24/07/2014
ÿþ 1 k t _ t ~ M o d W o u ! 7 1 . 1
. a _ y _ F ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ m u ~ u ~ m u r o u u
l d 9 6 1
N E E R G E L E G D
1 J U L I 2 0 V V 1
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 5 4 1 2 5 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . A . T .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : Z a n d s t r a a t 2 4 - 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 3 j u l i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C . A . T . , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t , t e r R i v i e r e n 6 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e e n k a d e r t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r m e v r o u w A n n e m i e k e D e S m e t .
D E R D E B E S L U I T :
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r h a a r z e l f t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t : a l s b e w i j s v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a l h i e r e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , w e l k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) i s g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 4 7 4 4 0 4 5 6 3 0 9 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k , v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k , 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z E S D E B E S L U I T ;
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g d e r W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e p r o c e d u r e d e r v e r e f f e n i n g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t d e r a r t i k e l 4 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 3 b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k , v a n k o o p h a n d e l . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n m e t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t , d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n , e n h e t , v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 ' ' , . "
B í j T a g e n b i j f i ë t T é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V P . r v n l n
Z i j k u n n e n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n t o t d e s t o r t i n g w a a r v a n z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n
e n w e l k e n o d i g l i j k e n o m h a a r s c h u l d e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e
b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o
D e v e r e f f e n a a r s z i j n z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n
t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e l e i d .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r s a m e n m e t d e s t a v i n g s t u k k e n . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n , d i e z i c h k u n n e n l a t e n
b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ,
D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 , 7 3 e n 1 9 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d e z e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s
o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n s H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n
g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d . "
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A i l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n
h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g