10/10/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 1
O M O
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- - 1 O K T , 2 0 1 ' t
A F D E L I N G © M E f t M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 7 7 . 5 8 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A F E D E S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I D E B A A N 1 L 1
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N N E T T O - D I V I D E N D D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N T O E P A S S I N G V A N A R T . 5 3 7 W I B
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l s i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 1 2 5 0 0 , 0 0 e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e 1 1 2 5 0 , 0 0 e u r o , i n t o t a a l 1 0 1 2 5 0 , 0 0 e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o e n d e a a n d e l e n n i e t m e e r u i t t e d r u k k e n i n e e n n o m i n a a l b e d r a g m a a r i n e e n f r a c t i e w a a r d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e 1 0 1 2 5 0 , 0 0 e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n 1 8 5 9 2 , 0 0 e u r o w o r d t v e r h o o g d t o t 1 1 9 8 4 2 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 0 1 2 5 0 , 0 0 e u r o , e n m e t c r e a t i e v a n 3 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e 7 5 0 a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r C h r i s t i a n M i l l i a u 1 0 0 5 7 5 e u r o , w a a r v o o r h i j 2 9 8 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t , d o o r m e v r o u w C h r i s t e l V a n W a u w e v o o r 6 7 5 e u r o , w a a r v o o r z i j 2 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g s t .
H e t v o l l e d i g b e d r a g v a n 1 0 1 2 5 0 , 0 0 e u r o i s v o l g e s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r b i j A & F b e d r i j f s r e v i s o r e n , b v o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a t e S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 1 b , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
6 . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " C a f é D e S t e r " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ;
* h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
* i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " C a f é D e S t e r " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 . 9 8 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M i i l i a u C h r i s t i a a n ;
- 2 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w V a n W a u w e C h r i s t e l .
* d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p E U R 1 1 9 . 8 4 2 , 0 1 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k B e d r i j f s r e v i s o r
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t b i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z a a k v o e r d e r n i e t m e e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r z a l z i j n , m a a r d a t m e n z i c h z a l s c h i k k e n n a a r d e p r o c e d u r e n u v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , . . - - -
w
m o d 1 1 . 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l i s e e n / d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A R T I K E L T W I N T I G : V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s S m e t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a W h e r c o 3 2 , G u i d o G e z e l l e l a a n 6 4 , S i n t - N i k l a a s , m e t a i s z a a k v o e r d e r d e h e e r S e f a a n S t e r c k , e n z i j n a a n g e s t e l d e n o f b e d i e n d e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s o n d e r m e e r w i j z i g i n g K r u i s p u n t b a n k e n d e r g e l i j k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g G e n t : e x p e d i t i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i r k S m e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g