20/10/2014
ÿþ M o d M u t ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e M i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 5 2 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B U S I N E S S D R I V E R S V A N L A N D E G H E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; O n z e L i e v e V r o u w p l e i n 1 5 b u s 1 0 t e 9 1 5 0 K R U I B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E R e p e r t o r i u r n n u m m e r 2 0 1 4 / 1 2 4 9 .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v i t i i á r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
W O R D T G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S D R I V E R S V A N L A N D E G H E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - i t i g d i s t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , O n z e L i e v e V r o u w p l e i n 1 5 b u s 1 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 1 1 9 0 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r B T W n u m m e r B E 0 4 7 8 . 3 5 2 , 6 3 0 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t i
v o l g e n d e v a s t ;
a ) o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t ' m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r V o s s e n F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V o s s e n e n g e v e s t i g d t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / a , o v e r e e n k o m - i s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' i n o v e r e e n s t e r n m i n g _ m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t , o n d e r g e t e k e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e B V B A « B U S I N E S S P 7 ' D R I V E R S V A N L A N D E G H E M » a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A « B U S I N E S S D R I V E R S V A N L A N D E G H E M » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , O n z e L i e v e V r o u w p l e i n 1 5 b u s 1 0 o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 . 4 3 0 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 . 6 3 0 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u e B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I M I l l j g 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G , D . E N D E R M O N D E u r i t r i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v o o r z i e n i n g , a d a f g e r o n d 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t 2 8 § 2 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 . V o o r z o v e r t o e r e i k e n d , g e e n b e m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e v e n t u e l e e f f e c t v o o r w a t b e t r e f t
d a a d w e r k e l i j k e a a n w e z i g e h o e v e e l h e i d a a n k a s g e l d e n , a f g e r o n d 5 8 5 , 0 0 E U R , g e l e t o p d e d a t u m v a n a a n s t e l l i n g ,
O d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t b e d r a g o p g e n o m e n a l s h a n d e l s s c h u l d e n ( c r e d i t 5 1 0 , 1 7 E U R ) o m r e d e n d a t g e e n e x t e r n e b e v e s t i g i n g s b r i e v e n w e r d e n o n t v a n g e n ,
r i d e v o l l e d i g h e i d v a n e n i g e ( L a t e n t e ) s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e e n d e r w e l k e ( p a r a ) f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n t - p e r i o d e n ,
E d e a f l o o p v a n e n i g l o p e n d g e s c h i l w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k s i n v e r w i k k e l d z o u z i j n ,
b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p é n d a t d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e a a n g e l e v e r d e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a l s g e v o l g v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s i n t o e p a s s i n g d e b e r o e p s n o r m e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . O n d e r g e t e k e n d e w i j s t e r w e l o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e n o r m a l i t e r z a l o n t s t a a n o p h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . D a t e v e n e e n s i n g e g e v e n o m r e d e n d a t d e z e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t h a n s g e r a a m d w o r d t o p e e n b e d r a g v a n 0 , 0 0 E U R .
V e r d e r z i j n e r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t . O n d e r g e t e k e n d e w e n s t w e l t e h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 1 7 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V / B V B A V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p V O S S E N , B e d r e s r e v i s e
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
I n d i e n e r n a d e v e r e f f e n i n g o n b e t a a l d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r b l i j v e n , w o r d e n z i j e v e n e e n s t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e - ' s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h - ' t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : b i j d e h e e r V A N L A N D E G H E M H e n d r i k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , 0 . L . V r o u w p l e i n 1 5 b u s 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h e m . v e r v u l d e o p d r a c h t g e d u r e n d e b e g i n v a n h e t b o e k j a a r v é e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g .
6 . Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r P u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r O M M M e l i s B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e r k p l e i n 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s e t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
P V o o r -
b e h o u d e n - 5 , n a n h o t g z i p i s c h S t a a t s b l F = d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K 1 3 v e r m e l d e n " R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o = N a a m e n h a n d t e k e n i n g