10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
* I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I , U 1 1 1 1 3 1 . 1 5 1 1 1 1 1
C ! ) r c ~ c ' . 1 i a U n ~ r n p 7 r ~ r " 0 8 3 1 . 2 8 0 . 3 9 7
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N 2 0 1 4
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F : r : c t a i s , o r r n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
( 7 r : i d K U I L D A M S T R A A T 4 - " 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
I _ o ' " i - " : , L I e x i t ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r t e k e n d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 )
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n R O B i N M A N S O B V B A , A n s e l m o s t r a a t 9 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b i n M a n c o , z e l f d e a d r e s , v a n F O R M ' A D B V B A , V a n G e e r t s t r a a t 1 7 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C l e a y s D a v i d , M a g e r e S c h o r r e 5 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , e n v a n Y A N N I C K B E R K V E N S , V i j v e r l a a n 3 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n S T U C A N B V B A , K u i l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a n e t t e T h i e r r y , z e l f d e a d r e s
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B U N Z H O L D I N G N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u i l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S T U C A N B V B A , K u i l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y C a n e t t e . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I i ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 )
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n S T U C A N B V B A , K u l l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a n e t t e T h i e r r y , z e l f d e a d r e s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p B U N Z H O L D I N G N V r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u i l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S T U C A N B V B A , K u i l d a m s t r a a t 4 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y C a n e t t e
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A t e 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n i l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e i r e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
r " v r ' r r l R L . ° Ç 1 Q : N a a i r a Y r i h o e d a n i g h e i d 1 ' - 1 r # d e 1 r 1 ' 4 1 1 1 ' E 1 1 ` I I i E ` I 4 - r 4 , k a a n ( ° o i 7 ( 3 r ` " o ( ' . a } l l f t : " r l }
t ) e . r a e q t ) ( j e r E c h t ; 4 p ¢ r e r J r . i + ? r t J a r l r r ' " I l , i r , r l 0 9 1 ' . " + 1 : A v r r ) i _ ! ' " I l y ç r , o ; N i m l r a a r a a 1 7 a n ' ? r o r c a r a r l ' ~ ,
25/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ "
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 3 M M 2 0 1 1 m u s s e
G r i f f i e
* 1 1 0 1 2 5 0 3
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 8 0 . 3 9 7
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) B u n z
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e p l e i n 4
1 0 0 0 B r u s s e l
l ! O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e i n t e g r a l e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; a a n g e s t e l d :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b v b a S t u c a n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - S i n t - N i k l a a s , : S a n d e r W y n a n t s l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 0 3 7 . 5 7 0 , b e v o e g d e r e c h t b a n k D e n d e r m o n d e , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 0 3 7 . 5 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r , T h i e r r y C a n e t t a
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b v b a S t u c a n , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e i h e e r T h i e r r y C a n e t t a , v o o r n o e m d , d i e d a a r t o e b e k l e e d w o r d t m e t a l l e m a c h t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e i n t e g r a l e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S a n d e r W y n a n t s l a a n 1 9 t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - S i n t N i k l a a s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a u ( a a n h B e l g i s
S t a a t a k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 8 0 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u n z
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i l d a m s t r a a t 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P R O C E S V E R B A A L V A N D E B i j z o n d e r e A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 T E 1 8 U :
I n g e v o l g e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 :
" N V B U N Z b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , R o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r é n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
N V B u n z H o l d i n g v e r t d r S t u c a n B V B A v e r t . d o o r d h r , C a n e t t e T h i e r r y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L A -
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L , G E N T
I ~ ~ ,
2 0 T 2 0 1 5
F D E L I N G e k e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x c , s c u o n i t e u x b . e l g e
O n d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )