01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.03.2014, NGL 26.03.2014 14075-0419-015
03/10/2014
ÿþt i - - 3
, c 7 '
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ i u n i i i i u u u u i i
" i a i e o a a o *
H h I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 S E P . 2 0 1 4
A F D E L i N G I M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C Â L I N E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a r n e o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « C A L I N E R » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j , g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 5 . 1 2 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n ' d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r , k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t A r t i k e l 6 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 . 6 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 6 . 6 7 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e l k m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e k u n n e n o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 L a a r n e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.03.2013, NGL 09.04.2013 13086-0231-015
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.03.2012, NGL 17.04.2012 12090-0078-015
20/01/2012
ÿþ N a d W o r d I l , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d r
a a n h e "
B e l g i s c S t a a t s b l :
G R i f ` E 1 E R E C H T B A N K V N _ K O O F ' H A r ~ n - - w E _ ~ ~
1 C . 0 1 . 2 0 1 2
D E : r e i n e M O N D E
t 1 I I l I 1 1 1 1 1 I l l 1 h 1 1 1 1 1 h I l 1 1
* 1 2 0 1 8 6 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I N E R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E D G A R D H E I R M A N D R E E F 3 , 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N - W I J Z I G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n ,
g e m e e n t e L a a r n e , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e i
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C A L I N E R " m e t
z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e
b e s t u u r d e r , o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n o m , o p v o o r l e g g i n g v a n d e g e d r u k t e e f f e c t e n , d e '
a a n d e e l h o u d e r s e n h e t h u n t o e b e h o r e n d a a n t a l a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e
v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t w e r d e n g e d r u k t m a a r w e l w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n
e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 8 w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
- H e t A r t i k e l 9 w e r d v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 9 / b i s t o e t e v o e g e n .
- A a n A r t i k e l 2 1 w e r d e e n n i e u w e t e k s t t o e g e v o e g d .
- A r t i k e l 2 3 w e r d v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 2 3 / b i s t o e t e v o e g e n .
- D e A r t i k e l s 2 4 , 2 5 e n 2 6 w e r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e t e k s t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n A r t i k e l 3 2 / b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D U R O , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0
L a a r n e - K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 14.04.2011 11084-0454-015
25/03/2015
ÿþM a d W a , d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r l
p a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
. a . a e 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
1 5 0 9 4 4 2
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 3 M A A R T 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 8 6 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I N E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 . 0 3 . 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- W e l i c a N V , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w E n g e l s C a r o l i n e , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
M e v r o u w E n g e l s C a r o l i n e , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 4 W a a s m u n t e r
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D e h e e r V a n R i e J o r i s w o r d t n i e t v e r l e n g d .
H i e r n a s a m e n k o m e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
W e l i c a N V , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w E n g e l s C a r o l i n e , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 3 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r .
W e l i c a N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . E n g e l s C a r o l i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 29.03.2010 10077-0214-012
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