09/10/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 9 3 8 9 *
~
N E E R G E L E G D
J R B E _ G E
2 7 A U G . 2 0 1 4
l - 2 0 ' ! t
R E C H T B A [ ~ 4
' - r n n - ~ ~ 1 i A 1 ~ I D E L ` Y ~ t ~ l 7
M O N I T E
0 2 - 1 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 4 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R i T i C A L C A R E C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L I E G U I T 1 2 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r L e t s c h e r t S t e p h a n , w o n e n d e t e F e l d b e r g s t r a s s e 4 1 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g , D u i t s l a n d ; - d e h e e r L ü h r m a n n H a r o l d , w o n e n d e t e A m R b c k e r h o f 2 , 6 5 7 1 9 H o f h e i m / L o r s b a c h , D u i t s l a n d ; - d e h e e r P f l e t s c h i n g e r R o l a n d , w o n e n d e t e V l i e g u i t 1 2 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o l a n d P f l e t s c h i n g e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k l o p e n d m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r S t e p h a n L e t s c h e r t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k l o p e n d m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R o l a n d P f l e t s c h i n g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.09.2014, NGL 08.10.2014 14642-0512-017
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.11.2013, NGL 02.12.2013 13676-0179-017
10/01/2013
ÿþ _ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l e
N E E R G E L E G D
2 8 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V
K O O P H A N D E L T E ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 4 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I T 1 C A L C A R E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L I E G U I T 1 2 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 j u n i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J e a n V e r s t r a e t e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
S t e p h a n L e t s c h e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.10.2012, NGL 24.10.2012 12617-0517-017
28/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a n 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 6 3 9 5 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 4 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I T I C A L C A R E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L I E G U I T 1 2 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 5 / 0 2 / 2 0 0 8 , w e r d h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r M a t h i a s L a n g , w o n e n d e t e H e i d e 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
J e a n V e r s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
I i 1 8 1 0 . , 2 e n
R E C H T B A A . b p M P
K O O P H A N D E L T E C : > , F N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 10.08.2011 11402-0460-018
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 Q J A N . 2 0 1 1
1 1 t l " - . i : : à i i r ~ ~ _ _ ~ : ' : V A N K O O I ' - 1 F i : ~ t i 1 P H ! ~ t e r F . G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 4 3 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I T I C A L C A R E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L I E G U I T 1 2 , 9 8 3 0 S I N T M A R T E N S L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 3 / 9 1 2 0 1 0 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4
j u n i 2 0 1 3 :
D e h e e r J e a n V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e O u d e N i j v e l s e b a a n 9 6 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g
D e h e e r S t e p h a n L e t s c h e r t , w o n e n d e t e F e l d b e r g s t r a s s e 4 1 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g , D u i t s l a n d
D e h e e r E r n s t L u h r m a n n , w o n e n d e t e A m R d c k e r k o f 2 , 6 5 7 1 9 H o f h e i m / L o r s b a c h , D u i t s l a n d
D e h e e r R o l a n d P f l e t s c h i n g e r w o n e n d e t e R a v e n s t e y n S t r a s s e 5 0 , 5 6 0 7 6 K o b l e n z , D u i t s l a n d
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V C 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 j a n u a r i 2 0 1 0 :
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r S t e p h a n L e t s c h e r t , w o n e n d e t e F e l d b e r g s t r a s s e 4 1 , 6 1 3 4 8 B a d H a m b u r g , ; D u i t s l a n d b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 .
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V C 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 3 s e p t e m b e r : 2 0 1 0 :
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r J e a n V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e O u d e N i j v e l s e b a a n 9 6 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 j u n i 2 0 0 8 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n 4 j u n i 2 0 1 3 .
J e a n V e s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10488-0387-018
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 12.06.2009 09216-0349-017
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 21.08.2008 08601-0149-018
22/08/2005 : ME091003
27/07/2005 : ME091003
14/12/2004 : ME091003
25/06/2004 : ME091003
11/07/2003 : ME091003
18/12/2002 : GE160985
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.08.2015, NGL 31.08.2015 15575-0019-017
24/11/2000 : GE160985
13/09/2000 : GE160985
17/10/1992 : GE160985
15/03/1991 : GE160985