24/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 0 6 . 1 5 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B U 1 L D M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 1 0 6 8 9 0 4 1 O O S T A K K E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
" U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- X V V i b o N V , 0 4 6 6 . 5 4 3 . 9 6 7 , N o o r d k u s t l a a n 1 4 , 1 7 0 2 D i l b e e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ' h e e r W i b o J e a n - C h a r l e s , w o n e n d e t e B o s s t r a a t 5 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t h e t m a n d a a t ;
- B o w i N V t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
J . V e r f a e l l i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o V e r f a e l l i e
M o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E M G E . L e . - . ( u 0
i A P R . 2 0 1 4
R E C H T e g i ç i e r A N
K O O P H A N D E L
1 1 1
* 1 4 0 8 7 6 3 2 *
U I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2014
ÿþ M a d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 0 6 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D M A T
( v e r k o r t ) ;
N E E R G E L E G D
2 8 M E I 2 0 1 4
R E C F Q 1 K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 4 1 1 4 0 7 1 *
b e
B e e a
s t a g
1 1 1 m
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S E S f E E N W E G 1 0 6 8 - - 9 0 4 1 O O S T A K K E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G
U l t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
B r e m h o v e N V ( B T W B E 0 4 5 5 . 5 2 6 . 5 4 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i c k s t e e n w e g 3 8 , 8 7 5 0 Z w e v e z e l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E n z o I d e , w o n e n d e t e R i c k s t e e n w e g 2 C , 8 7 5 0 W i n g e n e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
I n v e s t Z e d e l g e m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E n z o I d e , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
J . V e r f a e l l i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o V e r f a e l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 08.07.2014 14279-0289-031
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0370-032
20/01/2015
ÿþM W W o d 1 1 . 1
k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g k t E $ $ . G E L E G D
i
I
V o o b e h o u
a a n I
B e i g ï s S t a a t s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 2 2 0 6 1 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
B u i l d m a t
M O N I T E U R B E L G E
i i - O f - 2 0 1 5 E L G I S C H S T A A T S B L A D
2 6 - 1 2 - 2 t 3 V i
R E C H T B A N K V A N
g O O P H , A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 6 8 - 9 0 4 1 O o s t a k k e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a o v e r l e g w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r i a a n 5 b u s 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t h i e r b i j d e h e e r P e t e r B r u g g e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
E r z i j n g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e h a n d e l e n .
J . V e r f a e l l i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o V e r f a e l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 15.10.2012 12609-0097-032
08/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 04.10.2012 12602-0342-032
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 13.09.2012 12563-0212-032
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J i i : = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 5 - 2 0 1 2
R E e f f l e l K V A N
K n n o u e n + n F i : r _ F n i r
f l h l I ~ u ~ n u u u ~ i ~ u u ~ ~ ~
= i a o s ~ s 2 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 0 6 . 1 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D M A T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 1 0 6 8 9 0 4 1 O O S T A K K E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p B V B A F . M I R ( O . N . 0 8 6 3 . 8 2 5 . 9 7 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 1 , b 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s e n F r a n c i s c u s S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 2 1 / 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
E n d i t v a n a f h e d e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
J . V e r f a e l l i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o V e r f a e l l i e
B i j l a g e n - h i j h e t B e l g i s c h S t s b i ï à d - . 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 3 0 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t t o t
S t e e n w e g o p A n t w e r p e n X . M . O . , w o n e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþ M M 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a n N E E R G E L E G D
0 4 A U G . 2 0 1 1
* 1 1 1 2 6 5 0 8
' R E C H C r i e f i e l K V A N K O O P H A N D F I T F G F N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 0 6 . 1 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U I L D M A T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " A N T W E R P S E S T E E N W E G 1 0 6 8 - 9 0 4 1 O O S T A K K E R
O n d e r w e r p a e l e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 1 0 4 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r :
- d e v e n n o o t s c h a p B H C C o n s u l t a n c y ( B T W N L 0 7 9 9 5 2 4 2 2 B 0 1 , K v K E i n d h o v e n 5 2 6 6 2 8 2 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 5 2 7 E E H a p e r t ( N e d e r l a n d ) , K e r k s t r a a t 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s L e n d e r s , w o n e n d e t e 5 5 2 7 E E H a p e r t ( N e d e r l a n d ) , K e r k s t r a a t 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d i t v a n a f h e d e n e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
J . V e r f a e l l i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o V e r f a e l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2011
ÿþr _ L a i j r  .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 2 i e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 / . 2 0 6 . - 1 5 y
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B U I L D M A T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 6 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l e x D e W u l f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : G e n t , m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t a k k e r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F &