23/01/2014
ÿþ1 . 1 .
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M o d W a l d 1 1 I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 8 4 7 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S E X C E L L E N C E - T R A I N I N G & C O N S U L T A N C Y ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g , 1 2 3
( v a l l e d t g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V B E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I ; - 3 J A N 2 0 1 4 ; d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 4 3 B l a d 9 1 V a k 9 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i . I l s e B e e r n a e r t " , d a t w e r d g e h o u d e n :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B U S I N E S S E X C E L L E N C E - T R A I N I N G & C O N S U L T A N C Y , w a a r v a n d e , v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g , 1 2 3 . R P R 0 4 7 5 8 4 7 5 5 4
W a s a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e e i g e n a a r i s v a n a i l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e t e r v o l d o e n i n g d e z e r e e n s t o r t i n g h e e f t g e d a a n i n g e l d s p e c i ë n v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e l i c h t i n g a a n h e c h t i n g n o t u l e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n - e n k e u r t g o e d d e n o t u l e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n ` d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e ` k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e b e u r t m e t f o n d s e n d i e h i j k r a c h t e n s d e b e s l i s s i n g v a n g e m e l d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v e r k r e g e n u i t h o o f d e v a n d e u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n b r u t o h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r o k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , e n w e l k v o o r m e l d n e t t o b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t d o o r d e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p o n d e r h a v i g e b a n k r e k e n i n g " B V B A B U S I N E S S E X C E L L E N C E - T R A I N I N G & ' C O N S U L T A N C Y k a p i t a a l s v e r h o g i n g " .
E e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j f t a a n d e a k t e g e h e c h t o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
B a n k a t t e s t
H e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k g e d e p o n e e r d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n " B V B A B U S I N E S S E X C E L L E N C E - T R A I N I N G & C O N S U L T A N C Y k a p i t a a l s v e r h o g i n g " , g e o - p e n d b i j d e R A B O B A N K , t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 6 b u s 3 , o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 8 4 4 - 7 0 0 0 3 1 6 - 4 7 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r b a n k a t t e s t t e d i e n e i n d e a f g e l e v e r d e n h e t w e l k e a a n d e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n . o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d e r h a l v e a c t u e e l b e d r a a g t : h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n _ _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
I 1 I
* 1 9 0 2 3 9 0
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t i n ' ' h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e t h a n s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e - A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j " e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
3 / F i s c a l e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n d e R A B O B A N K , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 6 b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n a a n g e s t e l d e n e n / o f m a n d a t a r i s s e n - m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g - o m i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , d e R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) o p h e t b r u t o d i v i d e n d , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g a a n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e c h t s t r e e k s t e v o l d o e n a a n d e b e v o e g d e F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V Ô Ô R R E G I S T R A T I E O M I N G E L A S T T E W O R D E N I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; B a n k a t t e s t ; N o t u l e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g