14/05/2014
ÿþB
M a d % N o r d i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 M E I 2 0 1 4
G e n t A f d e R r e f i ? o s t e n d e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
à 1 2 1 0
I I
U I
b E
B s t i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 . 6 1 9 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d s t r a a t 4 2 - 8 8 2 0 T o r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r - a d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E E R S T E B E S L U I T :
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C r o m b e z H a n s ,
w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , P u t k a p e l s t r a a t 1 1 1 , a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T :
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w H e e t h e m M i e k e , w o n e n d e
t e 9 0 5 1 G e n t , P u t k a p e l s t r a a t 1 1 1 , a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T :
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r
9 0 5 1 G e n t , P u t k a p e l s t r a a t 1 1 1 , e n d i t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
H e e t h e r n M i e k e
C r o m b e z M a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
r . ,
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v a n f e e R G E L E G D
2 3 U n 2 1 3 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 1 9 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T V D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P u t k a p e l s t r a a t 1 1 1
9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s . S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T V D " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e e f t d e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e e e n d o e l w i j z i g i n g . D e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v e r z a k e n , d e r w i j z e d a t d e r e l a t i e v e n i e t i g h e i d v o l l e d i g i s g e d e k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . - j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n ' . v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e z i e n d e v o o m o e m d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g t i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z o d a t d i e n g e v o l g e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s g e w i j z i g d z a l w o r d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n C . b f a z o d a t a r t i k e l 1 v o o r t a a n l u i d t a l s ' . v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m C . b f a . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h a a r h u i d i g a d r e s w a a r t o e w e r d . b e s l i s t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 9 1 7 9 e n b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e : z i n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , P u t k a p e l s t r a a t 1 1 1 . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e e n a l i n e a t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 1 1 . 1
" D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n ( n a - t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ) v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e e n a l i n e a t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o I g t :
" i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 8 , 5 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n n a g e l e e f d t e w o r d e n "
Z E S D E B E S L U I T : C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e m i e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g