02/07/2013
ÿþa
M W V 3 o r d N , S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 ~ o ~ w u m u 1 1 u
3 1 0 1 5
O u d e n a a r d e
2 1 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 9 9 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M X V P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e n t s t r a a t 1 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 4
j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " M X V P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , G e n t s t r a a t 1 6 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " B O X A N " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) ,
G e n t s e w e g 1 0 7 .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t e e n
u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n k o p i e
o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l
l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
b ) a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n .
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k t , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e o p h a a r h i e r b o v e n b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n e n i n z o n d e r h e i d
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
b ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
c ) h e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
e ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
f ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g ) h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V o o r -
t b e h o u d e n
' 4 a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j k a n z e l f s z a k e n d o e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o r e n b e s c h r e v e n , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a n n e e r
z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s l e n i n g e n a a n g a a n b i j d e v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n t o e s t a a n , w a a r b i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e b e t a l e n o f a a n t e r e k e n e n i n t r e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d u e r e e n s t e m m i n g m e t d e " g e n o m e n
b e s l i s s i n g . w , , , ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n , o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n ^ j a ç i v a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
z a l d u s e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . ~ -
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e z e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z a l d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n
t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m v i j f t i e n u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a ë l V a n b u t s e l e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e h e e r V a n b u t s e l e M i c h a ë l M a r i e , g e b o r e n t e R o n s e o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 6 5 5 0 0 7 3 . 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 3 0 - 1 8 3 . 2 3 ) , w o n e n d e t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l ,
H o f t e F i e n n e s t r a a t 1 7 , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p n i e t
i n g a n g v a n h e d e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r V a n b u t s e l e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e s t a p p e n t e
o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e r e l e v a n t e g e g e v e n s a a n t e p a s s e n i n d e K B O .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n
a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e e n d i t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n
f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n
z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s v o o r d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i p a g e i r ü i j - h e t - B e t g i s c h S t a a t e t a t i = ` 6 2 7 0 7 / 2 0 1 3 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g