN WERKING VAN ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge de creatie van 2 nieuwe categorie�n aandelen beslist de vergadering om de samenstelling en werking van de algemene vergadering aan te passen.

In het artikel 34 onder rubriek Besluiten wordt de volgende tekst toegevoegd na de eerste alinea: "Zo lang als PMV Aandelen bezit die minstens 10% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen volgende beslissingen evenwel slechts geldig warden genomen met de goedkeuring van PMV:

a. iedere wijziging van de statuten van de Vennootschap;

b. iedere fusie, consolidatie, inbreng of overdracht van algemeenheid, reorganisatie (met inbegrip van een omzetting) of andere zakelijke combinatie die de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen betreft;

c. iedere verwerving van of door de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen via een transactie of een opeenvolging van gerelateerde transacties, of enige andere transactie door de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen, die een controlewijziging zou veroorzaken binnen de Vennootschap of haar dochtervennootschappen en/of verbonden ondernemingen;

d. het beslissen tot of betalen van enig dividend of enige andere uitkering van winst, kapitaal of uitgiftepremies van de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen buiten de overeengekomen dividendpolitiek;

e. iedere beslissing inzake vergoedingen toegekend aan bestuurders;

f. iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen;

g. iedere creatie, verlaging, verhoging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal of de uitgifte van aandelen van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen, of enige opties, warrants of andere rechten om aandelen te verwerven van de Vennootschap of ��n van haar dochtervennootschappen aan een prijs per aandeel lager dan de prijs per aandeel in het kader van voorliggende kapitaalverhoging;

h. de goedkeuring van de jaarrekeningen; en

i. de benoeming van een commissaris."

WIJZIGING MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering beslist ingevolge de gewijzigde aandeelhoudersstructuur de overdrachtsregeling

van de aandelen te wijzigen door de tekst van artikel 9 aan te vullen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister van de

vennootschap. Bij overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een houder van aandelen

van een andere klasse, wijzigt de klasse van deze aandelen in de klasse van Aandelen die de

overnemer reeds aanhoudt.

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders zullen volgende

overdrachtsregels van aandelen gelden:

Vrije overdrachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De volgende overdrachten zijn niet onderworpen aan de bepalingen hierna uiteengezet' (onoverdraagbaarheid, voorkooprecht, volgrecht, volgplicht (hierna genaamd de "Vrije Overdrachten"):

a) een gehele of gedeeltelijke overdracht door een aandeelhouder aan een met hem verbonden persoon;

b) een overdracht van maximaal 900 klasse B Aandelen aan de klasse D Aandeelhouders en een overdracht van maximaal 900 klasse D Aandelen aan de klasse B Aandeelhouders; en

c) een gehele of gedeeltelijke overdracht die uitdrukkelijk door alle aandeelhouders

schriftelijk is goedgekeurd.

Een vrije overdracht zal steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de

overnemer een verbonden persoon blijft van de aandeelhouder aan wie de overgedragen aandelen toebehoorden voor de overdracht. Voor alle duidelijkheid: de overdracht zal worden ontbonden indien en op het moment dat de overnemer geen verbonden persoon meer is van de aandeelhouder aan wie de overgedragen aandelen toebehoorden voor de overdracht.

Elke vrije overdracht moet worden meegedeeld aan het bestuur van de Vennootschap, minstens 8 Werkdagen voorafgaand aan de vrije overdracht. Bij laattijdige mededeling kunnen de rechten verbonden aan de overgedragen Aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van 8 Werkdagen na de kennisgeving van de vrije overdracht aan het bestuur van de Vennootschap. Onoverdraagbaarheid

In het belang van de vennootschap kunnen de aandelen niet worden overgedragen v66r 31 december2016 (hierna de "Onoverdraagbaarheidsperiode").

Overdrachten na de Onoverdraagbaarheidsperiode: Voorkooprecht

Principe

Wanneer een aandeelhouder (de "Overdrager") wenst over te gaan tot de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen, en hij daartoe een bona fide aanbod heeft ontvangen van een derde partij (al dan niet aandeelhouder) (de "Overnemer"), moet hij deze aandelen vooreerst aanbieden aan de andere aandeelhouders, voor hij zijn aandelen aan de overnemer kan overdragen (het "Voorkooprecht").

De andere aandeelhouders (met inbegrip van de Overnemer indien die reeds aandeelhouder is) beschikken over het voorkooprecht in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de vennootschap. Gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening Voorkooprecht

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het Voorkooprecht door een of meerdere van de andere aandeelhouders, beschikken de overige aandeelhouders over een voorkooprecht met betrekking tot de aandelen waarop het voorkooprecht aldus niet was uitgeoefend (de "Resterende Aandelen") volgens de verhouding van hun respectieve aantal aandelen tot het geheel van de aandelen die worden gehouden door de andere aandeelhouders die op de resterende aandelen bieden.

Resultaat uitoefening Voorkooprecht

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het totaal aantal aangeboden aandelen of indien geen voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de overdager, naar eigen keuze (i) hetzij de overdracht aanvaarden van de aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, aan de andere aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet is uitgeoefend, overdragen aan de overnemer, (ii) hetzij zijn aanbod intrekken en verzaken aan de overdracht.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, gelijk is aan het totaal aantal aangeboden aandelen (door de verschillende overdragers samen, ingeval de volgplicht wordt uitgeoefend), is de overdrager verplicht om deze aandelen over te dragen aan de personen die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Bij uitoefening von het voorkooprecht worden de betrokken aandelen verworven tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de kennisgeving.

Overdrachten na de Onoverdraagbaarheldsperiode: Volgrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mari 11.1

Indien een aandeelhouder een overdracht van haar aandelen overweegt, zal deze ervoor zorgen dat deze overnemer aan de inschrijvers (of, indien ��n van de inschrijvers een overdracht overweegt, aan de overige Inschrijver) aanbiedt om tegen dezelfde prijs en voorwaarden alle aandelen te kopen die deze inschrijver(s) zouden willen verkopen, met dien verstande dat de gebruiker van dit volgrecht maximaal een percentage van zijn aandelen kan verkopen dat gelijk is aan het percentage van de aandelen van de overdrager in functie van het totaal aantal aandelen dat de overdrager aanhoudt. De overdrager zal zelf geen aandelen overdragen aan de overnemer zolang die zulk aanbod niet aan de Inschrijvers (of, in voorkomend geval, overige Inschrijver) heeft geformuleerd. De prijs en de voorwaarden waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend, zijn de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.

Overdrachten na de Onoverdraagbaarheidsperiode: Volgplicht

Indien:

a/ een persoon (de "Overnemer"), die niet reeds aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon is, aanbiedt om alle aandelen die het geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en die hij nog niet aanhoudt, tegen een marktconforme prijs en aan marktconforme voorwaarden te verwerven; en

b/ alle houders van alle behalve ��n van de klassen aandelen wensen in te gaan op dit aanbod (de "Overdragers") en het voorkooprecht niet of niet integraal wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, dan kunnen de overdragers de aandeelhouders van de overige klasse verplichten hun aandelen eveneens over te dragen aan de overnemer tegen dezelfde marktconforme prijs en voorwaarden als deze geboden door de overnemer, op voorwaarde dat de overnemer zich ertoe verbindt om bij een nieuwe overdracht van de door hem verworven aandelen binnen de twee jaar na de overdracht, de helft van de eventuele door de overnemer gerealiseerde netto-meerwaarde te betalen aan de aandeelhouders van wie hij de aandelen heeft verworven, in verhouding tot hun toenmalig aandeelhouderschap (hierna de "Volgplicht"). De volgplicht is evenwel enkel op PMV van toepassing indien deze door de overdracht in toepassing van de volgplicht op zijn kapitaalinvestering minstens een actuarieel rendement van 25% per annum behaalt.

Indien de overnemer binnen de voormelde termijn niet alle aandelen betaalt, heeft de uitoefening van de volgplicht geen uitwerking en kunnen de andere aandeelhouders niet langer worden verplicht om hun aandelen over te dragen op grond van dit artikel.

Procedure

Bij elke overdracht van aandelen waarvoor de uitzonderingsbepaling van vrije overdracht niet geldt, moet volgende procedure worden gevolgd:

De aandeelhouder die wenst over te gaan tot een overdracht (de "Overdrager"), moet hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan het bestuur van de Vennootschap en aan de andere Aandeelhouders.

Deze kennisgeving moet het volgende vermelden: (i) het aantal Aandelen dat hij wenst over te dragen, (ii) de nummers van deze Aandelen, (iii) de identiteit van de overnemer (iv) de prijs en andere voorwaarden en modaliteiten geboden door de overnemer en (y) of de overdrager -- in voorkomend geval de volgplicht wenst toe te passen (de "Eerste Kennisgeving"). ingeval een volgrecht van toepassing is, zal de Eerste Kennisgeving een kopie bevatten van de geschreven verbintenis van de overnemer om de aandelen die de andere aandeelhouders in overeenstemming met deze overeenkomst zouden wensen te verkopen op grond van dit volgrecht aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden zoals geboden aan de Overdrager.

Binnen vijfenveertig (45) dagen na de Eerste Kennisgeving door de overdrager, laten de andere aandeelhouders door middel van een aangetekende brief gericht aan de overdrager en het bestuur

van de vennootschap weten (i) of zij hun voorkooprecht uitoefenen, met vermelding van het aantal

aandelen dat zij wensen te verwerven (hierbij eveneens rekening houdend met de mogelijkheid dat de (overige) andere aandeelhouders hun voorkooprecht (gedeeltelijk) niet uitoefenen), en (ii) ingeval

een volgrecht van toepassing is, of zij al dan niet dit volgrecht uitoefenen, met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. De poststempel geldt als datum van uitoefening van, naargelang het geval, het voorkooprecht of het volgrecht. De afwezigheid van een antwoord binnen deze termijn van vijfenveertig (45) dagen wordt onweerlegbaar gelijkgesteld aan een verzaking aan het voorkooprecht en (in voorkomend geval) het Volgrecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De andere aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht of volgrecht bij aangetekende brief die aan de overdrager wordt gericht binnen dezelfde termijn. Het bestuur zal onmiddellijk na verloop van voormelde periode van vijfenveertig (45) dagen het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht en (in voorkomend geval) het volgrecht schriftelijk meedelen aan de overnemer, overdrager en de andere aandeelhouders (de "Tweede Kennisgeving").

indien het bestuur van de vennootschap na de uitoefening van het voorkooprecht en/of het volgrecht vaststelt dat de volgplicht (bijvoorbeeld indien de aandeelhouders van alle behalve ��n klasse hun volgrecht wensen uit te oefenen) van toepassing zijn, zal het hiervan tevens melding maken in de Tweede Kennisgeving. Binnen vijfenveertig (45) dagen na de Tweede Kennisgeving kan de begunstigde van de Volgplicht door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur van de vennootschap laten weten of hij de volgplicht wenst uit te oefenen.

Een eventueel geschil omtrent de prijs waartegen het voorkooprecht, een volgrecht, de volgplicht moet worden uitgeoefend, zal op definitieve wijze -- met uitsluiting van enige beroepsmogelijkheid worden beslecht door een onafhankelijk expert-bedrijfsrevisor aangesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, of in geval van onenigheid door de voorzitter van het instituut van Bedrijfsrevisoren op eenvoudig verzoek van de meest gerede partij. De onafhankelijke expert-bedrijfsrevisor zal de Vennootschap en de aandeelhouders binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling het definitief verslag bezorgen.

De prijs moet door, of naargelang het geval, aan de andere aandeelhouders worden betaald binnen een termijn van vijfenveertig (45) dagen (i) na de Tweede Kennisgeving of in voorkomend geval, (ii) na het verstrijken van de periode van vijfenveertig (45) dagen na de Tweede Kennisgeving. Na afloop van deze termijn van ��n maand zonder dat de overdrager betaling heeft ontvangen, za! de verplichting tot overdracht op grond van het voorkooprecht of de volgplicht, respectievelijk de verplichting tot aankoop op grand van het volgrecht, vervallen zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van de overdrager om een schadevergoeding te eisen van de overnemer. Ingeval een onafhankelijk expert-bedrijfsrevisor wordt belast met de opstelling van een verslag, wordt de termijn voor de betaling van de prijs verlengd tot vijf (5) werkdagen na mededeling van het definitief verslag. De eigendom van de betrokken Aandelen wordt slechts overgedragen op het ogenblik van effectieve betaling van het gehele bedrag.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om de aandelen nooit in pand te geven noch te belasten met een andere zekerheid, tenzij (i) de overige Aandeelhouders dit unaniem goedkeuren �n de pandhouder of de begunstigde van de zekerheid op voorhand schriftelijk in kennis wordt gesteld van deze Overeenkomst en de overdraagbaarheid,beperkingen met betrekking tot de Aandelen die daaruit voortvloeien, aanvaardt. "

UITGIFTE ANTI-DILUTIEWARRANTS KLASSE C

De vergadering beslist een Klasse C Anti-dilutiewarrants uit te geven dewelke de houder daarvan het recht geven om in te schrijven op een aantal nieuwe Klasse C Aandelen zoals hierna bepaald tegen betaling van een totaalbedrag van EUR 0,01 per uitgeoefende Klasse C Anti-Dilutiewarrant. De uitoefening van Anti-dilutiewarrants die enkel kan plaatsvinden in geval van uitgifte van nieuwe aandelen, uitgegeven door de vennootschap (uitgezonderd aandelen die worden uitgegeven tengevolge van de uitoefening van (i) Personeelswarrants of Klasse C Anti-dilutiewarrants, of (ii) Klasse A en Klasse B Warrants) tegen een inschrijvingsprijs die lager is dan de Klasse C Gemiddelde Prijs die op dat ogenblik geldt (aangepast voor aandelensplitsingen en samenvoegingen en dergelijke);

- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582 en 583 van het Wetboek

van Vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 10 oktober 2014, opgesteld

overeenkomstig artikelen 582, 583 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een

omstandige verantwoording van de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen voor de aandeelhouders

van de voorgestelde uitgifte.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

Verslag van de revisor overeenkomstig artikel 582

Kennisname van het verslag van de revisor overeenkomstig artikel 582.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 19.1

Het besluit van voormeld besluit werd hierboven overgenomen en de vergadering nam er kennis

van.

Beslissing tot uitgifte van 10 anti-dilutiewarrants van klasse C.

De vergadering beslist tot uitgifte van tien (10) Anti-dilutiewarrants klasse C uit te geven dewelke

de houder daarvan het recht geven om in te schrijven op Klasse C Aandelen.

Verzaking aan het voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op

deze uitgifte van warrants verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke

uitvoering van de vraag tot uitoefening van zelfde warrant, het maatschappelijk kapitaal te

vermeerderen in de mate waarin de uitoefening van de uitgegeven warrant gerealiseerd is, tot

beloop van het bedrag dat (inclusief uitgiftepremie)gelijk is aan het product van

a) het aantal aandelen waarop de warranthouder, bij uitoefening van de warrant, zal kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de warrant;

b) de uitoefenprijs per aandeel van de warrant.

UITGIFTE PERSONEELSWARRANT

De Personeelswarrants zullen gratis worden aangeboden.

Elke Personeelswarrant verleent de houder ervan het recht om, onder de hierna beschreven voorwaarden, in te schrijven op ��n Gewoon Aandeel.

Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 583 van het Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 10 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikelen 583 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen voor de aandeelhouders van de voorgestelde uitgifte.

De vergadering neemt kennis van dit verslag.

Beslissing tot uitgifte van 1.700 personeelswarrants.

De vergadering beslist tot uitgifte van duizend zevenhonderd (1.700) personeelswarrants. Verzaking aan het voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit zullen intekenen op deze uitgifte van warrants verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

Aanbod van de Personeelswarrants

Het Aanbod van de Personeelswarrants aan de Geselecteerde Deelnemers zal gebeuren op basis van een beslissing van de gevolmachtigde van de BAV, die zal bepalen hoeveel Personeelswarrants zullen worden aangeboden aan de Geselecteerde Deelnemers.

Iedere Geselecteerde Deelnemers wordt door de gevolmachtigde schriftelijk in kennis gesteld van het Aanbod dat het aantal Personeelswarrants vermeldt dat wordt aangeboden aan de betrokken Geselecteerde Deelnemer, alsmede de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van deze Personeelswarrants. Bij de kennisgeving wordt een Inschrijvingsformulier gevoegd. KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de vraag tot uitoefening van zelfde warrant, het maatschappelijk kapitaal te vermeerderen in de mate waarin de uitoefening van de uitgegeven warrant gerealiseerd is, tot beloop van het bedrag dat (inclusief uitgiftepremie)gelijk is aan het product van

a) het aantal aandelen waarop de warranthouder, bij uitoefening van de warrant, zal kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de warrant;

b) de uitoefenprijs per aandeel van de warrant.

WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tekst van artikel 5 van de statuten aan te vullen met de volgende

tekst:

"Wijziging van het geplaatst kapitaal -- kwalificatie uitgiftepremies

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering,

beraadslagend overeenkomstig de bepalingen van de wet voorzien voor een statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt. De onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaken en kan enkel warden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging."

MACHTIGING

De vergadering beslist volmacht te geven aan ieder lid van de raad van bestuur om de uitoefening van de uitgegeven warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuwe aandelen ter vertegenwoordiging van de kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, evenals tot co�rdinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Meester Maxime Monard, advocaat te Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Il. - Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 7 oktober 2014 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft

1) De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Vandenbroucke Maarten Willem, gedomicilieerd te 9890 Gavere, Boechoutestraat 14, als bestuurder van de vennootschap.

2) De vergadering heeft kennis genomen van de benoeming van de heer Hebbelynck Frederic, gedomicilieerd te 3080 Tervuren, Beukenlaan 7, als B-bestuurder van de vennootschap.

- Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 oktober 2014 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft;

1) De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van:

- de heer De Waele Michel Jean Henri, gedomicilieerd te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99

bus 201, als bestuurder van de vennootschap,

- de heer Viaene Anthony, gedomicilieerd te 9051 Sint-Dertijs-Westrem, Beukenlaan 95, als

bestuurder van de vennootschap.

Dit ontslag van elke bestuurder wordt aanvaard, er wordt hen kwijting verleend voor hun

mandaat.

2) Benoeming als bestuurder van de vennootschap, welk mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering in 2020 eindigt van:

- Admore besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Rattepas 5, ondernemingsnummer 0887.127.158, vast vertegenwoordigd door de heer Makelberge Maarten Roland, gedomicilieerd te Gentbrugge, Langestraat 184,

- PVM-TINA commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ondernemingsnummer 0835.081.809, vast vertegenwoordigd door de heer Dubois Wim, gedomicilieerd te 1970 Wezenbeek-Oppem, de Burburelaan 148,

- de heer Lefebvre Mathieu, gedomicilieerd te 1050 Elsene, George Bergmannlaan 65/2,

Op de ieatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

. I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

LStaatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

- de heer Rieder Benjamin, gedomicilieerd te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat

40,

de heer Hebbelynck Fr�d�ric, gedomicilieerd te 3080 Tervuren, Beukenlaan 7,

- de heer Cools Jan Christiaan Jozef, gedomicilieerd te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 2,

- de heer Denutte Rudy Michel Jos�, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 11.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris

Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal

- geco�rdineerde statuten

- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 582. en 583 van het

wetboek van vennootschappen de dato 10 oktober 2014;

- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 582 van het wetboek van

vennootschappen de dato 10 oktober 2014;

- verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 43 �4.2� van de wet van 26 maart 1999 de

dato 10 oktober 2014;

- waarderingsverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van warrants

de dato 10 oktober 2014;

- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 van het wetboek

van vennootschappen de dato 10 oktober 2014;

- notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 10 oktober 2014;

- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 07/10/2014 en 17/10/2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R

'

" .~.~ ( e t~ :w~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 2 0KT, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHAND

ENT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13154b72*

111111

Ondememingsnr : 0844.482.394

Benaming (voluit) : BUBBLE TAXI (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Edward Pynaertkaai 99 bus 0201

9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging maatschappelijke benaming - Verplaatsing maatschappelijke zetel - Kapitaalverhoging - Wijziging van het doel - Omvorming in een naamloze vennootschap -

3 Ontslag - Benoeming

het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Parmentier te Gent, op dertien september;

tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat:

In het jaar tweeduizend dertien.

Op dertien september,

Voor mij, Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van:'

een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE,

PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden van de besloten vennootschap mets,

beperkte aansprakelijkheid "BUBBLE TAXI", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99x,

bus 0201, ondernemingsnummer 0844.482.394, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 maart 2012, bekendgemaakt in de'

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna onder nummer 12064327.

De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.

De zetel van de vennootschap werd overgebracht naar het huidige adres ingevolge beslissing van de-,

zaakvoerders de dato 23 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april

' daarna onder nummer 12079479.

BUREAU

De vergadering is geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Rieder Benjamin, hiema

genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

� DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, eigenaar van het hierna vermeld

aantal aandelen:

1. De heer De Waele, Michel Jean Henri, geboren te New York, district 200

Manhattan (Verenigde Staten van Amerika) op 18 mei 1986, echtgenoot van mevrouw Libbrecht Caroline Martine Jean-Yves, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99 bus 201.

Eigenaar van tweehonderd aandelen.

2, De heer Rieder, Benjamin, geboren te Gent op 18 mei 1987, echtgenoot 200

van mevrouw Sigler Saravia Evelyn, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-

Martens-Latem, Nelemeersstraat 40.

Eigenaar van tweehonderd aandelen.

3. De heer Viaene, Anthony, ongehuwd, geboren te Gent op 21 maart 200

1985, gedomicilieerd en verblijvende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),

Beukenlaan 95,

Eigenaar van tweehonderd aandelen

Totaal: zeshonderd aandelen. 600

' Bewijs identiteit (artikel 11 Organieke Wet Notariaat)

De notaris bevestigt dat de identiteit van de voornoemde partijen en eventueel hierna tussenkomende partij(en);

hem werd aangetoond aan de hand van volgende bewijskrachtige identiteitsbewijzen;

:_Naam ms ..identiteitskaart .. " ... nationaal nummer. _

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

DE WAELE Michel ~ 591-0427835-70

RIEDER Benjamin 591-7415189-29

VIAENE Anthony 591-6312582-21

VANDENBROUCKE Maarten 591-8401140-72

I KENIS Eric

591-0879450-53 60.05.22-165.82

De partijen-natuurlijke personen van wie het rijksregisternummer wordt vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

Rechtsbekwaamheid van partijen

Elke partij, voornoemd of hierna tussenkomende, verklaart op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;

geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing

gemaakt werd van artikel 3 � bis van het KB van 24 oktober 1934;

niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling.

Toelichting -voorlezing

De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te

vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat

hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen, indien minstens ��n

van hen er om verzoekt, alsook indien minstens ��n van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem

' of haar niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen en dat zij hiervan kennis hebben

genomen. Zij verklaren geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen die werden of

nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

' UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

Deze vergadering heeft als agenda;

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "BUBBLE",

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

3. Onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de kapitaalverhoging zoals vernield in agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8 hierna, creatie van twee soorten aandelen en bepaling van hun rechten.

4. Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� , 7.455,00) om het te brengen van eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) naar achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00), met creatie van tweehonderddertien (213) nieuwe aandelen. De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00), waarvan zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 7.455,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) als uitgiftepremie.

5. Besluit van de vennoten omtrent de uitoefening van hun voorkeurrecht, zoals voorzien door de wet en de statuten. Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen.

' 6. Het plaatsen van de uitgiftepremie tot beloop van honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

7. Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00) naar honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8. Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

9. a. Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven, Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. Wijziging van het maatschappelijk doel,

10. Voorlegging, lezing en onderzoek van:

a. het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen ; over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

11. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, be�indiging van het mandaat van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en benoeming van zes bestuurders van de naamloze vennootschap.

13. Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen.

Il. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap twee zaakvoerders, zijnde de heer Michel De Waele, voornoemd vennoot sub 1 en de heer Benjamin Rieder, voornoemd vennoot sub 2.

De vennootschap heeft geen commissaris,

86.05.18-241.90 87.05,18-169.86 85.03.21-135.71 80.01.12-215.45

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

' V�or-behouden aan het Belgisch Staatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

e

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en beide zaakvoerders aanwezig zijn " of verzaakt hebben, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vernield in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten,

V. Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

VI. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en

bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te

wijzigen in "BUBBLE".

TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te '

verplaatsen naar 9000 Gent, Gasmeteriaan 107.

DERDE BESLUIT: CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de kapitaalverhoging zoals

vermeld in agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8, om over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen waarbij de

aandelen met nummers 1 tot en met 600 zullen behoren tot de soort A.

In het kader van de geplande kapitaalverhoging kan de vergadering beslissen om aandelen categorie B uit te

geven.

De rechten verbonden aan de categorie�n van aandelen A en B worden vastgesteld zoals hierna weergegeven

in de nieuwe versie van de statuten.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (�

7.455,00) om het te brengen van eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) naar achtentwintigduizend

vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00), met creatie van tweehonderddertien (213) nieuwe aandelen, hetzij

achttien (18) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00),

waarvan zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 7.455,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en

honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) als uitgiftepremie,

De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT: VOORKEURRECHT - PLAATSING - VOLSTORTING

Nadat alle vennoten verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financi�le gevolgen van deze

kapitaalverhoging, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk gedeeltelijk afstand gedaan van de

uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten.

Elke vennoot verklaart individueel in te tekenen on deze kapitaalsverhoging in geld, als volgt:

1. De heer De Waele, Michel Jean Henri, voornoemd sub 1, schrijft in op

zes (6) aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro

(� 4.000,00), volledig volgestort. 6

2. De heer Rieder, Benjamin, voornoemd sub 2, schrijft in op zes (6)

aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro (�

4.000,00), volledig volgestort. 6

3. De heer Viaene, Anthony, voornoemd sub 3, schrijft in op zes (6)

aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro (�

4.000,00), volledig volgestort. 6

Totaal: achttien aandelen categorie A 18

Vervolgens komen hier tussen:

1/ De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, geboren te Kortrijk op 12 januari 1980, echtgenoot van mevrouw De Schepper, Sarah Johanna Georges, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 104 bus 4;

2/ De heer Van Speybroeck, Maarten Maurits Lisette, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 15 juli 1981, gedomicilieerd en verblijvende te 2070 Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg 81.

Hier vertegenwoordigd door de heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris zal warden bewaard.

31 De heer Kenis, Eric Jean-Pierre, ongehuwd, geboren te Hasselt op 22 mei 1960, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 469.

' Die verklaren, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap "BUBBLE", voorheen "BUBBLE TAXI" en in te schrijven in geld op het geheel van de honderdvijfennegentig (195) nieuwe aandelen categorie B als volgt:

1. De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd, schrijft in op 75

vijfenzeventig (75) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), volledig volgestort.

2. De heer Van Speybroeck, Maarten Maurits Lisette, voornoemd, schrijft in 75

op vijfenzeventig (75) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), voiledig_volgestort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V�or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3. De heer Kenis, Eric Jean-Pierre, voornoemd, schrijft in op vijfenveertig 45

(45) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van dertigduizend euro (� 30.000,00), volledig volgestort.

Totaal: honderdvijfennegentig aandelen categorie B 195

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven volledig volgestort is door een storting in geld ten bedrage van honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00), door storting op een bijzonder rekeningnummer BE36 7450 6572 8481 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen bij de KBC bank. Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 12 september 2013 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn. ZESDE BESLUIT: HET PLAATSEN OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

De vergadering besluit het bedrag van de voormelde uitgiftepremie, hetzij honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) ingevolge de kapitaalverhoging in geld, te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00) naar honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT VOORMELDE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te !eggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), verdeeld over achthonderddertien (813) aandelen zonder nominale waarde, hetzij zeshonderdachttien (618) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

NEGENDE BESLUIT: SIERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS -WLIZ%G%tG VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

b. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van ' artikel drie van de statuten door de tekst zoals hierna weergegeven in de nieuwe versie van de statuten.

TIENDE BESLUIT: VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR INZAKE DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP 1N EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

a. Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerders de dato 9 september 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, RPR, vertegenwoordigd door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, de dato 9 september 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"De staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BUBBLE TAXI", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 99, bus 0201, afgesloten per 15 juni 2013, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de ' verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 juni 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 901,23 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 22.752,09 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 38.747,91 EUR.

lk vestig de aandacht op artikel 785 het Wetboek van Vennootschappen zoals uiteengezet onder VII hiervoor.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig

de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 09 september 2013.

JOSEPH VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen

opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent,

< samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

ELFDE BESLUIT: ONIZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de

afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden,

voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0844.482.394 waaronder de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 15 juni 2013.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

TWAALFDE BESLUIT: BEEINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, neemt de vergadering kennis van

de van rechtswege be�indiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten:

1/ De heer De Waele, Michel Jean Henri, geboren te New York, district Manhattan (Verenigde Staten van

Amerika) op 18 mei 1986, echtgenoot van mevrouw Libbrecht Caroline Martine Jean-Yves, gedomicilieerd en

verblijvende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99 bus 201.

2/ De heer Rieder, Benjamin, geboren te Gent op 18 mei 1987, echtgenoot van mevrouw Sigler Saravia Evelyn,

gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de

jaarvergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, ais kwijting zal gelden voor de

zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de uitoefening van hun

mandaat van 1 juli 2013 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de naamloze vennootschap:

Op voordracht van de A-aandeelhouders:

- De heer De Waele, Michel Jean Henri, voornoemd:

- De heer Rieder, Benjamin, voornoemd:

- De heer Viaene, Anthony, voornoemd;

Op voordracht van de B-aandeelhouders:

: - De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd;

Op voordracht van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders gezamenlijk:

- De heer Denutte, Rudi Michel Jos�, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1961, gedomicilieerd en verblijvende te

" 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 11.

" - De heer Cools, Jan Christiaan Jozef, geboren te Sint-Niklaas op 3 januari 1975, gedomicilieerd en verblijvende

" te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 2,

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar om te eindigen onmiddellijk

na de jaarvergadering van het jaar 2018,

' DERTIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in

overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en het negende besluit. De tekst van deze

statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: R chtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " BUBBLE".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan "

of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Gasmeterlaan 107.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van Belgi�.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen

rekening of voor rekening van derden:

- De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van direct marketing campagnes, acties en

initiatieven in druk, telecommunicatie en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnen- en buitenland.

- De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie,

public relations, sponsoring, fundraising en verwante disciplines.

Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten, zowel in het groot als in het

klein.

Het opzetten en beheren van netwerken door verkopers, geranten en dealers.

- Het uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften, cursussen en dergelijke, over onderwerpen die

kaderen binnen haar maatschappelijk doel.

De verkoop van advertentieruimte.

- Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden.

Het ontwikkelen en commercialiseren van dienstenpakketten en producten in de marketing, direct

marketing en marktonderzoekssfeer.

- Het stadsvervoer en wegvervoer van personen zonder vaste routes en zonder dienstregeling,

Het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met of zonder bestuurder.

Het huren en verhuren van nieuwe en gebruikte personenauto's en bestelwagens voor

personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.

De organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer

van personen.

- De operationele leasing van personenauto's en bestelwagens.

- Het uitoefenen van aile activiteiten met betrekking tot de koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van expresvracht en dergelijke. Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketten en pakjes voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Het vervoer van goederen over de weg en verhuisdiensten.

- Op- en overslag van goederen en producten in de ruimste zin van het woord.

- Verhuur van ruimten voor op- en overslag, faciliteiten aan derden;

- Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen;

- Bemiddeling in het verzorgen van transport vanaf op- en overslagplaatsen naar aile uitvoerbare

t,. bestemmingen.

Het organiseren van evenementen, congressen, beurzen en dergelijke.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere

ondernemingen.

- Het doen van aile handels- en financi�le verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen, het stellen van aile raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen,

Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel, mits het bekomen van de nodige vergunningen daartoe,

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media voor bovenvermelde activiteiten.

Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen

et verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het : oog op het beheer en de opbrengst.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

et

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

Zij mag namelijk aile roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,

" patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen aile burgerlijke, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of

pQ onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in

et andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle industri�le, handels-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap zal voormelde doelstellingen realiseren indien zij daartoe over de nodige vergunningen beschikt.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

Artikel 5: Kapitaal -_ .

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), vertegenwoordigd door achthonderddertien (813) aandelen zonder nominale waarde, hetzij zeshonderdachttien (618) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

De vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

Artikel 8: Aard van de effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

' De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 1.4: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:

- drie bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A,

- ��n bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

-- twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en categorie B gezamenlijk.

: Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder , wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de , houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of !id van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt', met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes , jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen

de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

Adviescomit� - directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de ' raad van bestuur,

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

' De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij ' bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is '

" opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen,

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

' Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 10.00 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda,

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de ,commissaris, indien zij bestaan. Artikel 30: Toelating - Depot

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering dee! te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van

" toepassing is.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap,

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. ' Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering,

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

ln afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in ��n akte mcgelijk mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Venncotschappen.

" Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het ,

arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa

verdeeld worden op de volgende wijze:

bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij

vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht

worden,

het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van

stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 11 uur 30.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Stgatsblad

mod 17.7

' De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, � 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, , verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad ' heeft verstrekt.

LEZING EN TOELICHTING

De comparanten erkennen een ontwerp van dit proces-verbaal ontvangen te hebben minder dan 5 werkdagen voor het verlijden van dit proces-verbaal, en verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp ' als voldoende tijdig aanzien en dit voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Dit proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van het proces-verbaal,

Dit proces-verbaal werd in zijn geheel door mij notaris toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de comparanten samen met mij, notaris.

VOOR GELIJKVORMIG U1TTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

De expeditie van het proces-verbaal;

Het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen,

met staat van activa en passiva afgesloten op 15 juni 2013;

Het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen,

met staat van activa en passiva afgesloten op 15 juni 2013;

Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R

'

" .~.~ ( e t~ :w~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 2 0KT, 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHAND

ENT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13154b72*

111111

Ondememingsnr : 0844.482.394

Benaming (voluit) : BUBBLE TAXI (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Edward Pynaertkaai 99 bus 0201

9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging maatschappelijke benaming - Verplaatsing maatschappelijke zetel - Kapitaalverhoging - Wijziging van het doel - Omvorming in een naamloze vennootschap -

3 Ontslag - Benoeming

het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Parmentier te Gent, op dertien september;

tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat:

In het jaar tweeduizend dertien.

Op dertien september,

Voor mij, Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van:'

een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE,

PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden van de besloten vennootschap mets,

beperkte aansprakelijkheid "BUBBLE TAXI", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99x,

bus 0201, ondernemingsnummer 0844.482.394, RPR Gent.

Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 maart 2012, bekendgemaakt in de'

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna onder nummer 12064327.

De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.

De zetel van de vennootschap werd overgebracht naar het huidige adres ingevolge beslissing van de-,

zaakvoerders de dato 23 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april

' daarna onder nummer 12079479.

BUREAU

De vergadering is geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Rieder Benjamin, hiema

genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

� DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, eigenaar van het hierna vermeld

aantal aandelen:

1. De heer De Waele, Michel Jean Henri, geboren te New York, district 200

Manhattan (Verenigde Staten van Amerika) op 18 mei 1986, echtgenoot van mevrouw Libbrecht Caroline Martine Jean-Yves, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99 bus 201.

Eigenaar van tweehonderd aandelen.

2, De heer Rieder, Benjamin, geboren te Gent op 18 mei 1987, echtgenoot 200

van mevrouw Sigler Saravia Evelyn, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-

Martens-Latem, Nelemeersstraat 40.

Eigenaar van tweehonderd aandelen.

3. De heer Viaene, Anthony, ongehuwd, geboren te Gent op 21 maart 200

1985, gedomicilieerd en verblijvende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),

Beukenlaan 95,

Eigenaar van tweehonderd aandelen

Totaal: zeshonderd aandelen. 600

' Bewijs identiteit (artikel 11 Organieke Wet Notariaat)

De notaris bevestigt dat de identiteit van de voornoemde partijen en eventueel hierna tussenkomende partij(en);

hem werd aangetoond aan de hand van volgende bewijskrachtige identiteitsbewijzen;

:_Naam ms ..identiteitskaart .. " ... nationaal nummer. _

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

DE WAELE Michel ~ 591-0427835-70

RIEDER Benjamin 591-7415189-29

VIAENE Anthony 591-6312582-21

VANDENBROUCKE Maarten 591-8401140-72

I KENIS Eric

591-0879450-53 60.05.22-165.82

De partijen-natuurlijke personen van wie het rijksregisternummer wordt vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

Rechtsbekwaamheid van partijen

Elke partij, voornoemd of hierna tussenkomende, verklaart op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:

- geen bijstand nodig te hebben van een voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;

niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;

geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing

gemaakt werd van artikel 3 � bis van het KB van 24 oktober 1934;

niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling.

Toelichting -voorlezing

De volledige akte zal door de notaris worden toegelicht en het staat de partijen steeds vrij bijkomende uitleg te

vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De partijen erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat

hun voormelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De notaris deelt de partijen vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen, indien minstens ��n

van hen er om verzoekt, alsook indien minstens ��n van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem

' of haar niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren alle partijen dat zij het ontwerp tijdig hebben ontvangen en dat zij hiervan kennis hebben

genomen. Zij verklaren geen integrale voorlezing van de akte te wensen. Eventuele wijzigingen die werden of

nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

' UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

Deze vergadering heeft als agenda;

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "BUBBLE",

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

3. Onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de kapitaalverhoging zoals vernield in agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8 hierna, creatie van twee soorten aandelen en bepaling van hun rechten.

4. Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� , 7.455,00) om het te brengen van eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) naar achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00), met creatie van tweehonderddertien (213) nieuwe aandelen. De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00), waarvan zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 7.455,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) als uitgiftepremie.

5. Besluit van de vennoten omtrent de uitoefening van hun voorkeurrecht, zoals voorzien door de wet en de statuten. Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen.

' 6. Het plaatsen van de uitgiftepremie tot beloop van honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

7. Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00) naar honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8. Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

9. a. Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven, Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. Wijziging van het maatschappelijk doel,

10. Voorlegging, lezing en onderzoek van:

a. het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen ; over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

11. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

12. Ingevolge de omzetting van de vennootschap, be�indiging van het mandaat van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en benoeming van zes bestuurders van de naamloze vennootschap.

13. Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen.

Il. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd. De vennootschap twee zaakvoerders, zijnde de heer Michel De Waele, voornoemd vennoot sub 1 en de heer Benjamin Rieder, voornoemd vennoot sub 2.

De vennootschap heeft geen commissaris,

86.05.18-241.90 87.05,18-169.86 85.03.21-135.71 80.01.12-215.45

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

' V�or-behouden aan het Belgisch Staatsbiad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

e

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en beide zaakvoerders aanwezig zijn " of verzaakt hebben, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vernield in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten,

V. Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

VI. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en

bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te

wijzigen in "BUBBLE".

TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf heden, te '

verplaatsen naar 9000 Gent, Gasmeteriaan 107.

DERDE BESLUIT: CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN EN BEPALING VAN HUN RECHTEN

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de kapitaalverhoging zoals

vermeld in agendapunt 4, 5, 6, 7 en 8, om over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen waarbij de

aandelen met nummers 1 tot en met 600 zullen behoren tot de soort A.

In het kader van de geplande kapitaalverhoging kan de vergadering beslissen om aandelen categorie B uit te

geven.

De rechten verbonden aan de categorie�n van aandelen A en B worden vastgesteld zoals hierna weergegeven

in de nieuwe versie van de statuten.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (�

7.455,00) om het te brengen van eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) naar achtentwintigduizend

vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00), met creatie van tweehonderddertien (213) nieuwe aandelen, hetzij

achttien (18) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00),

waarvan zevenduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 7.455,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en

honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) als uitgiftepremie,

De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT: VOORKEURRECHT - PLAATSING - VOLSTORTING

Nadat alle vennoten verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financi�le gevolgen van deze

kapitaalverhoging, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk gedeeltelijk afstand gedaan van de

uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten.

Elke vennoot verklaart individueel in te tekenen on deze kapitaalsverhoging in geld, als volgt:

1. De heer De Waele, Michel Jean Henri, voornoemd sub 1, schrijft in op

zes (6) aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro

(� 4.000,00), volledig volgestort. 6

2. De heer Rieder, Benjamin, voornoemd sub 2, schrijft in op zes (6)

aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro (�

4.000,00), volledig volgestort. 6

3. De heer Viaene, Anthony, voornoemd sub 3, schrijft in op zes (6)

aandelen categorie A, door inbreng van een bedrag van vierduizend euro (�

4.000,00), volledig volgestort. 6

Totaal: achttien aandelen categorie A 18

Vervolgens komen hier tussen:

1/ De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, geboren te Kortrijk op 12 januari 1980, echtgenoot van mevrouw De Schepper, Sarah Johanna Georges, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 104 bus 4;

2/ De heer Van Speybroeck, Maarten Maurits Lisette, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 15 juli 1981, gedomicilieerd en verblijvende te 2070 Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg 81.

Hier vertegenwoordigd door de heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris zal warden bewaard.

31 De heer Kenis, Eric Jean-Pierre, ongehuwd, geboren te Hasselt op 22 mei 1960, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 469.

' Die verklaren, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap "BUBBLE", voorheen "BUBBLE TAXI" en in te schrijven in geld op het geheel van de honderdvijfennegentig (195) nieuwe aandelen categorie B als volgt:

1. De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd, schrijft in op 75

vijfenzeventig (75) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), volledig volgestort.

2. De heer Van Speybroeck, Maarten Maurits Lisette, voornoemd, schrijft in 75

op vijfenzeventig (75) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), voiledig_volgestort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V�or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3. De heer Kenis, Eric Jean-Pierre, voornoemd, schrijft in op vijfenveertig 45

(45) aandelen categorie B, door inbreng van een bedrag van dertigduizend euro (� 30.000,00), volledig volgestort.

Totaal: honderdvijfennegentig aandelen categorie B 195

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven volledig volgestort is door een storting in geld ten bedrage van honderdtwee�nveertigduizend euro (� 142.000,00), door storting op een bijzonder rekeningnummer BE36 7450 6572 8481 op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen bij de KBC bank. Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 12 september 2013 en wordt aan de ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn. ZESDE BESLUIT: HET PLAATSEN OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

De vergadering besluit het bedrag van de voormelde uitgiftepremie, hetzij honderdvierendertigduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (� 134.545,00) ingevolge de kapitaalverhoging in geld, te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 28.455,00) naar honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT VOORMELDE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te !eggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), verdeeld over achthonderddertien (813) aandelen zonder nominale waarde, hetzij zeshonderdachttien (618) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

NEGENDE BESLUIT: SIERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS -WLIZ%G%tG VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

a. De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

b. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van ' artikel drie van de statuten door de tekst zoals hierna weergegeven in de nieuwe versie van de statuten.

TIENDE BESLUIT: VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR INZAKE DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP 1N EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

a. Verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerders de dato 9 september 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 15 juni 2013.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel Kaekebeke - Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, RPR, vertegenwoordigd door de heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, de dato 9 september 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"De staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BUBBLE TAXI", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 99, bus 0201, afgesloten per 15 juni 2013, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de ' verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 juni 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 901,23 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 22.752,09 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 38.747,91 EUR.

lk vestig de aandacht op artikel 785 het Wetboek van Vennootschappen zoals uiteengezet onder VII hiervoor.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig

de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 09 september 2013.

JOSEPH VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen

opmerkingen worden gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent,

< samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

ELFDE BESLUIT: ONIZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de

afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden,

voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0844.482.394 waaronder de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 15 juni 2013.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

TWAALFDE BESLUIT: BEEINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, neemt de vergadering kennis van

de van rechtswege be�indiging van het mandaat van de zaakvoerders, te weten:

1/ De heer De Waele, Michel Jean Henri, geboren te New York, district Manhattan (Verenigde Staten van

Amerika) op 18 mei 1986, echtgenoot van mevrouw Libbrecht Caroline Martine Jean-Yves, gedomicilieerd en

verblijvende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99 bus 201.

2/ De heer Rieder, Benjamin, geboren te Gent op 18 mei 1987, echtgenoot van mevrouw Sigler Saravia Evelyn,

gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de

jaarvergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, ais kwijting zal gelden voor de

zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de uitoefening van hun

mandaat van 1 juli 2013 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurders van de naamloze vennootschap:

Op voordracht van de A-aandeelhouders:

- De heer De Waele, Michel Jean Henri, voornoemd:

- De heer Rieder, Benjamin, voornoemd:

- De heer Viaene, Anthony, voornoemd;

Op voordracht van de B-aandeelhouders:

: - De heer Vandenbroucke, Maarten Willem, voornoemd;

Op voordracht van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders gezamenlijk:

- De heer Denutte, Rudi Michel Jos�, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1961, gedomicilieerd en verblijvende te

" 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 11.

" - De heer Cools, Jan Christiaan Jozef, geboren te Sint-Niklaas op 3 januari 1975, gedomicilieerd en verblijvende

" te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 2,

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar om te eindigen onmiddellijk

na de jaarvergadering van het jaar 2018,

' DERTIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in

overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en het negende besluit. De tekst van deze

statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: R chtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam " BUBBLE".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan "

of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Gasmeterlaan 107.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere

plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van Belgi�.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen

rekening of voor rekening van derden:

- De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van direct marketing campagnes, acties en

initiatieven in druk, telecommunicatie en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnen- en buitenland.

- De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie,

public relations, sponsoring, fundraising en verwante disciplines.

Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten, zowel in het groot als in het

klein.

Het opzetten en beheren van netwerken door verkopers, geranten en dealers.

- Het uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften, cursussen en dergelijke, over onderwerpen die

kaderen binnen haar maatschappelijk doel.

De verkoop van advertentieruimte.

- Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden.

Het ontwikkelen en commercialiseren van dienstenpakketten en producten in de marketing, direct

marketing en marktonderzoekssfeer.

- Het stadsvervoer en wegvervoer van personen zonder vaste routes en zonder dienstregeling,

Het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met of zonder bestuurder.

Het huren en verhuren van nieuwe en gebruikte personenauto's en bestelwagens voor

personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.

De organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer

van personen.

- De operationele leasing van personenauto's en bestelwagens.

- Het uitoefenen van aile activiteiten met betrekking tot de koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van expresvracht en dergelijke. Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketten en pakjes voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Het vervoer van goederen over de weg en verhuisdiensten.

- Op- en overslag van goederen en producten in de ruimste zin van het woord.

- Verhuur van ruimten voor op- en overslag, faciliteiten aan derden;

- Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen;

- Bemiddeling in het verzorgen van transport vanaf op- en overslagplaatsen naar aile uitvoerbare

t,. bestemmingen.

Het organiseren van evenementen, congressen, beurzen en dergelijke.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere

ondernemingen.

- Het doen van aile handels- en financi�le verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen, het stellen van aile raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen,

Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel, mits het bekomen van de nodige vergunningen daartoe,

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media voor bovenvermelde activiteiten.

Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen

et verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het : oog op het beheer en de opbrengst.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

et

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

Zij mag namelijk aile roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken,

" patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen aile burgerlijke, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of

pQ onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in

et andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle industri�le, handels-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap zal voormelde doelstellingen realiseren indien zij daartoe over de nodige vergunningen beschikt.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

Artikel 5: Kapitaal -_ .

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderddrie�nzestigduizend euro (� 163.000,00), vertegenwoordigd door achthonderddertien (813) aandelen zonder nominale waarde, hetzij zeshonderdachttien (618) aandelen categorie A en honderdvijfennegentig (195) aandelen categorie B.

Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

De vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

Artikel 8: Aard van de effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

' De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 1.4: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:

- drie bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A,

- ��n bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

-- twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en categorie B gezamenlijk.

: Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder , wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de , houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of !id van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt', met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes , jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen

de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

Adviescomit� - directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de ' raad van bestuur,

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

' De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij ' bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is '

" opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen,

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

' Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 10.00 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda,

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de ,commissaris, indien zij bestaan. Artikel 30: Toelating - Depot

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering dee! te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van

" toepassing is.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap,

Artikel 45: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. ' Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering,

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

ln afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in ��n akte mcgelijk mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Venncotschappen.

" Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het ,

arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa

verdeeld worden op de volgende wijze:

bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij

vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht

worden,

het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van

stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 11 uur 30.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt 95,00 euro en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende notaris.

SLOTVERKLARING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Stgatsblad

mod 17.7

' De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, � 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparanten verklaren dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, , verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad ' heeft verstrekt.

LEZING EN TOELICHTING

De comparanten erkennen een ontwerp van dit proces-verbaal ontvangen te hebben minder dan 5 werkdagen voor het verlijden van dit proces-verbaal, en verklaren dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp ' als voldoende tijdig aanzien en dit voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Dit proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van het proces-verbaal,

Dit proces-verbaal werd in zijn geheel door mij notaris toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en toegelicht, ondertekenen de comparanten samen met mij, notaris.

VOOR GELIJKVORMIG U1TTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

De expeditie van het proces-verbaal;

Het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen,

met staat van activa en passiva afgesloten op 15 juni 2013;

Het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen,

met staat van activa en passiva afgesloten op 15 juni 2013;

Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 12.01.2015 15011-0233-019
25/04/2012

��idod WoM 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behour'- - aan h Belgis

Staatst

~iao~9avs

Ondernemingsnr : 0844.482.394

Benaming

(voluit) : BUBBLE TAXI

(verkort) :

NEERGELEGD

13 APR, 2012

Rll'.Ct 1"t BANK VAN

_KOOPHANDEL TE GENT

UrcttEe

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : NELEMEERSSTRAAT 40

9830 SINT-MARTENS-LATEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit de Beslissing van de Statutaire Zaakvoerders dat er werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen

VAN Nelemeersstraat 40 te 9830 Sint-Martens-Latem

NAAR Edward Pynaertkaai 99 bus 0201 te 9000 Gent

Goedgekeurd in de Beslissing van de Statutaire Zaakvoerders gehouden op 23 maart 2012.

Michel De Waele Benjamin Rieder

Statutaire Zaakvoerder Statutaire Zaakvoerder

Bijlagen brr hetBelgisch Staatsblad '--25/04/2012 `Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/03/2012

��II -

Ondernemingsnr ; poLL(A tea.

!? Benaming (voluit) : Bubble Taxi

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nelemeersstraat 40

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte ;Oprichting

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Parmentier te Gent, op vijftien maart tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat:

1i 1. De heer De Waele, Michel Jean Henri, gedomicilieerd en verblijvende te 9090 Melle, Heusdenbaan 32, "

2. De heer Rieder, Benjamin, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40,

3. De heer Rieder, Samuel, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40. , 4, De heer Ellegiers, Mathias, gedomicilieerd en verblijvende te 9890 Gavere, Andr� de Rouckstraat 13.

:; 5. De heer Hanet, C�dric Marie Th�r�se Omer-Jean, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen Steenakkerstraat 12

zijn verschenen en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder dei ,; naam "Bubbie Taxi", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40, waarvan :` het geplaatste maatschappelijk kapitaal eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd; door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze zeshonderd (600) aandelen wordt ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs van vijfendertig euroi�

Dat elk aandeel volledig is volgestort.

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, geopend overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting; bij Triodos Bank.

Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank op datum van 20 februari 2012, wordt aan de; ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

i! Dat de vennootschap thans aldus een bedrag van eenentwintigduizend euro (� 21.000,00) tot haar beschikking;

heeft.

De te publiceren statuten luiden als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de

naam "BUBBLE TAXI",

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 40.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

rl`d:t ,s ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I INII IIosaaz~ 11111

II II~IIIIII I

aa

be a

Br

Sta

NEERGELEGD

I 6N'AT2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAND GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. door de heer Michel De Waele, die inschrijft op honderdvijftig (150) aandelen, 150

door inbreng van een bedrag van vijfduizend tweehonderdvijftig euro (� 5.250,00), volledig volgestort.

2. door de heer Benjamin Rieder, die inschrijft op honderdvijftig (150) aandelen, 150

door inbreng van een bedrag van vijfduizend tweehonderdvijftig euro (� 5.250,00), volled] volgestort.

3. door de heer Samuel Rieder, die inschrijft op honderd (100) aandelen, door 100

inbreng van een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (� 3.500,00), volledig volgestort.

4. door de heer Mathias Ellegiers, die inschrijft op honderd (100) aandelen, door 100

inbreng van een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (� 3.500,00), volledig volgestort.

5. door de heer C�dric Hanet, die inschrijft op honderd (100) aandelen, door inbreng 100

van een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (� 3.500,00), volledig volgestort.

Samen: zeshonderd aandelen 600

mod ii.i

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De planning, conceptie, uitwerking en begeleiding van direct marketing campagnes, acties en initiatieven in druk, telecommunicatie en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnen- en buitenland.

De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland.

Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie, public relations, sponsoring, fundraising en verwante disciplines.

Het in- en uitvoeren, stockeren en verhandelen van goederen en diensten, zowel in het groot als in het klein. Het opzetten en beheren van netwerken door verkopers, geranten en dealers.

Het uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften, cursussen en dergelijke, over onderwerpen die kaderen binnen haar maatschappelijk doel.

De verkoop van advertentieruimte.

Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden.

Het ontwikkelen en commercialiseren van dienstenpakketten en producten in de marketing, direct marketing en marktonderzoekssfeer.

Het stadsvervoer en wegvervoer van personen zonder vaste routes en zonder dienstregeling.

Het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met of zonder bestuurder.

Het huren en verhuren van nieuwe en gebruikte personenauto's en bestelwagens voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.

De organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen.

De operationele leasing van personenauto's en bestelwagens.

Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot de koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van expresvracht, en dergelijke. Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketten en pakjes voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Het vervoer van goederen over de weg en verhuisdiensten.

Het organiseren van evenementen, congressen, beurzen en dergelijke.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketing begeleiding van andere ondernemingen. Het doen van alle handels- en financi�le verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere manage mentactiviteiten.

De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel, mits het bekomen van de nodige vergunningen daartoe,

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media voor bovenvermelde activiteiten.

Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst.

1]e vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst,

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, aile industri�le, handels-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap zal voormelde doelstellingen realiseren indien zij daartoe over de nodige vergunningen beschikt.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren, Artikel 4: Duf

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Artikel 5: Het maatschappeliik kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentwintigduizend euro (� 21.000,00). Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 8: Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Artikel 13: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met ��nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders: de heer Michel De Waele en de heer Benjamin Rieder, Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

In afwijking van het voorgaande is elke zaakvoerder individueel handelingsbevoegd voor alle handelingen die het bedrag van vijfduizend euro (� 5.000,00) niet overschrijden. Handelingen die voormeld bedrag overschrijden, vereisen het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders,

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Artikel 20: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Telt de vennootschap slechts ��n vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid doch verliest dan het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in die vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 21: Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om 10.00 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Artikel 23: Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen v��r de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

gtaatsbT�d -18TO 12012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

n , }

mod 11.1

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Artikel 27: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 28: Aanwezigheidslijst - Beraadslaging

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen wordt vermeld, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de, mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Het stemrecht mag niet schriftelijk uitgebracht worden.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van certificaten en obligaties bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 30: Jaarrekening

Het boekjaar begint op 9 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate dat de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven door de wet.

Artikel 32: Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds ��n tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorste! van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of Indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomit�.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering,

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 36: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. OVERGANGSBEPALINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Annexes d� 1VI�niteur belge

B�jr�g�n 6ipi�fS�lgisc7iYf�esbr�d-�� Z870372-OII

�

mod 11.1

1. Afsluiting van het eerste boekiaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 30 juni 2013.

2. De eerste iaarvergaderinq

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede zaterdag van december in 2013.

3. Zaakvoerder

Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd.

4. Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overnemen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 maart 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. Machtiging

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountancy Audit & Tax Group, Apostelhuizen 26 H-I-J te 9000 Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder de heer Luc De Baere, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

15/07/2015

�� rnod woN 11.1

~tj ( ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor,

behoud aan he Belglsc

Staatsbl

*151019IElli

46*

~~ r,�rri . ., n. ~ r,^3

~"?~ ~~. . ~ :11 ~ ~ Ir;

_. 3 ;

_ Gr�f�ie L

Ondernemingsnr : 0844.482.394

Benaming

(voluit) : BUBBLE

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Gasmeterlaan 107 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uiitreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 20 maart 2015 :

De Raad van Bestuur neemt unaniem het besluit om de maatschappelijk zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9000 Gent, Gasmeterlaan 107 naar 9051 Gent, Bijenstraat 26 en dit met ingang van 20 maart 2015.

Benjamin Rieder

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/07/2015

�� mcd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0844.482.394 Benaming (voluit) : BUBBLE

lii)soui

15i1 8 iou9~Hi i

*

bel ar B@ Sta

1H11)

NEERGELEGD

1 5 JULi 2015

RECHiBAMffi*

_KQOr'HANDEL Tr"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bijenstraat 26

;i 9051 Gent (Sint Denijs-Westrem)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging geen OG

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen, op tien juli tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat

- het maatschappelijk kapitaal verhoogd werd met een bedrag van zeshonderd drie�ntachtigduizend _! tweehonderd vijfenzestig euro komma acht negen zeven zes euro (� 683.265,8976) om het te brengen van zevenhonderd drie�nzestigduizend euro (� 763.000,00) op ��n miljoen vierhonderd zesenveertigduizend i; tweehonderd vijfenzestig komma acht negen zeven zes euro (� 1.446.265,8976) door uitgifte van dertienduizend zevenhonderd achtentwintig (13.728) aandelen, waarvan vijfhonderd zesenveertig (546) Klasse A Aandelen, duizend tweehonderd en twaalf (1.212) Klasse B Aandelen, zesduizend zeshonderd zevenenzestig;, (6.667) Klasse C Aandelen, tweeduizend vijfhonderd zesenzeventig (2.576) Klasse D Aandelen en tweeduizend �: zevenhonderd zevenentwintig (2.727) Klasse E Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf ��n januari tweeduizend vijftien, en waarop ingetekend werd door inbreng in speci�n voor een totaal bedrag van twee miljoen tweehonderd vierenzestigduizend negenhonderd twee�ntachtig zestien euro : twee�nzeventig eurocent (� 2.264.982,72), zijnde een uitgifteprijs van honderdvierenzestig euro en negenennegentig eurocent (� 164,99) per aandeel, waarvan negenenveertig komma zeven zeven ��n zeven euro (� 49,7717) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van honderd vijftien komma twee ��n acht drie euro (E 115,2183) per aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden,

- de totale uitgiftepremie ten bedrage van ��n miljoen vijfhonderd eenentachtigduizend zevenhonderd zestien komma acht twee twee vier euro (E 1.581.716,8224) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

het ontslag als bestuurder van naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel) 0455.777.660, bekrachtigd werd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BORR�, Roald, wonende te 1730 Asse, Lierput 16 .

volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder voor een periode van zes jaar, om van rechtswege;, te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend eenentwintig

* herbenoemd werd tot Bestuurder A x de heer RiEDER, Benjamin, wonende te 9080 Lochristi, Beervelde- Dorp 65;

* herbenoemd werd tot Bestuurder B : de heer HEBBELYNCK, Fr�d�ric Paul Michel, wonende te 3080 Tervuren, Beukenlaan 7;

* herbenoemd werd tot Bestuurder C : de commanditaire vennootschap op aandelen "PMV-TINK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Brussel) 0835.081.809, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DUBOIS, Wim, wonende te 1970 it Wezembeek-Oppem, de Burburelaan 148;

* herbenoemd werd tot Bestuurder D : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMOREj1, met maatschappelijke zetel te 9860 Moortsele, Rattepas 5, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent) 0887.127.158, met als vaste vertegenwoordiger, heer MAKELBERGE, Maarten, wonende te 9860 Oosterzele, Rattepas 5;

- herbenoemd werden tot onafhankelijk bestuurder

* de heer COOLS, Jan, wonende te 9860 Oosterzele, Gijzenzelestraat 2

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

* de heer DENU1 T�, Rudy, wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 11.

- de vergadering besloten heeft met inachtneming van de clausule van bindende voordracht voorzien in artikel 14 van de statuten de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode van zes jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend eenentwintig :

* benoemd werd tot bestuurder E : de heer LEFEBVRE, Mathieu Hubert Lea, wonende te 1050 Elsene, George Bergmannlaan 65 b15.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend ais college, ten aanzien van derden rechtsgelding verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks of de heer Lukas Decoster, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ELLEN VERHAERT GEASSOCI�ERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en drie volmachten aangehecht

- lijst van de oprichting s- en wijzigende akten

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BUBBLE

Adresse
BIJENSTRAAT 26 9051 AFSNEE

Code postal : 9051
Localité : Afsnee
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BUBBLE

Coordonnées
BUBBLE