CALDURAN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CALDURAN
Dénomination : CALDURAN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.328.095

Publication

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.01.2014, NGL 29.01.2014 14020-0214-025
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 26.04.2013 13105-0581-029
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 12.01.2015, NGL 14.01.2015 15013-0396-027
14/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0401.328.095 Benaming

(voluit) : CALDURAN (verkort) :

0111i~iuiuu~iimiiWu

1 027 67*

V bah aa Bel Mhlu

Wtaç

CR1FFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 4 FFO, 2013

DENDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9280 Wieze, Hoeksken 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verkorting boekjaar

Uittreksel uit de akte verleden op 31 januari 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld

voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel

neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone

algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig

september van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari

tweeduizend dertien vervroegd af te sluiten op dertig september tweeduizend dertien.

TWEEDE BESLUIT -- WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op derde maandag van de maand januari om zestien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de derde

donderdag van de maand mei zoals voorzien in de huidige statuten en zal de daaropvolgende jaarvergadering,

beraadslagend over het huidige boekjaar, gehouden worden op de derde maandag van januari van het jaar

tweeduizend veertien.

DERDE BESLUIT AANPASSINGSTATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 20 eerste zin wordt vervangen ais volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand januari om zestien uur."

Artikel 35 eerste zin wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar,"

VIERDE BESLUIT VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2012
ÿþMod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grific ve ..akteiTBANK

V. ^i": KC ., -.

I

11111

*12196]38*

2 6 NOV. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondememingsnr : 0401.328.095

Benaming

(volbit) : CALDURAN NV

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9280 Wieze (Lebbeke), Hoeksken 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging benoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 09 OKTOBER 2012

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming per 17/05/2012 van de burgerlijke vennootsohap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", afgekort "PWC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, BTW BE 0429.501.944, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Alexis van Bevel, kantoorhoudende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18 tot commissaris binnen onze vennootschap, alsmede binnen de naamloze vennootschap "MAESSEN PRODUKTIE", met zetel te 3690 Zutendaal, Tiendenstraat 5, BTW BE 0434.795.273, RPR Tongeren, dewelke vennootschap inmiddels, ingevolge notariële akte dd. 28 september 2012 verleden voor notaris Houben te Genk, opgeslorpt werd door onze vennootschap ingevolge procedure van fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, meer bepaald de boekjaren 2012, 2013 en

2014, ingaande op 17 mei 2012 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van 2015.

Voor ontledend uittreksel

De heer Bruce Monnier De heer Guillaume Dauphin

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2012
ÿþMod Wort vil

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie var

ditellcTeiE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

IVIIIIIII

1.1113I IIiI1II

*

2 4 OKT. 2012

DENDERMONDE

III

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.328.095 Benaming

(voluit) : CALDURAN (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoeksken 7, 9280 Wieze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie door overname

Uittreksel uit de akte verleden op 22 september 2012 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig: doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone, algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT-- KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter: uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEEDE BESLUIT FUSIE

AI FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de over te nemen naamloze vennootschap MAESSEN PRODUKTIE, en de overnemende naamloze vennootschap CALDURAN NV besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen naamloze vennootschap MAESSEN PRODUKTIE en de overnemende naamloze vennootschap CALDURAN NV op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren respectievelijk Dendermonde, telkens op tien augustus tweeduizend en twaalf, telkens bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna, onder het nummer 12144809 (voor de overnemende, vennootschap) en onder het nummer 12144875 (voor de over te nemen vennootschap).

2/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap MAESSEN PRODUKTIE besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze: vennootschap CALDURAN NV.

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap CALDURAN NV besluit over te gaan tot fusie', door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap MAESSEN PRODUKTIE.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap MAESSEN'PRODUKTIE, zoals blijkt uit de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend en elf, met aile rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap CALDURAN NV.

41 Vermits de overnemende vennootschap CALDURAN NV houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE, worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zal de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

BI VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vocrzitter van de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en cle wijze waarop het overgaat.

Algemene voorwaarden van de overgang

11 De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en; _passivabestanddelen..,, vanaf .heden ..De .hiervoor:genoemde__activa_..en__passivabestanddelen.._vany.de

Op de laatste blz, van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

1 t y Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE gaan boekhoudkundig met al hun rechten en plichten eveneens op heden, datum van het fusiebesluit, over op de overnemende vennootschap CALDURAN NV. Alle rechten, plichten en verbintenissen die zullen ontstaan vanaf heden met betrekking tot de overgenomen activa-en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Er is geen boekhoudkundige retro-activiteit.

f~ 21 De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar ondernemingen en verbonden met haar handelszaak.

*419 wt ~~ 3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan,

Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

41 De archieven van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard,

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE verbonden aan haar handelszaak.

C/ BIJZONDERE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN EIGENDOMSOVERGANG VAN GOEDEREN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN.

De overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE heeft blijkens de jaarrekening per 31 december 2011 een eigendomsrecht, een opstalrecht, respectievelijk een concessie en domeinvergunning aangaande de onroerende goederen, welke krachtens de goedkeuring van het fusievoorstel overgaan op de overnemende vennootschap CALDURAN NV:

DI VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE zoals hiervoor omschreven, doch rekening houdend met de boekwaarde van de betrokken activa en passivabestanddelen op heden, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen ter vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd,

BESLUIT  DOELWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap CALDURAN NV besluit in toepassing van artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap die ncg niet voorzien zijn in het doet van de overnemende vennootschap, en dit zoals nader uitgewerkt in het vijfde besluit hierna.

HERFORMULER1NG MODALITEITEN

De vergadering van de overnemen de vennootschap CALDURAN NV besluit de modaliteiten van kapitaalverhoging door inbreng in natura en bevoegdheid van de raad van bestuur met betrekking tot de aanduiding van een directie- en/of auditcomité, te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de ovememende vennootschap CALDURAN NV de statuten van de overnemende vennootschap.

ONTSLAG EN KWIJTING

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend en twaalf en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar, met name 31 december 2011 en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap zijn, met name vanaf heden, zullen worden opgemaakt door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap MAESSEN PRODUKTIE en worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap CALDURAN NV overeenkomstig artikel 727 Wetboek van vennootschappen.

MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name: de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

"

*

De vergadering machtigt de notaris om: de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering besluit te benoemen tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

A! mejuffrouw Leen PETRÉ;

B! mejuffrouw .lofsen VAN AERSCHOT.

Voorbehouden aars het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gel Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2012
ÿþModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOO'rt-thNOEL

10 AUG. 2012

DENDERMONDE

uh1I 8

III1I09III

'







Ondernemingsnr : Benaming 0401.328.095

(voluit) : (verkort) CALDURAN NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Hoeksken 7, 9280 Wieze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL Q.D. 31/07/2012 IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 719 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN "MAESSEN PRODUKTIE" EN "CALDURAN NV'.

Op 31 juli 2012 is in overeenstemming met artikel 719 Wetboek van vennootschappen, door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MAESSEN PRODUKTIE" en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CALDURAN NV", in gemeen overleg, het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikel 676,1° Wetboek van vennootschappen (geruisloze fusie), opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

De deelnemers aan de voorgestelde fusie zijn:

A. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De naamloze vennootschap "CALDURAN NV", met zetel te Hoeksken 7, 9280 Wieze (Lebbeke), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0401.328.095 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0401.328.095, gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd 'Huis Maessen Pieter" bij akte verleden voor notaris Joseph Van Den Hove te Genk, op 30 januari 1954, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder nummer 2911, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Marc De Becker te Mechelen, op 10 mei 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer 05079310.

De vennootschap zat de hierna vermelde over te nemen vennootschap overnemen en wordt hierna genoemd de "OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP",

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap is samengesteld als volgt:

- de heer Bruce Monnier, woonstkeuze doende te L-4832 Rodange (Luxemburg), route de Longwy 462;

- de heer Guillaume Dauphin, woonstkeuze doende te L-4832 Rodange (Luxemburg), route de Longwy 462.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door de heer Guillaume Dauphin, voornoemd, daartoe aangesteld ingevolge beslissing van de raad van bestuur, blijkens notulen de dato 30 juli 2012.

B. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De naamloze vennootschap "MAESSEN PRODUKTIE", met zetel te Tiendenstraat 5, 3690 Zutendaal, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.795.273 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0434.795.273, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk, op 30 juni 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 880728-331, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Daisy Dekegel, op 15 september 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november daarna, onder nummer 03117424.

De vennootschap zal door de hiervoor vermelde overnemende vennootschap worden overgenomen, en wordt hierna genoemd de "OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP" of "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP",

_Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur van de over te nemen vennootschap is samengesteld ais volgt:

- de heer Bruce Morsnier, woonstkeuze doende te L-4832 Rodange (Luxemburg), route de Longwy 462;

- de heer Guillaume Dauphin, woonstkeuze doende te L-4832 Rodange (Luxemburg), route de Longwy 462, Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door de heer

Guillaume Dauphin, voornoemd, daartoe aangesteld ingevolge beslissing van de raad van bestuur, blijkens

notulen de dato 30 juli 2012.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Partijen verklaren dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CALDURAN NV" en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MAESSEN PRODUKTIE" op 30 juli 2012 beslist hebben tot het aanvatten en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zuilen voorleggen dat ertoe strekt, dat, met toepassing van de bepalingen van artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zowel de rechten als de verplichtingen van de overgenomen vennootschap, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de overnemende vennootschap, die reeds houdster is van aile effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, uitgegeven door de overgenomen vennootschap.

De bestuursorganen, aanwezig en vertegenwoordigd ais gezegd, erkennen in dit kader op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichting van de aan de fusie deelnemende vennootschappen om het fusievoorstel minstens 6 weken voorafgaand aan de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (artikel 719, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen).

Met het oog op de geplande fusie worden hierna de gegevens opgenomen zoals voorgeschreven in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen:

A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1. Beschrijving van de ovememende vennootschap.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Naam: "CALDURAN NV"

Doel: artikel 3 van de statuten luidt letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: verkoop, lossen, laden en vervoeren van bouwmaterialen,

bouwondernemingen en grondwerken.

Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop en herstellen van tweedehandse autovoertuigen en motorfietsen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiele, roerend en onroerende handelingen en

verrichtingen stellen welke het nastreven van het maatschappelijk doei toelaten, begunstigen of

vergemakkelijken, op welke wijze ook,"

Zetel: Hoeksken 7, 9280 Wieze (Lebbeke).

2. Beschrijving van de over te nemen vennootschap.

Rechtsvoorn: Naamloze vennootschap

Naam: "MAESSEN PRODUKTIE"

Doel: artikel 3 van de statuten luidt letterlijk ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, produktie en plaatsing van bouwmaterialen, dit omvat tevens groot-en kleinhandel in bouwprodukten en bouwmaterialen zoals bouwstenen, marmer, schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand, grint en plastiekbekleding, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks en onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen.

Dit doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, het zij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. In algemene regel mag de vennootschap alle handels, financiële of nijverheidshandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland."

Zetel: Tiendenstraat 5, 3690 Zutendaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

B. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de over te nemen vennootschap, gaat over naar de overnemende vennootschap op datum van het fusiebesluit. Er is geen boekhoudkundige retro-activiteit.

Er zal aan de aandeelhouders van beide bij de fusie betrokken vennootschappen worden voorgesteld afstand te doen van het opstellen van tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 720, §2, 4° van het Wetboek van vennootschappen.

C. TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE VENNOTEN VAN DE OVERGENOMEN

VENNOOTSCHAP - BEZOLDIGINGEN EN VOORDELEN

De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap heeft geen bijzondere rechten.

In de overgenomen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan kapitaalsaandelen. Bijgevolg

moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

D, IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

E. BODEMDECREET

De over te nemen vennootschap is titularis van (i) een opstalrecht dat haar werd toegekend door de overnemende vennootschap ingevolge een akte tot verzaking van het recht van natrekking van 14 mei 2002 en van (ii) een concessie ingevolge een overeenkomst voor het gebruik van gronden van het Vlaamse Gewest afgesloten met de Dienst voor de Scheepvaert, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, openbare instelling, opgericht bij de wet van 17 mei 1976, op 23 juni 2003.

Voormeld opstalrecht heeft betrekking op hierna vermeld onroerend goed:

Tiendenstraat 5 Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/F25

Voormelde concessie heeft betrekking op onroerende goederen die zijn opgenomen in volgende lijst

Heide Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/A25

Tiendenstraat 5 Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/E25

Tiendenstraat +8 Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/E27

Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/D27

Kanaalstraat +1 Zutendaal 2 afd 72582 E 0431/F27

Kanaalstraat Zutendaal 2 afd. 72582 E 0431/627

Kanaalstraat +1 Zutendaal 2 afd. 72582 D 1039/R10

Kanaalstraat 1 Zutendaal 2 afd. 72582 D 1039/S10

Op voorschreven goederen is een inrichting gevestigd die opgenomen is in de lijst van risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (zoals gewijzigd) (het "Bodemdecreet").

Voor een nadere beschrijving van voormelde onroerende goederen wordt verwezen naar bijlage 1 aan onderhavig fusievoorstel, waarin een kopie van de bodemattesten werden opgenomen.

SLOTVERKLARINGEN

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk,

Dit vertrouwelijke karakter mag niet geschonden worden.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 30 september 2012.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte documenten die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.

a

a

Voor-

behouden aan Het Belgisch

Staatsblad

Onderhavig document bevat 6 bladzijden en 1 bijlage (betreffende de onroerende goederen of rechten van de over te nemen vennootschap), bestaande uit 8 bladzijden.

Opgemaakt en getekend te Wieze (Lebbeke), op de zetel van de overnemende vennootschap, op 31 juli 2012, in zoveel exemplaren ais er partijen met een onderscheiden belang zijn, waarvan iedere partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.

Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens enerzijds de raad van bestuur van de overnemende vennootschap en anderzijds de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 JULI 2012.

De raad van bestuur besluit ten slotte om de heer Guillaume Dauphin, bestuurder van de vennootschap, voornoemd, te machtigen tot uitvoering van bovenstaande beslissingen.

In dit kader wordt de bestuurder de heer Guillaume Dauphin, uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot alle handelingen die nodig zijn om voormelde transactie te bewerkstelligen, onder meer

-het opmaken, ondertekenen en neerleggen van het fusievoorstel;

-het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de vereiste documenten tot neerlegging en publicatie van het fusievoorstel, zoals maar niet beperkt tot, de publicatieformulieren voor de publicatie van het fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

-de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering om te beraadslagen en beslissen over voormelde transactie.

Voormelde opsomming is niet limitatief: de heer Guillaume Dauphin, voornoemd, zal in het algemeen alle handelingen kunnen stellen in naam en voor rekening van de vennootschap met betrekking tot de uitvoering en de concretisering van voormelde fusieverrichting.



Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteurhelgt

Hiermee neergelegd : origineel getekend exemplaar van het fusievoorstel met 1 bijlage.

Voor eensluidend uittreksel

Guillaume Dauphin Bestuurder - gemachtigde









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 13.07.2012 12304-0447-029
24/05/2012
ÿþModWald 15.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van c

Vc behc aar Belç Staal ~ Itl





" izosaooar





Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

{voluit) : CALDURAN NV

(verkort}

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoeksken 7 - 9280 Wieze (Lebbeke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontlag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 mei 2012

Ter verduidelijking van de bekendmaking nummer 11021647 van 9 februari 2011, heeft de Raad bevestigd dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Rudy Aertgeerts ook op 2 juli 2010 werd beëindigd. '

De Raad besliste om aan alle houders van een origineel exemplaar van deze schriftelijke besluiten en aan` Danielle Machiroux, met professioneel adres gelegen te rand Withlockiaan 165, 1200 Brussel, met de` mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de . besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, niet inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of dei ' Kruispuntbank van Ondernemingen.

Danielle Machiroux

Lasthebber

*I 1 kiEi 2012

DENi.:::.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad_ _2.4/DSL2012-Annexes-du Moniteur-belge

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recu : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de Perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekensng

07/05/2012
ÿþ MWWard11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III1 IIIk IIkII III Ik (II II II

*12064970

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

(voluit) CALDURAN NV

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Hoeksken 7 - 9280 Wieze (Lebbeke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onttag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 30 maart 2012

De Aandeelhouder erkent het ontslag van de heer Luc Karcher en de heer Franck Sertie als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf vandaag.

De Aandeelhouder benoemt de heer Bruce Monnier (gedomicilieerd te 8 rue Joachim du Bellay, 44119 Treitlieres, Frankrijk) en de heer Guillaume Dauphin (gedomicilieerd te 3 Avenue de Suresnes, 92210 Saint Cloud, Frankrijk) als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 5 jaar, die begint te lopen vanaf vandaag en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2016.

De heer Bruce Monnier en de heer Guillaume Dauphin hebben op voorhand hun akkoord ter kennis gegeven aangaande de toekenning van de functie van bestuurder.

De heer Bruce Monnier en de heer Guillaume Dauphin zullen het mandaat van bestuurder kosteloos uitoefenen, maar hebben recht op terugbetaling van hun verplaatsings- en representatiekosten na voorlegging van de rechtvaardigende stukken.

De Aandeelhouder kent aan alle houders van een origineel exemplaar van deze schriftelijke besluiten en aan Danielle Machiroux, met professioneel adres gelegen te Brand Withlocklaan 165, 1200 Brussel, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Danielle Machiroux

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.10.2011 11583-0017-030
10/06/2011
ÿþ--------------

Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

(voluit) : CALDURAN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9280 Wieze (Lebbeke), Hoeksken 7

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 26/05)2011

De vergadering neemt kennis van het aangeboden ontslag met ingang van 26 mei 2011 als bestuurder van:

" De heer Peter Suy, wonende te 3690 Zutendaal (België), Tiendenstraat 14.

" De heer Harry Vanwieren, wonende te NL-3316 AS Dordrecht (Nederland), 's-Gravendeelsedijk 169.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering; oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Luc Karcher Franck Sertic

Bestuurder Bestuurder

Motl 2.1

Luik. B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de-akte

1 GRIFFIE RECHT,B

1111 11111111 111111 111 II

*11087061"

bel-ai Be Sta

~v UPHANDEL

3 0. 05. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2011
ÿþ Mod 2.1

LuikB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBAN;:

VAN KOOPHANDEL

3 0. 05. 2011

D EN LD EN Et5iMMONDE



8

*iioeMca*

Vo beho aan Belg Staat

Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

(voluit) : CALDURAN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9280 Wieze (Lebbeke), Hoeksken 7

Onderwerp akte : Fusievoorstellen

1. Neerlegging van het fusievoorstel in toepassing van artikel 719 Wb.Venn., opgemaakt door de bestuursorganen van:

- de naamloze vennootschap 'CALDURAN' (overnemende vennootschap), met zetel te 9280 Wieze (Lebbeke), Hoeksken 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0401.328.095 en met als BTW-nummer BE 0401.328.095, gerechtelijk arrondissement Dendermonde;

- de naamloze vennootschap 'MAESSEN PRODUKTIE' (over te nemen vennootschap), met zetel te 3690 Zutendaal, Tiendenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.795.273 en met als BTW-nummer BE 0434.795.273, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

2. Neerlegging van het fusievoorstel in toepassing van artikel 693 Wb.Venn., opgemaakt door de bestuursorganen van:

- de naamloze vennootschap 'CALDURAN' (over te nemen vennootschap), voornoemd;

- de naamloze vennootschap'SOCIETE ANONYME RECYLUX' (overnemende vennootschap), met zetel te 6790 Aubange, Zoning Industriel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.937.765 en met als BTW-nummer BE 0449.937.765, gerechtelijk arrondissement Aarlen.

Franck Sertic

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/02/2011
ÿþVar

beha

aan Belg Staag

LÉL

11 111J11111 1 !mil

Mcd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

l 6. 61, 2011

DENDERMIDË

Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

(voluit) : CALDURAN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoeksken 7, 9280 Lebbeke

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 2 juli 2010

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Rudy Aertgeerts en Gert Vanaken als bestuurder, vanaf vandaag.

BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder:

(a)de heer Franck Sertic, wonende te L-4832 (Luxembourg), route de Longwy 462;

(b)de heer Peter Suy, wonende te B-3690 Zutendaal, Tiendenstraat 14;

(c)de heer Harry Vanwieren, wonende te NL-3316 AS Dordrecht (Nederland), 's-Gravendeelsedijk 169.

Besloten bovendien dat de mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

BESLOTEN dat het mandaat van aile bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Franck Sertic

Bestuurder

Luc Karcher

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/02/2011
ÿþOp de laatste blz. va uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0401.328.095

Benaming

(voluit) : CALDURAN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoeksken 7, 9280 Lebbeke

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders, benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2011

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Gert Aerts en Jurgen Geys als bestuurder, vanaf vandaag.

BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder:

(a)de heer Luc Karcher, wonende te L-4832 (Luxembourg), route de Longwy 462;

Besloten bovendien dat de mandaten van deze bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Franck Sertic

Bestuurder

Luc Karcher

Bestuurder





Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

+iioaieas*

Vc behc

aar

Beld Staat

GRIFFIE RECHTB/1N-! VAN KOOPHANDEL

2 G. 01. 2011

DENDERMONDE

Griffie

05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 29.06.2010 10246-0058-030
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 09.07.2009 09394-0167-031
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 16.07.2008 08420-0095-032
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 17.08.2007 07568-0007-040
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0286-036
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.06.2005, NGL 29.06.2005 05348-0268-028
06/06/2005 : TG024944
04/11/2004 : TG024944
07/11/2003 : TG024944
18/09/2003 : TG024944
18/09/2003 : TG024944
05/08/2003 : TG024944
18/07/2002 : TG024944
31/10/2000 : TG024944
25/10/2000 : TG024944
07/09/1999 : TG024944
07/09/1999 : TG024944
25/07/1998 : TG24944
01/01/1997 : TG24944
02/02/1996 : TG24944
22/01/1994 : TG24944
14/11/1992 : TG24944
21/06/1991 : TG24944
08/05/1991 : TG24944
30/01/1991 : TG24944
30/11/1989 : TG24944
15/07/1987 : TG24944
01/01/1986 : TG24944
01/01/1986 : TG24944

Coordonnées
CALDURAN

Adresse
HOEKSKEN 7 9280 LEBBEKE

Code postal : 9280
Localité : LEBBEKE
Commune : LEBBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande