23/10/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
w
* 1 3 1 6 1 2 3 *
u h l u
G ` r R H 1 I T D A N K
1 4 O K T , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 0 7 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i i Z e t e l : N i e u w e B a a n 1 3 5
9 1 1 1 B e l s e l e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g , a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l i e t " m e t z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , N i e u w e B a a n 1 3 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
b e s l u i t v o r m i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l i s s i n g v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r
; ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n o k t o b e r ;
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m h e t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j u l i t o t !
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e ;
v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g d a t u m e n t i j d s t i p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e v a s t t e ; : I s t e l l e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r j a a r , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g - - o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e e n m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e i v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 9 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
L u i k B Á ; `
l o w e g p m
O n d e r n e m i n g s n r : i 3 E 0 8 7 3 _ 7 0 7 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A L E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o o d k r u i s s t r a a t 2 4
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : ; ?
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I n g e l d ) , K A P I T A A L V E R H O G I N G ( i n n a t u r a ) i F V E R P L A A T S I N G Z E T E L , W I J Z I G I N G D O E L , A A N P A S S E N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d , 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t ; ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L I E T " m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , R o o d k r u i s s t r a a t 2 4 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g - ° - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : N i e u w e B a a n 1 3 5 t e 9 1 1 1 B e l s e l e .
T w e e d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
. . . z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e p r o d u c t e n v a n d e t e x t i e l - e n l e d e r n i j v e r h e i d e n a l l e h i e r m e e a a n v e r w a n t e m o d e a r t i k e l e n , w a a r o n d e r , z o n d e r l i m i t a t i e f t e i j n , s c h o e i s e l , t a s s e n , r e i s a r t i k e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n r e i s k o f f e r s e n r u g z a k k e n ) , k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ( m e t i n b e g r i p v a n s o k k e n e n k o u s e n , h a n d s c h o e n e n , r i e m e n , h o e d e n e n r e g e n s c h e r m e n ) , f a n t a s i e - , b i j o u t e r i e - e n m e r c e r i e a r t i k e l e n , a l s o o k a l l e m o g e l j k e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e x t i e l - e n l e d e n p r o d u c t e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e t e r s , s c h o e n s m e e r , v e r f , b o r s t e l s , i n l e g z o l e n ) e n a l l e s w a t e n i g s z i n s i n v e r b a n d k a n g e b r a c h t w o r d e n m e t d e t e x t i e l - e n l e d e r n i j v e r h e i d i n d e r u i m s t e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
° D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o B e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , : ; f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n f d e v e r w e z e n l i k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f t s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e i v r z e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o î r -
b e h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e f e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d e a u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r t E e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i j c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n l i j e e n b e l a n g b u i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s i j n s . "
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l s v e r h o g i n g
3 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g ( b e d r a g A a n d e l e n )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
3 . 2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
"
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g i n g e l d )
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C a l i e t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t , 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C a l i e t v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
m o d 1 1 . 1
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , n a m e l i j k d e t o e k e n n i n g v a n 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A
C a l i e t i s - l o u t e r - v a n u i l f i n a n c i e e l - s t a n d p u n t , n i e t - v e r a n t w o o r d b a a r ; - D e v e r s t r e k t e - v e r g o e d i n g . d i e n t -
o p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 9 7 . 7
e c h t e r b e o o r d e e l d t e w o r d e n i n h e t k a d e r v a n e e n a l g e m e n e r e o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i ë l e s a n e r i n g s p o l i t i e k v a n d e B V B A C a l i e t .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M e l l e , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n
i 3 ~ i á s s T e l l i n c
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
V i e r d e b e s l i s s i n g S t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
V i j f d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t e e n z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t k a n o v e r d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v o o r l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
` 7 - I e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e r s a a n e l k e p e r s o o n d i e ~ i b e k w a a m z o u a c h t e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t o o k a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n . B o v e n d i e n z a l d e z e m a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t w o r d e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d r i e v i e r d e n ( 3 / 4 ) v a n d e s t e m m e n v a n d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" V o l g e n d e h a n d e l i n g e n v e r e i s e n d e v o o r a f g a a n d e r a a d p l e g i n g e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r v a a m p a l l e '
v e n n o t e n a a n w e z i g / v e r t e g e n w o o r d i g d g i j n , b e s l i s s e n d m e t e e n d r i e v i e r d e n ( 3 / 4 ) m e e r d e r h e i d :
h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p
h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t
a l l e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 6 ' 5 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r r n u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t e l k e v e n n o o t i n z a g e k a n e i s e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e r p l a a t s e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
` H i j m a g i n z a g e e i s e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g » V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " e e n w e t t e l i j k e r k e n d e a c c o u n t a n t " d o o r " e e n e x t e r n a c c o u n t a n t " i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " e e n w e t t e l i j k e r k e n d e a c c o u n t a n t " t e v e r v a n g e n d o o r " e e n e x t e r n a c c o u n t a n t " .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s u i t d r u k k e l i j k é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n e n d a t d e z e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
` D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t e n / h a n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i r g e h o m o l o g e e r d "
T i e n d e b e s l i s s i n g - ( H e r ) f o r m u l e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
` A l l e , a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e r e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s n a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p . "
E l f d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
b e h o u d e n a a n h ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r D a v i d F r a n s s e n s , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g