10/10/2014
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M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
* 1 4 1 8 5 3 7 8 *
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V
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 1 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E { I O N D E
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 0 7 . 9 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V G C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , K r u ï s s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V G C o n s u l t " , b i j e e n g e k o m e n i s e n , n a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . V o o r t a a n z u l l e n d e a a n d e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l o p d i t p u n t w o r d e n a a n g e p a s t .
2 / a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 . M e e r b e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( e 4 5 . 2 2 2 , 2 2 ) , a a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
b ) H i e r b i j b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n g e h e e l h u n v o o r m e l d e a l s d a n v e r k r e g e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) , t e w e t e n :
- d e h e e r B r i a n V a n G o e t h e m : n a a f h o u d i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g : e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( e 3 6 . 6 3 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w P e g g y D e M u n c k : n a a f h o u d i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g : e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( e 4 . 0 7 0 , 0 0 ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( e 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e g e l d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( e 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 3 E 7 7 0 0 1 7 3 4 9 4 6 2 4 2 g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e m e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 5 a u g u s t u s
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d o v e r h a n d i g d e n b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D i t b a n k a t t e s t w o r d t n i e t g e h e c h t a l s b i j l a g e a a n d e z e a k t e .
a a n h e t e ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
~ ë î g i s c ` h H e t - m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S t a a t s b l a d f ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( £ 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / a t n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 / b . j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A r e n s - V a n A c k e r & C o b v b a , O o s t e i n d e s t r a a t 5 t e 9 1 6 0 L o k e r e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
l i t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
" 1 1 ~ J I . ) 8 j 2 "
~ t 1 F - I E R E C H T S A N K
V A N , . r - . " -
~ 2 . 0 5 . 1 0 1 1
D E P ) D E F ; i ~ ~ ~ i é ~ E
O n d e r n e m i n g s n r : g 3 G ~ ~ " 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B V G C o n s u l t
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : P o t t e r s t r a a t 1 6 7 - A , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 0 4 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 0 6 m e i 2 0 1 1 , b o e k 6 2 3 , b l a d 5 6 , v a k 0 9 , v i j f b l a d e n e n e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 2 5 ¬ , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d R . R o o s e ) , b l i j k t d a t :
1 . H e e r V A N G O E T H E M B r i a n A l b e r t J e t t i e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 6 7 b u s A , N N 6 9 1 0 1 1 - 2 1 7 - 0 2 ,
2 . M e v r o u w D E M U N C K P e g g y O m e r C é c i l e , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 6 7 b u s A , N N 7 2 0 2 0 7 - 3 8 2 - 6 1 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : " B V G C o n s u l t " .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ] v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t e l k l e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n w e r d e n a l l e o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t : - d o o r h e e r B r i a n V a n G o e t h e m v o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g
] a a n d e l e n ;
j - d o o r m e v r o u w P e g g y D e M u n c k v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n . i
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D ] T W E E H O N D E R D E U R O ( e 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 1 4 5 6 8 - 3 4 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j P N P P A R I B A S F o r t i s .
E e n b a n k a t t e s t w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e ' n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d ] o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( A r t i k e l t w e e ) Z E T E L D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , P o t t e r s t r a a t 1 6 7 - A .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j k o m e n d e ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
L u i k B - v e r v o l g
} a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n
} b i j h u i z e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
( A r t i k e l d r i e ) D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e w e r k e n a a n g a a n d e s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , l o o d - e n i z i n k w e r k e n , d a k w e r k e n , g a s v e r w a r m i n g , a i r c o n d i t i o n i n g , v e n t i l a t i e , l u c h t c o n d i t i o n i n g e n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n ;
- a l l e h a n d e l i n i s o l a t i e m a t e r i a l e n e n a l l e a r t i k e l e n , a p p a r a t e n t o e b e h o r e n v o o r s a n i t a i r e e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a n a g e m e n t , m a n a g e m e n t a d v i e s e n c o n s u l t a n c y ; - a l l e a d v i e s , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n ;
- a l l e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f m a k e l a a r i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e )
t r a n s a c t i e s .
D i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v o o r
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i e o f - i n h e t b u i t e n l a n d ,
_ a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n h u l p , b i j s t a n d , s t u d i e e n c o n s u l t a n c y .
V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , w a a r o n d e r e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e ) g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , ]
a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e ; g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n
I v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n v o o r h e t
d i e h e t h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z e z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p d i e z e g o e d v i n d t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e n !
1
v a n
a n d e r e
m e t
e n o n r o e r e n d e
g o e d e v e r l o o p
g e n o t z o u d e n
d i t d o e l i n
a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n ( A r t i k e l v i e r ) D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
} ( A r t i k e l n e g e n ) B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
M e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , ,
~
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e l g i s c h S t a a t s b l a d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n ( A r t i k e l t i e n ) B E V O E G D H E D E N d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k i h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h è b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e ; ' d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n j r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n ' ; t i t e l v a n b i j z ó n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n - k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n I
b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t !
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f j o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e
b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
( A r t i k e l z e s t i e n ) B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e I v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
( A r t i k e l z e v e n t i e n ) V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
! a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e
a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n ! b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . ( A r t i k e l a c h t t i e n ) O N T B I N D I N G
s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n r u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s ó v e r d r a c h t e n d o e n .
( A r t i k e l e l f ) C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n !
n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e l
e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
( A r t i k e l t w a a l f ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g
I . "
L u i k B - v e r v o l g
d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n é é n o f m e e r d e r e !
v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n !
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . !
s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t !
u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n !
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n
l a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
i l . E e r s t e b o e k j a a r :
! B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e
! v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p d e r t i g s
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i o v e r e e n k ó m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e } z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d , z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r s r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n ; b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e ! t o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p ! r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
! D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e ! o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g ! a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r ! i d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
! S L O T B E P A L I N G E N
i - D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
l a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
i b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
! H e e r B r i a n V a n G o e t h e m , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t e n d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . ! V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t ! v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e e r T o m V a n A c k e r , a c c o u n t a n t / b e l a s t i n g c o n s u l e n t , t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 4 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e ! f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ! b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n
V o o r - l e h o u d e n a a n h e t 8 e l g i s c F ! S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
; V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n M a t t h y s
' N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
\ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e