CAESAR REAL ESTATE FUND, AFGEKORT : CREF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CAESAR REAL ESTATE FUND, AFGEKORT : CREF
Dénomination : CAESAR REAL ESTATE FUND, AFGEKORT : CREF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.726.463

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0350-022
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.06.2013 13202-0495-022
12/02/2013
ÿþ ilet3 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



.ERGE~._.._~:,D

3 i JAN. 2013

":.Et...,, " s'r':. Griffie:AN

.0 ;`;,'i-tAiti:: . i FNT

Ondernemingsnr : 0878.726.463

Benaming

(voluit) : Caesar Real Estate Fund

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 204

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2012 blijkt:

De algemene vergadering benoemt tot commissaris, voor de duur van drie jaar, tot na de jaarvergadering

van het jaar 2015, de Burg. Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 153 bus 5, 8800 Roeselare.

De Burg. Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren heeft beslist om als vaste vertegenwoordiger aan te duiden: de

heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor.

Five Financial Solutions BVBA

vertegenwoordigd door Van de Pene Paul

gedelegeerd bestuurder

V beh

aa

Bel Stal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 06.07.2012 12271-0104-022
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 01.07.2011 11248-0257-021
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 11.06.2010 10171-0172-022
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 12.06.2009 09227-0158-020
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 22.05.2008 08153-0235-019
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 21.06.2007 07270-0310-019
06/07/2015
ÿþ&Sad Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1II iiiMi

Ondememingsnr : 0878.726.463

Benaming

(voluit) : CAESAR REAL ESTATE FUND

(verkort) :

i IN 1-Le'

~ 2 5 2b;S

r^.EC1t-t"13:1NL t'i-VN

YOOPa l.'.NGdiéE CENT









Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 204 - 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 30/04/2015 werd met éénparigheid van stemmen beslist om het aangeboden ontslag van volgende bestuurders te aanvaarden:

- BVBA DAB MANAGEMENT

- NV DIEPENSTEYN

- BVBA TM CONSULTING

- BVBA ARTHIMARIE

Op de bijzondere algemene vergadering dd, 30/04/2015 werd met éénparigheid van stemmen beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- De heer LAMENS Peter

- Mevrouw ROBBERECHTS Monica

Op de bijzondere algemene vergadering dd, 05/06/2015 werd met éénparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

-De BVBA FIVE FINANCIAL SOLUTIONS, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE PERRE Paul

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen " waarin beslist werd met éénparigheid van stemmen om de BVBA FIVE FINANCIAL SOLUTIONS, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE PERRE Paul te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2021,

FIVE FINANCIAL SOLUTIONS BVBA

Vertegenwoordigd door

VAN DE PERRE Paul

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2015
ÿþ mod 11.1



Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111111111.1111111j1111)1111111,

Ondernemingsnr : 0878726463

Benaming (voluit) : CAESAR REAL ESTATE FUND

(verkort) : CREF

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 204

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- DOELSWIJZIGING  WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, notaris te Herent, op 6 augustus 2015, vóór;

registratie, dat:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAESAR;

REAL ESTATE FUND" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de

aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide verslagen wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de verschijners.

TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig hetgeen hierna vermeld en:

bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.

DERDE BESLISSING -- WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen overeenkomstig

;; hetgeen hierna vermeld en bijgevolg artikel 16 van de statuten in die zin te wijzigen.

VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen

.! met het voormelde en met het Wetboek van vennootschappen als volgt:

-De tekst van artikel 3. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het?

buitenland:

Net realiseren van vastgoedprojecten in al zijn vormen onder andere door het direct aankopen van vastgoed,

:; het Financieren van het eigen vermogen van ondernemingen die vastgoed realiseren, het exploiteren van

vastgoedprojecten voor eigen beheer, voor rekening van derden of in samenwerkingsverband.

Het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend vermogen, in de ruimste;

Het leveren van administratieve diensten en het verlenen van administratieve ondersteuning en expertise aan ondernemingen in de vastgoedsector in de vorm van bijstand bij marketing, contracting, strategie en financiële; opvolging.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed; ;! verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en! dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,; financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen; of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met, het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven, inclusief de; eigen handelszaak. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-) Voor-tkehouden 3

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

[+~

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag leningen uitgeven van welke aard ook en gelden ophalen bi private en publieke investeerders om haar doel te verwezenlijken."

-De tekst van artikel 16. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Daarnaast zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn voor verrichtingen tot 50.000 euro door het afzonderlijk optreden van één bestuurder, Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, die de vennootschap dan met betrekking tot dit bestuur geldig kan vertegenwoordigen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

-De tekst van artikel 25. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeljke betalingen te doen."

VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING  BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Quartus, te Poperinge, Kasselstraat nr 55 om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

ZEVENDE BESLISSING,

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. B. de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CAESAR REAL ESTATE FUND" als volgt heeft beslist:

- te ontslaan als gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIVE FINANCIAL SOLUTIONS, met ingang vanaf 61812015,

- te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 6/8/2015 voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van 2021: de heer LAMENS Peter, wonend te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 60. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

- te benoemen als directeur (met als titel `Managing Director'), met ingang vanaf 61812015, met de bevoegdheid om de vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen voor verrichtingen tot 50.000 euro, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van 2021: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIVE FINANCIAL SOLUTIONS, niet als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN dE PERRE Paul Adolf Irena Berlindis Elvire, wonende te Dilbeek, Leliestraat nr 80. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

de uitgifte van de notulen,

- de volmacht,

- de gecoordineerde statuten.

Coordonnées
CAESAR REAL ESTATE FUND, AFGEKORT : CREF

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 204 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande