02/07/2014
ÿþM a r l W o r d 1 1 1
1 1 - w e r : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 8 0 1 4 *
l l
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 0 J U N I 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e m o m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 2 6 . 8 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . M . P .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O u d e n a a r d s e w e g 2 4 - 9 7 9 0 V V o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . M . P . i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g I n n a t u r e
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e - v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t , z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e N V C . M . P . d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C h r i s t o p h e D E L M O T E e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r t i n e O P S O M E R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r a d / b i s e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t o i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
r e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t r - b e h o u d e n L u i k l a - V e r v o l n
a a n h p t D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d , "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n e e n p a r i g g o e d t e k e u r e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t k e n n i s v a n z a k e n a a n g a a n d e e v e n t u e l e v e r w a t e r i n g v a n d e a a n d e l e n , n a d a a r o v e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n r e s p e c t i e v e v o r d e r i n g d i e e l k b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d , e n d i t a l s v o l g t
- d o o r m e v r o u w M a r t i n e O p s o m e r , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e D e l m o t e , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t z i j d u s i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h i e r m e e d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d o o r g e m e l d e i n b r e n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
G e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s v o o r m e l d , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþ 1 . j t = M a d W o r d 1 1 . 1
4 , ~ . _ _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a à n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 3 & 1 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 7 2 6 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M . P .
( v e r k o r t ) :
O u d e r a a r d e 0 9 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n a a r d s e w e g 2 4 t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d b e s l i s t o m t e
h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- M a r t i n e O p s o m e r , D i e p e s t r a a t 1 B , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
- C h r i s t o p h e D e l m o t e , D i e p e s t r a a t 1 B , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
V o l g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e n z e t e l d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 e n b e s l i s t o m m e v r o u w M a r t i n e O p s o m e r t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l d u s o p g e s t e l d t e W o r t e g e m - P e t e g e m o p 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 .
M a r t i n e O p s o m e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .