25/05/2011
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ,
G R I F F I E
V A I ` 1 K O O P H A N D E L
L u i k B
I I I 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 I I I I I I I I ! I I ! I I I I I I
" 1 1 0 7 8 8 5 8 "
V c b e h c
a a i
B e l S t a a
6 3 t k L 1 a o s +
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N C O N S U L T
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z a v e l g e l a a g s t r a a t 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 .
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 6 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e
h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t :
- d e h e e r G h i s l a i n L E P E R E , w o n e n d e t e 2 , L e F o n d d e l ' H e u r e t , 7 6 2 7 0 S a i n G e r m a i n s u r E a u l n e , F r a n k r i j k
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r :
R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ; e n d r a a g t d e n a a m " B u i l d i n g C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n C o n s u l t " a f g e k o r t " B . C . R . - C o n s u l t " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , Z a v e l g e l a a g s t r a a t 7 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 6 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l : 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , i n g e l d g e s t o r t , v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
V e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e
n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
Z a a k v o e r d e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , z i j n d e G h i s l a i n L E P E R E , v o o r n o e m d .
H i j w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
O v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . I n d a t g e v a l f u n g e e r t d e s t i l l e v e n n o o t o f f u n g e r e n d e s t i l l e v e n n o t e n i n c o l l e g e a l s ' v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r ( s ) v o o r e e n t i j d s p a n n e v a n m a x i m a a l é é n m a a n d . B i n n e n d i e p e n o d e s t e l t ( s t e l l e n ) d e ! , s t i l l e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n ; z o n i e t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p a l s n o g o n t b o n d e n .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n m a n d a a t O N B E Z O L D I G D u i t . E r k a n h e m e n k e l e e n k o s t e n d e k k e n d e v e r g o e d i n g , w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n , w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d i s .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e : v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r k a n e c h t e r n o o i t e e n v o l m a c h t g e g e v e n w o r d e n a a n d e s t i l l e v e n n o o t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d . D e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s i s o p g e r i c h t n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ( c f r . A r t . 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p m a a n d a g 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e k e y s e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y D e k e y s e r , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , S i n t - A n n a s t r a a t 2 2 , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e i l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
* b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ,
v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n n i e t a l l e e n n . a . v . o n d e r h a v i g e a k t e m a a r o o k m e t i n b e g r i p v a n t o e k o m s t i g e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n
* b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n d e s g e v a l l e n d t o e k o m s t i g e a a n p a s s i n g e n v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
O p g e s t e l d t e M a r k e ,
C a t h y D E K E Y S E R
l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- o p r i c h t i n g s a k t e
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
u
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 M A R I 2 0 1 5
A F D E L I N G D I e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 4 1 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N C O N S U L T ( v e r k o r t ) : B . C . R . - C O N S U L T
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z a v e l g e l a a g s t r a a t 7 , 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 8 8 5 8 . S i n d s d i e n b l e v e n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r 0 8 3 6 . 2 4 1 , 0 5 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N C O N S U L T v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e n d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
b . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d i s c o n t i n u i t e i t .
D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g t e o n d e r z o e k e n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e s t a a t g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e
r e k e n e n v a n h e d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a e n t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t . E r z i j n g e e n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t . 1 8 1 W . V e n n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j z i c h e r t o e v e r b i n d e n e v e n t u e l e n a k o m e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e n h u n n e l a s t e t e n e m e n , z i j n e m e n o o k h e t r e s t e r e n d a c t i e f o v e r . E r w o r d t d a a r o m b e s l i s t d a d e l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n .
4 . G e e n b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e i r n g b e s l i s t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r w o r d t d e z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r e n d r a a g t b i j b i j d e b i j k o m e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . D i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i t .
5 . O n m i d d e l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n a l l e p a s s i v a w e r d e n v o l d a a n e n a c t i v a g e r e a l i s e e r d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e o n m i d d e l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g p l a a t s v i n d t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o o r a l l e m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N A N D R E N O V A T I O N C O N S U L T d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G h i s l a i n L E P E R E , e n w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t , h e t g e e n d o o r d e v e n n o t e n w o r d t a a n v a a r d .
7 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
w e r e e n t e Z a v e l g e l a a g g t e a t . 7 e g g e B e y e j - e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n B V o . v . v . B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e k e y s e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a t h y D e k e y s e r , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e S i n t - A n n a s t r a a t 2 2 , 8 5 1 0 M a r k e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s l u i t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
O p g e s t e l d t e M a r k e ,
C a t h y D E K E Y S E R
l a s t h e b b e r
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n
d i s c o n t i n u i t e i t .
L V
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g