20/02/2014
ÿþ M a d W a r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H ~ 1 O E M I i < # i G E N T
* 1 9 0 9 0 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 / 1 , 5 B - 9 0 3 1 g e n t ( D r o n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g v a n w o r d t a a n v a a r d v a n M e v r o u w V a n H a c k e n M a r i e - C l a i r e w o n e n d e t e B e e k s t r a a t 4 6 D t e 9 0 3 1 D r o n g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . E r w o r d t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e g e g e v e n v a n a f 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
H i e r w e r d v e r g e t e n t e v e r m e l d e n d a t o o k h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d i n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g . V a n d a a r d e z e r e c h t z e t t i n g .
g e t e k e n d ,
V a n D e V i j v e r B r e c h t
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ c l . < " ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' - - - ' _ . - . _
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 0 0 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e e k s t r a a t 6 9 0 3 1 D r o n g e n ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - K A P I T A A L S V E R H O G I N G _ K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U S I N E S S D E V E L O P M E N T I N V E S T M E N T " , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B e e k s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d t o t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G
I n g e v o l g e d e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 7 4 0 . 2 3 8 , 1 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 5 5 . 3 6 1 , 8 8 E U R ) , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z a l d i t v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 5 5 . 3 6 1 , 8 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r i n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V P . r v n l n
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e
e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n
v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e
r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m
d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e
r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . " .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n e n d e v e r d e r e a r t i k e l e n t e
h e r n u m m e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g
v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ` z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 9 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e h i e r v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O ' i N T L E D E N D U I T T K S E L
D e º%" o t a r i s
g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e e g d : a k t e s t t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e t a t u t e n
' i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2013
ÿþI l
U l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E 1 ~ G ~ I i 1 ~ t i 1 u
- 9 - 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
v r t t t i e
M o d W a r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 7 9 7 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g s v o o r s t e l - p a r t i ë l e s p l i t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p v i j f t i e n n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t " d a t z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n p a r t e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 7 4 3 e n 7 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t g e b a s e e r d o p e e n t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 2 6 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4
D e o p t e r i c h t e n e n a f t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i s d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) " D i L u c a "
D e B V B A " D i L u c a " , i s d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d i e z a l o n t s t a a n u i t d e p a r t e s p l i t s i n g v a n d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t 8 c I n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l b i j d e o p r i c h t i n g z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e B e e k s t r a a t 4 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n , v e r k r i j g e n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l 4 5 2 . 7 9 2 , 5 8 E U R b e d r a g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 2 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 5 . 2 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e z e w a a r d e w o r d t b e k o m e n n a f o r m e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e h e r w a a r d e r i n g s m e e i w a a r d e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v e r l i e z e n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e s p l i t s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n / o f d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d m a g w o r d e n v e r s t a a n :
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e u i t b r e i d i n g e n / o f i n s t a n d h o u d i n g v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o o r v e r h u r i n g e n a i l e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t ; a l s m e d e h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n . D e o n d e r n e m i n g i n ( o n ) r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , l e a s i n g e n / o f r e n t i n g , i n z o n d e r h e i d h e t o p t r e d e n a l s l e a s i n g g e v e r ;
H e t i n s t e l l e n v a n a i l e d a d e n a l s m a n d a t a r i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n b i j h u n o p r i c h t i n g o f t i j d e n s d e d u u r v a n h u n b e s t a a n e n / o f v a n d e d e e l n e m e r s a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t o f d e z e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o f n i e t ;
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s e n o p d r a c h t e n v o o r d e r d e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i l e e , i n d u s t r i e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i t e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f e e n d o e l d a t n i e t s t r i j d i g i s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f w a a r v a n d e w e r k i n g n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o w e l i n B e l g ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n a a n g a a n , z i c h b o r g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
s t e l l e n , e n / o f z e k e r h e d e n v e r l e n e n , o o k t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , d o c h e n k e l I n z o v e r d e z e l e n i n g e n e n / o f z e k e r h e d e n t o t d o e l k u n n e n h e b b e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v a n h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e v e r r i c h t i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n é é n a a n d e e l v a n d e B V B A " D i L u c a " v o o r é é n a a n d e e l v a n d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t G e z i e n d e s p e c i f i c i t e i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i s e r s t r i k t g e n o m e n g e e n b e r e k e n i n g v a n , e e n r u i l v e r h o u d i n g , m a a r e n k e l e e n t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t " , v a n é é n a a n d e e l i n d e B V B A " D i L u c a " v o o r é é n a a n d e e l v a n d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t " .
D e n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n d o o r d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t " , g e v e n o n m i d d e l l i j k r e c h t o m t e d e l e n i n d e w i n s t , i n c l u s i e f d e z e w e l k e v o o r t v l o e i t u i t d e h a n d e l i n g e n w e l k e d e N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t " s i n d s 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g w o r d t g e a c h t t e h e b b e n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A " D i L u c a " .
V a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t " v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t o p g e s p l i t s t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n o g o p t e r i c h t e n B V B A " D i L u c a " .
D e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A " D i L u c a " g e e f t g e e n a a n d e l e n n o c h e f f e c t e n u i t w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a n d e r e d a n d e z e v o o r z i e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A a n N V F i b e l m e t z e t e l t e S p e e l h o f d r e e f 4 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , i s d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t ' d e o p d r a c h t g e g e v e n o m d e v e r s l a g e n o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t " e n d e n o g o p t e r i c h t e n B V B A " D i L u c a " w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A a n d e n o g o p t e r i c h t e n B V B A " D i L u c a " w o r d e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t " , d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t p a t r i m o n i u m b e h e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e g e s c h e i d e n c o n f o r m d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n k o p i j b i j g e v o e g d w o r d t a a n h u i d i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l . Z i j o m v a t t e n o o k d e v e r g u n n i n g e n , h e t g e h e e l v a n c o n t r a c t e n , d i r e c t e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
D e s c h u l d e n e n l a s t e n v e r b o n d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N V " B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t " d i e h e d e n n o g n i e t b e k e n d z i j n , z u l l e n g e d r a g e n e n b e t a a l d w o r d e n d o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , e l k v o o r d e h e l f t " ,
D e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r w e r k n e m e r s , d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a n c i ë n n i t e i t e n e . d . w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N V B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t " .
A l l e h a n g e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , z o w e l t e n v o o r d e l e a i s t e n n a d e l e , z u l l e n t e n l a s t e b l i j v e n o f o p b r e n g s t u i t m a k e n v a n B u s i n e s s D e v e l o p m e n t I n v e s t m e n t N V .
M e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d i s d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e r i n g o f w a a r d e r i n g a a n n e t t o b o e k w a a r d e i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B r e c h t V a n D e V i j v e r
~ c ~ , -
- 4 5 / - ( t / 2 - 0 - 1
e t . / . 2 e - e - e e f Q r . e : 4 3 ) , : , L e ( k . , 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþ M W 2 , 1
: b e l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
8 M E I 2 0 1 3
R E C ` ' i E A
D E L T E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t o m p s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S D E V E L O P M E N T I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r V a n D e V i j v e r I g n a s ( N N 5 4 0 8 1 3 1 9 3 2 5 ) w o n e n d e t e W a l z e g e m 3 4 t e 9 8 6 0 B a l e g e m a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 ; H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n D e V i j v e r B r e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
U , 7 ' - - - - ~ - - 1 7 . . ~
_
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
- b M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B N T
K O O P H A N D E L A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & i n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 1 1 . 5 - 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n m e v r o u w V a n H a c k e n M a r i e - C l a i r e w o n e n d e t e B e e k s t r a a t 4 6 D t e 9 0 3 1 D r o n g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , E r w o r d t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e g e g e v e n v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d v a n d e h e e r V a n D e V i j v e r B r e c h t w o n e n d e t e G a v e r s t r a a t 1 7 t e 8 7 5 0 Z i n g e m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t n i e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n D e V i j v e r B r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 3 0 4 3 2 7 8
07/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 D - 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e h e e r V a n D e V i j v e r B r e c h t w o n e n d e t e 8 7 5 0 Z i n g e m , G a v e r s t r a a t 1 7 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e M a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B e e k s t r a a t 4 6 1 1 . 5 t e 9 0 3 1 D r o n g e n e n d i t m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n H a c k e n M a r i e - C l a i r e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 5 3 4 "
N E E R G E L E G D 2 5 O K T , 7 0 1 2
R E C : I ' l ' i 3 r 1 G K t # f f e k N K C i O r ' H A N D F r " F E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.10.2012, NGL 16.10.2012 12609-0583-013
12/01/2012
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 D E C . 2 0 1 1
[ t E C 1 - M i a \ K V A N
g ~ O ~ N A O F G E N T
I I I * 1 1 1 1 2 1 1 1 f l I 2 1 1 , 7 1 1 1 6 1 1
V b e h
B e l S t a g
0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e e k s t r a a t 4 6 b u s A , 9 0 3 1 D r o n g e n , B e l g i ë
V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
N e e r l e g g i n g v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
R e f i b o b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n d e n D o r p e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 3 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþ{
M c d W o r d ] L 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e k s t r a a t 4 6 D - 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 / 1 0 / 2 0 1 1 v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r , o p z i j n v e r z o e k , o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r a a n d e h e e r M a r c P e e r s m a n s w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m M a n d e n r n a k e r s s t r a a t 1 2 , d i e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 2 8 1 1 0 / 2 0 1 1 .
A a n d e h e e r M a r c P e e r s m a n s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v o o r d e v o o r g a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a r e n .
E v e n e e n s w o r d t d e b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n V a n H a c k e n M a r i e - C l a i r e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n B e e k s t r a a t 4 6 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n H a c k e n M a r i e - C l a i r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & l n v e s t m e n t
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
I N I I H I 1 1 H I I H 1 1 1 1 1 I I I I I
W i a o o ~ 3 a a *
q
B
S t ,
2 8 D E C . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N S Y K e T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 31.08.2011 11521-0427-012
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.11.2010, NGL 10.11.2010 10605-0058-016
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 12.06.2009 09227-0021-015
23/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 7 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s D e v e l o p m e n t & I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 1 G e n t / D r o n g e n , B e e k s t r a a t 4 6 / 1 . 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , ' n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g R e c h t z e t t i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 0 0 6 2 , w e r d l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e ' b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 7 4 0 . 2 3 8 , 1 2 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 7 5 5 . 3 6 1 , 8 8 e u r o d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a d v i e s v a n e e n a c c o u n t a n t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n .
N a a d v i e s g e n o m e n t e h e b b e n b i j d e h u i d i g e a c c o u n t a n t b l i j k t d a t d e b e s l i s s i n g w a a r b i j d e v e r l i e z e n w o r d e n ; a a n g e z u i v e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n i n t e g e n s p r a a k i s m e t w a t i n d e a d v i e z e n v a n d e C o m m i s s i e v a n B o e k h o u d k u n d i g e N o r m e n w o r d t b e s c h r e v e n . D e C o m m i s s i e v e r b i e d t o n d e r l u s s e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g n o o i t w e r d u i t g e v o e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s n i e t : v e r m i n d e r d w e r d n a a r 7 5 5 . 3 6 1 , 8 8 e u r o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t v o o r g a a n d e d i e n t r e c h t g e z e t ; t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 9 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 5 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 5 2 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a r o l d P o p p e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" D e r d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e :
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E C U P E R E , B A U W E N S & P A R T N E R S B V o v v C V B A , '
A m e l i a E a r h a r t l a a n 1 7 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , ;
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n - b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e '
d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H , P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g ; .
- C o ö r d i n a t i e d e r S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 07.10.2008 08781-0227-015
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 11.12.2007 07830-0197-015
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 31.08.2006 06766-1629-016
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 20.10.2005 05832-0014-012
07/07/2004 : BL460432
14/06/2004 : BL460432
24/12/2003 : BL460432
14/02/2003 : BL460432
11/06/2002 : BL460432
08/01/2002 : BL460432
08/06/2001 : BL460432
17/06/2000 : BL460432
29/06/1999 : BL460432
11/12/1990 : BL460432
01/01/1989 : BL460432
01/01/1986 : BL460432