03/09/2014
ÿþn o o d W o r t l 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I O P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r l c 3 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e s i t u a t i e v e r e n i g i n g v a n a a n d e l e n i n é é n h a n d - a r t . 6 4 6 W . V e n n . U i t e e n v e r k l a r i n g d d . 2 8 j u l i 2 0 1 4 n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e
O p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g d i n é é n h a n d z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 1 3 - 0 8 - 2 6 1 0 1 3 2 1 5 5 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d a t s i n d s 9 j u l i 2 0 1 4 a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d .
V o o r é é n v o r m i g u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r L i u H a o s h e n g ,
G e v o l m a c h t i g d e
~ { i j b , u c u u : _ i 3 ~ g - o l . l o ~ ~
1 - 1 1 x - e b
. ~ ~ ~ " r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T e U R S A G E
2 7 - 0 8 - 4
E L G 1 3 C 1 ~ S T A A T S 2 0 ~ S I b n K O O P H A N p E f . T E G E N T
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R E C H T B Q r i g e / A N
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N E E R G E L E G D
1 9 M . 2 0 1 4
19/02/2014
ÿþ M o d w o s d 1 i . i
, D i { J , . l r e ¬ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( _ _ ~
M O N I T E J R B E L G E ÿ E E R G ; w L E G D
3 E L G I S C H S T A A = S / 3 F E B . 2 0 1 4
R ; ; C H T B Á N I C V A N
' , i \ u U t ' _ H . M . O ; . L , T ¬ - C I r N f i
t 2 - G 2 - 2 L i 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I O P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n l n n o c o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e P r y c k e r , a l s l a s t h e b b e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d e h e e r L i u H a o s h e n g , w o n e n d e t e T e r v u r e n l a a n 3 2 4 , 1 1 5 0 B r u s s e l m e t i n g a n g v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , d i e h i j o n b e z o l d i g d z a l u i t v o e r e n :
( a ) h e t h u r e n v a n k a n t o o r r u i m t e e n h u i s v e s t i n g e n d e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n ;
( b ) d e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n h e t k a n t o o r m a t e r i a a l e n a n d e r e a c t i v a e n d i e n s t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p n o d i g h e e f t ; h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n v o o r d e z e a c t i v a a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
( c ) h e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n d e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n ;
( d ) h e t a a n v r a g e n v a n v i s a e n a r b e i d s v e r g u n n i n g e n v o o r w e r k n e m e r s e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n a f h a n d e l e n ;
( e ) h e t o p t r e d e n i n a l l e g e s c h i l l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a r b e i d s v e r h o u d i n g e n , h u u r , b e l a s t i n g e n , d o u a n e , c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e t c . d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t d a g e l i j k s b e l e i d ;
( f ) h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n t o e s t e m m i n g e n ( i n c l u s i e f d o u a n e - i n k l a r i n g e n ) v o o r d e i m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n ;
( g ) z o a l s v e r e i s t d o o r e n i g e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t , i n d u s t r i ë l e v e r e n i g i n g o f d e n o t a r i s , h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n t s t a a n u i t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r b e l a n g e n t e v e r d e d i g e n ; e n
( h ) h e t a f h a n d e l e n v a n z a k e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r L i u H a o s h e n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
r º%. ~ ~ n , R v 3 r D i t . U s , . 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I U N V l i t i 1 1 1 1 , 1 1 1 0 H 1
V b e h
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B e l S t a r
03/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M M I I
M O N f T E U R B E L G E
2 7 - 0 8 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D D 7 à à . ( à . 2 Q 1 3
R E C H T B A N K V A N
( O O P H A e i n g . T E G E N T
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 , , 0 3 1 . 1 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L I O P A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
u e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n :
- d e h e e r L u d o D e f e r m ;
- d e h e e r M a r c Z a b e a u ;
- d e h e e r R o e l a n d B a e t s ; e n
- l n n o c o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e P r y c k e r , w a a r b i j v o o r z o v e r a l s n o d i g d e
e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n l n n o c o n s u l t B V B A g e e n a f b r e u k d o e t a a n h e t
m a n d a a t v a n I n n o c o n s u l t B V B A a i s l a s t h e b b e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t t o t
e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- d e h e e r T a o J i n g w e n ;
- d e h e e r J i n J a n g b a o ;
- d e h e e r P e n g Q i u e n .
M a c h t i g i n g a a n I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n i e d e r e
a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n
e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e
i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n a m e s e n
b e n o e m i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
~ B , 2 , I u * % I r e i 6 i o g I - º%3
I n g e S t i e r s g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L I O P A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e c h n o l o g i e p a r k , 3
9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T O E F E N I N G E N V E R N I E T I G I N G V A N
P E R S O N E E L W A R R A N T S - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T O E F E N I N G V A N D E W A R R A N T K L A S S E D - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R N I E T I N G V A N O P R I C H T E R S W A R R A N T S - V E R N I E T I G I N G V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S - G O E D K E U R I N G V A N O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N - V E R N I E T I G I N G V A N C E R T I F I C A T E N O P A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A L I O P A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n 1 4 9 . 6 0 0 p e r s o n e e l w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n v e r n i e t i g i n g v a n d e o v e r b l i j v e n d e 4 0 0 p e r s o n e e l w a r r a n d
E E R S T E B E S L I S S I N G
A l l e h o u d e r s v a n d e p e r s o n e e l w a r r a n t s h e b b e n i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d d a t z i j d e w e t g e v i n g h e b b e n n a g e l e e f d m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e a s p e c t e n v e r b o n d e n a a n d e p e r s o n e e l w a r r a n t s e n z u l l e n n a l e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g c . q . v e r n i e t i g i n g v a n h u n p e r s o n e e l w a r r a n t s e n h e b b e n e r k e n d o p d e h o o g t e z i j n v a n d e e v e n t u e l e f i s c a l e g e v o l g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g c . q . v e r n i e t i g i n g v a n h u n p e r s o n e e l w a r r a n t s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n n o C o n s u l t m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e C a u w e r s t r a a t 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 7 6 0 . 5 3 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P R Y C K E R M a r t i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e w e l k e h e t v o l g e n d e h e e f t v a s t g e s t e l d :
1 . d o o r d e 1 1 w a r r a n t h o u d e r s w e r d e n a a n v r a g e n t o t c o n v e r s i e i n g e d i e n d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l 1 4 9 . 6 0 0 p e r s o n e e l w a r r a n t s .
2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ;
( i ) d e l i j s t v a n u i t g e o e f e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , o p d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( i i ) h e t b a n k a t t e s t h i e r n a b e s c h r e v e n ;
D E R D E B E S L I S S I N G
a ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g h e e f t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r e e n v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 w A U U . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N t l e f f i l E E G E N T
" m o d 1 1 1
I n d i t v e r s l a g v e r k l a a r t d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 6 . 8 1 9 , 0 9 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 2 7 . 1 3 1 , 3 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n 1 4 9 . 6 0 0 g e w o n e a a n d e l e n k l a s s e A m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t s .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 0 0 1 7 0 2 8 8 0 0 6 2 z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n n o C o n s u l t m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e C a u w e r s t r a a t 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 7 6 0 . 5 3 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P R Y C K E R M a r t i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a f s t a n d d o e t v a n a l d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n n i e t - t o e g e k e n d e 4 0 0 p e r s o n e e l w a r r a n t s e n v e r z o c h t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g d e z e t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e r h a l v e t o t v e r n i e t i g i n g v a n v o o r m e l d e 4 0 0 p e r s o n e e l w a r r a n t s .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m a l s o o k h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
B . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a i s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n 1 w a r r a n t k l a s s e D u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e h o u d e r v a n d e w a r r a n t k l a s s e D v o o r m e l d , h e e f t i n d i v i d u e e l v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n v o o r m e l d e w a r r a n t k l a s s e D . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e z e v e r z a k i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n n o C o n s u l t m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e C a u w e r s t r a a t 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 7 6 0 . 5 3 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P R Y C K E R M a r t i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h a n d e l e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n h e m t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d e w e l k e h e t v o l g e n d e h e e f t v a s t g e s t e l d :
1 . d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e e n i g e w a r r a n d h o u d e r w e r d e e n a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e i n g e d i e n d t e n b e l o p e v a n d e e n i g e w a r r a n t k l a s s e D .
2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d :
( I ) d e l i j s t v a n u i t g e o e f e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n A s b r o e c k V a n d e l a n o t t e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é V a n A s b r o e c k , o p d a t u m v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
( i i ) h e t b a n k a t t e s t ;
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d E e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 2 7 . 1 3 1 , 3 4 ) , m e t u i t g i f t e v a n 1 4 5 . 3 4 3 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e D m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a k t e v a n u i t g i f t e v a n d e z e w a r r a n t .
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 0 0 1 7 0 2 8 8 0 0 6 2 z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m a l s o o k h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
C . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n o n d e r p u n t A e n B .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 2 7 . 1 3 1 , 3 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 4 . 1 3 7 . 4 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n : - z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 7 1 2 . 0 9 8 )
g e w o n e a a n d e l e n k l a s s e A ; - v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ; - é é n
m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C ; - é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 4 4 5 . 3 4 3 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e D . "
D . V e r n i e t i g i n g v a n 1 1 6 . 8 7 5 o p r i c h t e r w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 2 4 j u n i 2 0 1 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" m o d 1 1 . 4
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e h i e r b i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r n i e t i g i n g v a n 7 0 . 6 2 7 o p r i c h t e r w a r r a n t s d i e
w e r d e n g e a n n u l e e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n , z o a l s b e v e s t i g d d o o r d e b e t r o k k e n
w a r r a n t h o u d e r s i n h e t " A d d e n d u m # 1 t o t h e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t o f 2 4 J u n e 2 0 1 0 w i t h
r e s p e c t t o C a l i o p a N V " , d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r n i e t i g i n g v a n 1 1 6 . 8 7 5 o p r i c h t e r w a r r a n t s .
D E R D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m .
E . V e r n i e t i g i n g v a n 8 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 1 2 j u l i 2 0 1 0 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r n i e t i g i n g v a n 8 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s k l a s s e C .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m .
F . V e m i e t i g i n q v a n 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e V e n n o o t s c h a p b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n
B e e l , t e G e n t , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s k l a s s e D ( h i e r n a g e n a a m d ' 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s
k l a s s e D ' ) h e e f t u i t g e g e v e n , a l l e n o n d e r s c h r e v e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n
h o t b e t r e f f e n d e p r o c e s - v e r b a a l .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r n i e t i g i n g v a n 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s k l a s s e D .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s o p n a a m .
G . G o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a f s t a n d v a n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n e n b e ë i n d i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n e e n d e r d e p a r t i j .
E l k e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r e n e l k e w a r r a n t h o u d e r h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n M a r t i n D e P r y c k e r e n K a r s t e n V e r h a e g e n , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e o v e r d r a c h t v a n d e a e n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 0 z o a l s g e w i j z i g d b i j a d d e n d u m # 1 v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e n a a m d " S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e a a n d e t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n e e n d e r d e p a r t i j , m e t a l s g e v o l g d a t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 2 . 1 § 3 e n a r t i k e l 8 . 2 . 2 v a n d e s t a t u t e n z o n d e r v o o r w e r p z i j n g e w o r d e n e n d u s n i e t v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n o p d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n a a n d e d e r d e p a r t i j .
H . V e r n i e t i g i n g v a n d e c e r t i f i c a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n o p n a a m
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e c e r t i f i c a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n
d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n
h e t b i j z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e c e r t i f i c a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n o p n a a m .
I . M a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , A s t r i d D e l a n g h e , F i l i p V a n A c o l e y e n e n P i e r r e L u t t g e n s , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a c h t t i e n v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ Z n d e I a a t s i e b i z v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e ; v a n d e p e r s o i o ) n 4 e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L I O P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k , 3
9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a i d e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C A L I O P A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T e c h n o l o g i e p a r k 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n .
2 ° A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n , w a a r v a n h i e r n a e e n
u i t t r e k s e l v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m C a l i o p a N V ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6 .
M M T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e T e c h n o l o g i e p a r k , 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n o p t i s c h e t e c h n o l o g i e ;
- p r o d u c e r e n v a n p r o d u c t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n o p t i s c h e t e c h n o l o g i e ;
v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n o p t i s c h e t e c h n o l o g i e ;
- o n d e r h o u d e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n r o n d p r o d u c t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n o p t i s c h e t e c h n o l o g i e ;
- h e t u i t w e r k e n e n r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n o p t i s c h e t e c h n o l o g i e ;
- h e t c r e ë r e n v a n p a t e n t e n i n h o o g t e c h n o l o g i s c h e d o m e i n e n e n h e t u i t b a t e n v a n d e p a t e n t p o r t f o l i o ;
- h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n i n h e t g e b r u i k e n v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f
v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n o f o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g
o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g
d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j
w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ; e n t e v e n s
d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g
e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 2 7 . 1 3 1 , 3 4 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g
( 4 . 1 3 7 . 4 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
1 4 A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D F . 1 , T E G E N T
B i j r á g é n b i j k é r B é C g i s c h S t a a f f l - a 3 = 2 6 7 0 T 4 1 2 0 T 3 - = A n n é x é s - a n M ó n i t ê u r b e l g é
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
c x
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n t e z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g t w e e j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n , V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V O O R T ! D I G E V A C A T U R E
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
V E R G A a E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d o o r e l k e b e s t u u r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
E l k v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s d i e a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o f a l s d e b e s t u u r d e r s a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r z a a k t h e b b e n . B E R A A D S L A G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - c o n f e r e n t i e , v i d e o c o n f e r e n t i e , a u d i o v i s u e l e m i d d e l e n o f m e t b e h u l p v a n e n i g a n d e r g e l i j k a a r d i g c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r b i j a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n . l e d e r e b e s t u u r d e r d i e o p d e z e w i j z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t w o r d t g e a c h t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g t e z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n , w a a r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g é é n s t e m z a l h e b b e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n g e m e l d a r t i k e l t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
A D V I S R E N D E C O M I T É S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n a u d i t c o m i t é o p t e r i c h t e n , w a a r a a n o n d e r m e e r d e b e v o e g d h e i d o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a A .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D I R E C T I E C O M I T E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e c h t e r b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n l i d w o r d t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h 1 / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r . D e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r e n k a n h e r b e n o e m d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e n i g e b i j k o m e n d e t e r m i j n e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . A l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e z e d e l e g a t i e t e h e r r o e p e n e n d i t o p e l k m o m e n t v o o r d e b e e i n d i g i n g v a n d e t w e e j a r e n t e r m i j n e n o m d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e d e l e g a t i e k a n w o r d e n b e ë i n d i g d .
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e ( b e s t u u r d e r s ] d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d o o r e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d t e n e i n d e d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , m i d d e l s e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
C O N T R O L E
l n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s w a n n e e r z i j n b e n o e m i n g d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g e n .
T O E L A T I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 6 7 ' 0 8 / 2 0 1 3 _ A ' n i ï è x e s d u M o n i t ë ü r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. M 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e n e n h u n h o e d a n i g h e i d t e s t a v e n d o o r o v e r l e g g i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f i c a t e n r e g i s t e r o f e e n k o p i e v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t c e r t i f r c a t e n r e g i s t e r .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g z e l f d e e l t e n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l a s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t , ( i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e i d e n t i t e i t v a n d e v o l m a c h t d r a g e r e n ( i i i ) h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . O o k d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s i j j s t a l v o r e n s d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n
o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s
d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . A A N T A L S T E M M E N
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r n i e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f % v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s , ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t e n d e b e s t u u r d e r s d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r s t e l t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n g e e f t z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i j e e n k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w a r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
V E R E F F E N I N G
E é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
3 ° B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , w e l k e p l a a t s v o n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l m a a r r e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n i e u w e s t a t u t e n z o a l s h i e r v o o r a a n g e n o m e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
- d e h e e r T a o J i n g w e n , w o n e n d e t e A m S e e s t e r n 2 4 , 4 0 5 4 7 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d ;
- d e h e e r J i n J a n g b a o , w o n e n d e t e R i e s s t r . 2 5 , 8 0 9 9 2 M ü n c h e n , D u i t s l a n d ;
- d e h e e r P e n g Q i u e n , w o n e n d e t e A 9 , H u a w e i I n d u s t r i a l B a s e , L o n g g a n g D i s t r i c t , S h e n z h e n , C h i n a H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n g e S t i e r s , E l i s a V l e r i c k e n A n - S o f i e V a n H o o t e g e m w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 . 1
. x
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 6 / 0 8 / 2 0 I 3 - À n n e X i s d n - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t á a t s b l á d
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ó r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b 1 z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13140-0098-016
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.05.2012 12135-0540-016
08/03/2012
ÿþm a l 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L I O P A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " C A L I O P A " , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 ( o p g e r i c h t ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B A E L t e G e n t o p 2 4 j u n i 2 0 1 0 ) , w e l k p r o c e s ; ; v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t g e e n v o l g t
- D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r m e l d d a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l f o u t i e f w e r d v e r m e l d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o i t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 5 2 . 0 3 1 , 2 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d ; t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 5 4 2 . 4 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n ;
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 5 6 2 . 4 9 8 ) g e w o n e a a n d e l e n ; k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ;
- e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C . "
D e z e v e r m e l d i n g b e t r e f t e v e n w e l e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g .
B i j n a z i c h t e n n a r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b l i j k t d a t d e t e k s t a l s v o l g t d i e n d e t e l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o i v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 5 0 . 3 1 2 , 2 5 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d ;
e à t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 5 4 2 . 4 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ;
e r t n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 5 6 2 . 4 9 8 ) g e w o n e a a n d e l e n
k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ;
e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C . "
? - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n ' t w a a l f e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 5 0 . 3 1 2 , 2 5 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; , , e n t w a a l f e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 5 0 . 3 1 2 , 2 5 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n , d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k l a s s e D a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e ; z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z i j z i j n u i t g e g e v e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ; ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v o o r d e h e l f t t e v o l s t o r t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ] " C A L I O P A " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
2 4 F E B . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
* 1 2 0 5 2 1 5 9
' r a n d c a k t c
N E E R G E E I F G I ~
( v e r k o r t )
m o d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n e e n ' b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n d o o r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e D n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B , e n k l a s s e C w a a r b i j a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n a a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
B o v e n d i e n h e b b e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w a r r a n t h o u d e r s , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n h e t r e c h t h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n h e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t r e c h t o m d a n a l s a a n d e e l h o u d e r d e e l t e n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D I M E C " , v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k l a s s e D A a n d e l e n , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s I I " , v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k l a s s e D a a n d e l e n , d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " o f a f g e k o r t ' V I N N O F ' , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) k l a s s e D a a n d e l e n , e n d o o r d e h e e r A u g u s t S m e y e r s v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) k l a s s e D a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i D I M E C " , v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s l i " , v o o r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " o f a f g e k o r t " V I N N O F " , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e h e e r A u g u s t S m e y e r s v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j F o r t i s B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 0 0 1 6 6 2 1 9 9 3 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i j o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k i s v o l s t o r t .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 5 0 . 3 1 2 , 2 5 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 5 6 2 . 4 9 8 ) g e w o n e a a n d e l e n
k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ;
- e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C .
e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e D . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 , § 4 v a n d e s t a t u t e n z a l
l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
" I n a f w i j k i n g v a n d e v o r i g e p a r a g r a a f v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C :
- w i j z i g i n g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t h o o f d k a n t o o r o f e e n b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n g a a n v a n e e n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t o f l a n g e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n o f e n i g e u p d a t e s h i e r v a n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e f i n a n c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e u p d a t e s h i e r v a n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n a n d e r e u i t g a v e n d i e h e t g o e d g e k e u r d j a a r l i j k s b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 , 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
- d e b e n o e m i n g , d e m o d a l i t e i t e n v a n z u l k e b e n o e m i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e v e r g o e d i n g ) e n h e t o n t s l a g v a n d e b e l a n g r i j k s t e m a n a g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e C E O ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
- b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e m a n a g e r s d i e i n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- d e l a n c e r i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n a a n d e l e n o p t i e - o f w a r r a n t p l a n ;
- a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n o f o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p d i e v e r b o n d e n i s m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r ;
- d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f h e t z i c h o n t d o e n v a n e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 ) ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- d e u i t g i f t e v a n e f f e c t e n v a n g e l i j k w e l k e k l a s s e o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n d i e d e h o u d e r e r v a n r e c h t e n k u n n e n g e v e n o m a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , t e v e r k r i j g e n o f e r o p i n t e s c h r i j v e n , a n d e r e d a n d e o p t i e s t o e g e k e n d o n d e r e e n v o o r d i e n g o e d g e k e u r d a a n d e l e n o p t i e p l a n ;
- d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- n i e u w e a c t i v i t e i t e n , a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n v e r w e r v e n ;
- h e t t o e k e n n e n o f h e t o n t v a n g e n v a n l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g o f z e k e r h e d e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 . 0 0 0 ) d i e n i e t e e r d e r w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t o p h o u d e n m e t o f h e t s u b s t a n t i e e l w i j z i g e n v a n a l l e o f e e n g r o o t d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e d o o r h e n i n i t i e e l b e t a a l d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l k l a s s e D m a a l h e t a a n t a l a a n d e l e n k l a s s e D d o o r h e n a a n g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e D z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e d o o r h e n i n i t i e e l b e t a a l d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l k l a s s e C m a a l h e t a a n t a l a a n d e l e n k l a s s e C d o o r h e n a a n g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w ó r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p , v 6 6 r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g d a t h e t o v e r e e n s t e m t m e t d e d o o r h e n i n i t i e e l b e t a a l d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l k l a s s e B m a a l h e t a a n t a l a a n d e l e n k l a s s e B d o o r h e n a a n g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e t e r u g b e t a l i n g . I n d i e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n v o l d o e n d e z o u d e n z i j n , w o r d e n d e s o m m e n d i e d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t .
N a d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ,
M i t a g e n b i j l i e l 3 e l g i s c t ï - S i à t " s T i 1 à d = 0 8 7 0 3 / 2 0 1 - 2 - A n n e x e s d u 1 V % n ï t ë ü r b ë T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r . h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e s o m m e n h e b b e n o n t v a n g e n w a a r o p z e r e c h t h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e p a r a g r a f e n , z a l h e t s a l d o v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b e s t a a t u i t c o n t a n t e n o f e f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n e e r s t e r a n g s b e u r s o f g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j o v e r d r a a g b a a r z i j n , z a l d a t d e e l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e x p e r t d i e w o r d t u i t g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a l s b a s i s d e m a r k t w a a r d e z a l n e m e n v a n z u l k e o p b r e n g s t e n e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n g e v a l d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b e s t a a n u i t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ) o m , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n . "
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t d i e m o g e l i j k a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ( w a r r a n t v a n d e k l a s s e D ) w e r d t o e g e l i c h t .
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t d i e m o g e l i j k a a n l e i d i n g g e e f t t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ( w a r r a n t v a n d e k l a s s e D ) w e r d t o e g e l i c h t .
c ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n é é n w a r r a n t k l a s s e D ( d e " W a r r a n t " ) m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e h i e r n a k o r t w o r d e n w e e r g e g e v e n , t e w e t e n :
D e W a r r a n t w o r d t g r a t i s u i t g e g e v e n .
D e W a r r a n t i s e n b l i j f t o p n a a m , D e W a r r a n t e n d e e i g e n d o m e r v a n e v e n a l s i e d e r r e c h t h i e r o p o f b e l a n g d a a r i n z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n w a r r a n t s d a t z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e W a r r a n t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f d e u i t g i f t e e r v a n .
D e W a r r a n t i s u i t o e f e n b a a r g e d u r e n d e d e g a n s e l o o p t i j d v a n d e W a r r a n t , t e l k e n s d e h o u d e r e r v a n k e n n i s h e e f t v a n h e t f e i t d a t é é n v a n o n d e r s t a a n d e s i t u a t i e s z i c h z a l v o o r d o e n o f z i c h h e e f t v o o r g e d a a n :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p w e n s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n e n a l d a n n i e t o p v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r e e n E x t e r n e P a r t i j ; o f
2 ) e r d o e t z i c h e e n w i j z i g i n g v o o r i n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e w i j z i g i n g r e s u l t e e r t i n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 W . V e n n . ; o f
3 ) d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t o f e e n m u l t i l a t e r a l e h a n d e l s f a c i l i t e i t i n d e z i n v a n d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t c e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n ; o f
4 ) d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r e e n a n d e r e , n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o p g e s l o r p t o f w o r d t e r m e e g e f u s e e r d t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r t o e p a s s i n g v a n d e u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t w o r d t b e g r e p e n o n d e r " E x t e r n e P a r t i j " e e n p e r s o o n d i e o p d a t u m v a n d e L e n i n g o v e r e e n k o m s t g e e n a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p n o c h e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 W . V e n n .
V o o r t o e p a s s i n g v a n d e u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t w o r d t b e g r e p e n " L e n i n g o v e r e e n k o m s t . " d e o v e r e e n k o m s t d i e t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j
V l a a n d e r e n N V ( " P M V " ) w e r d g e t e k e n d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e W a r r a n t i s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t o e f e n b a a r : d i t b e t e k e n t d a t d e h o u d e r h e t a a n t a l K l a s s e D
A a n d e l e n w a a r o p h i j i n s c h r i j f t m e t d e W a r r a n t a u t o n o o m k a n b e p a l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t
m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p k a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n m e t d e W a r r a n t a l s v o l g t z a l b e p a a l d
w o r d e n :
A a n t a l K l a s s e D A a n d e l e n = A 1 Y
W a a r b i j
A = U i t s t a a n d e H o o f d s o m
Y = d e p r i j s p e r a a n d e e l v e r s c h u l d i g d d o o r d e h o u d e r v a n d e W a r r a n t z o a l s h i e r n a b e p a a l d
V o o r t o e p a s s i n g v a n d e u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t w o r d t b e g r e p e n o n d e r " U i t s t a a n d e
H o o f d s o m " d e h o o f d s o m d i e d o o r d e h o u d e r v a n d e W a r r a n t w o r d t g e l e e n d a a n d e V e n n o o t s c h a p i n
h e t - k a d e r - v a n d e . L e n i n g o v e r e e n k o m s t , . v e r m i n d e r d - m e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 r
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e b e d r a g e n d i e e v e n t u e e l n o g n i e t w e r d e n u i t b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
- d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p r e e d s g e d a n e a f b e t a l i n g e n o p d e h o o f d s o m .
V o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t b e p a a l d d a t i n d i e n b o v e n s t a a n d e f o r m u l e l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n e e n
f r a c t i e v a n e e n a a n d e e l , h e t r e s u l t a a t v a n d e f o r m u l e z a l a f g e r o n d w o r d e n n a a r h e t h o o g s t e g e t a l
i n d i e n d e f r a c t i e m e e r b e d r a a g t d a n 0 , 5 0 o f n a a r h e t l a a g s t e g e t a l i n d i e n d e f r a c t i e m i n d e r b e d r a a g t
d a n 0 , 5 0 ,
D e W a r r a n t g e e f t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n a a n t a l K l a s s e D A a n d e l e n
t e g e n b e t a l i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s d i e a l s v o l g t z a l w o r d e n b e p a a l d :
U i t o e f e n p r i j s = X * Y
W a a r b i j :
X = h e t a a n t a l K l a s s e D A a n d e l e n w a a r o p d e h o u d e r v a n d e W a r r a n t w e n s t i n t e s c h r i j v e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t m a x i m u m z o a l s h c g e r v e r m e l d ;
Y = d e p r i j s p e r a a n d e e l v e r s c h u l d i g d d o o r d e h o u d e r v a n d e W a r r a n t d i e a l s v o l g t z a l b e p a a l d
w o r d e n
P 1 ( 1 + R ) `
W a a r b i j
P = a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l ( j ) d e ( i n s c h r i j v i n g s ) p r i j s p e r a a n d e e l v a n d e E x t e r n e P a r t i j o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; o f ( i i ) d e p r i j s p e r a a n d e e l w a a r a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r d e c o n t r o l e v e r w e r f t ; o f ( i i i ) d e p r i j s p e r a a n d e e l w a a r a a n d e a a n d e l e n v a n d e K r e d i e t n e m e r w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t o f e e n m u l t i l a t e r a l e h a n d e l s f a c i l i t e i t i n d e z i n v a n d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n ; o f ( i v ) d e p r i j s p e r a a n d e e l z o a l s d i e b l i j k t u i t d e o p s l o r p i n g o f d e f u s i e ;
R = 7 , 5 % ;
L = a a n t a l b e g o n n e n j a r e n s i n d s d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e L e n i n g o v e r e e n k o m s t m e t e e n m a x i m u m v a n 3 ,
D e h o u d e r v a n d e W a r r a n t z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d a t h i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n h e t f e i t d a t é é n v a n b o v e n s t a a n d e s i t u a t i e s z i c h z a l v o o r d o e n o f z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n k e n n i s s t e l l e n v a n z i j n b e s l i s s i n g o m d e W a r r a n t u i t t e o e f e n e n ( h e t " B e r i c h t v a n U i t o e f e n i n g " ) .
N a o n t v a n g s t v a n h e t B e r i c h t v a n U i t o e f e n i n g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e h o u d e r v a n d e W a r r a n t o n m i d d e l l i j k i n f o r m e r e n i n z a k e h e t r e k e n i n g n u m m e r w a a r o p d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t . D e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n h e t z i j v a n a f d e d a t u m v a n h e t B e r i c h t v a n U i t o e f e n i n g h e t z i j v a n a f d e d a t u m v a n s t o r t i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s o p h e t r e k e n i n g n u m m e r i n g e v a l d e s t o r t i n g o p e e n l a t e r e d a t u m g e b e u r d e .
- I n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t k l a s s e D , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n i n d e m a t e , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t k l a s s e D h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e s o m v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t k l a s s e D .
- A i l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e z e g d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e e r h e t g e v o l g v a n z o u k u n n e n z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l e r m e e i n t e s t e m m e n d a t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P M V " é é n w a r r a n t k l a s s e D w e r d t o e g e k e n d ;
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P M V , a a n w i e é é n ( 1 ) w a r r a n t k l a s s e D w e r d e n a a n g e b o d e n , e n d i e d e z e u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d ;
D e w a r r a n t u i t g i f t e i s d e r h a l v e v o l l e d i g g e p l a a t s t .
Z i j h e b b e n t e v e n s u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n a l l e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k d e i n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t u i t g i f t e g o e d t e k e u r e n d o o r d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o o n e n v c o r h e t h i e r v o o r v e r m e l d e a a n t a l .
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s m e t e e n u i t o e f e n p r i j s d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ( a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s v a n d e k l a s s e D ) w e r d t o e g e l i c h t .
b ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
~ H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s m e t e e n u i t o e f e n p r i j s d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ( a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s v a n d e k l a s s e D ) w e r d t o e g e l i c h t .
c ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n v i e r ( 4 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ( d e " K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s " ) m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e h i e r n a k o r t w o r d e n w e e r g e g e v e n , t e w e t e n :
V i e r ( 4 ) K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s w o r d e n g r a t i s u i t g e g e v e n .
H e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t v e r b o n d e n a a n d e K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s k a n e n k e l w o r d e n u i t g e o e f e n d i n g e v a l d e V e n n o o t s c h a p a a n d e l e n u i t g e e f t ( d e " D i l u t i e v e A a n d e l e n " ) a a n e e n d e r d e t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e l a g e r l i g t d a n 1 e u r o p e r a a n d e e l ( d e " D i l u t i e v e U i t g i f t e " ) .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t 0 , 0 1 e u r o p e r K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e b e t a l e n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t , e n i e d e r e w a r r a n t g e e f t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n a a n t a l K l a s s e D A a n d e l e n d a t h e t r e s u l t a a t i s v a n d e f o r m u l e s z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
X * I ( P o r i g f P n e w ) 1 )
w a a r b i j :
X . = h e t t o t a a l a a n t a l K l a s s e D A a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t ;
P o r i e = E U R 1 ;
P n e w = d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e D i l u t i e v e a a n d e l e n .
V o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t b e p a a l d d a t i n d i e n b o v e n s t a a n d e f o r m u l e l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n e e n f r a c t i e v a n e e n a a n d e e l , h e t r e s u l t a a t v a n d e f o r m u l e z a l a f g e r o n d w o r d e n n a a r h e t h o o g s t e g e t a l i n d i e n d e f r a c t i e m e e r b e d r a a g t d a n 0 , 5 0 o f n a a r h e t l a a g s t e g e t a l i n d i e n d e f r a c t i e m i n d e r b e d r a a g t d a n 0 , 5 0 .
D e R a a d z a l i e d e r e w a r r a n t h o u d e r b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a d a t d e D i l u t i e v e U i t g i f t e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e z e u i t g i f t e ( d e " K e n n i s g e v i n g " ) .
D e K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) W e r k d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o n t v a n g s t d o o r d e w a r r a n t h o u d e r v a n d e K e n n i s g e v i n g , D e w a r r a n t h o u d e r d i e n t d e R a a d s c h r i f t e l i j k k e n n i s t e g e v e n v a n z i j n b e s l i s s i n g t o t u i t o e f e n i n g v a n z i j n K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) W e r k d a g e n ( h e t " B e r i c h t v a n U i t o e f e n i n g " ) .
N a o n t v a n g s t v a n h e t B e r i c h t v a n U i t o e f e n i n g z a l d e R a a d d e w a r r a n t h o u d e r s d i e h u n w a r r a n t w e n s e n u i t t e o e f e n e n o n m i d d e l l i j k i n f o r m e r e n i n z a k e h e t r e k e n i n g n u m m e r w a a r o p d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t . D e a a n d e l e n u i t t e g e v e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i n n e n d e t w i n t i g ( 2 0 ) W e r k d a g e n h e t z i j v a n a f d e d a t u m v a n h e t B e r i c h t v a n K e n n i s g e v i n g h e t z i j v a n a f d e d a t u m v a n s t o r t i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s o p h e t r e k e n i n g n u m m e r i n g e v a l d e s t o r t i n g o p e e n l a t e r e d a t u m g e b e u r d e .
D e K l a s s e D A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n d r i e ( 3 ) j a a r v a n a f d e u i t g i f t e e r v a n .
d ) I n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s v a n d e k l a s s e D , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n i n d e m a t e , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s v a n d e k l a s s e D h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e s o m v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s v a n d e k l a s s e D .
e ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e z e g d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e e r h e t g e v o l g v a n z o u k u n n e n z i j n .
f ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , h e b b e n
v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l e r m e e i n t e s t e m m e n d a t :
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D I M E C " v o o r n o e m d e e n a n t i - d i f u t i e w a r r a n t k l a s s e D w e r d
t o e g e k e n d ;
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s l l " , v o o r n o e m d e e n a n t i - d i t u t i e w a r r a n t k l a s s e
D w e r d t o e g e k e n d ;
- a a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " o f a f g e k o r t
" V I N N O F " , v o o r n o e m d e e n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t k l a s s e D w e r d t o e g e k e n d ;
- a a n d e h e e r A u g u s t S m e y e r s , v o o r n o e m d e e n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t k l a s s e D w e r d t o e g e k e n d ;
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
B i j f á g ë n " 6 i j l i f f S ë l g i s c T i S f á d t s b T á d = 0 ' 8 7 0 3 1 2 0 1 / - A n n e x e s d u I V r ó n i t ë ü r [ i è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 º%
m o d 1 1 . 1
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I D I M E C v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r d e h e e r D e P r y c k e r , a a n w i e é é n ( 1 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t v a n d e k l a s s e D w e r d e n a a n g e b o d e n , e n d i e d e z e u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B a e k e l a n d F o n d s I I v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r d e h e e r D e P r y c k e r , a a n w i e é é n ( 1 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t v a n d e k l a s s e D w e r d e n a a n g e b o d e n , e n d i e d e z e u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d ;
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S " o f a f g e k o r t " V I N N O F " v o o r n c e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r d e h e e r D e P r y c k e r , a a n w i e é é n ( 1 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t v a n d e k l a s s e D w e r d e n a a n g e b o d e n , e n d i e d e z e u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d ;
- d e h e e r A u g u s t S m e y e r s v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d d o o r d e h e e r D e P r y c k e r , a a n w i e é é n ( 1 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t v a n d e k l a s s e D w e r d e n a a n g e b o d e n , e n d i e d e z e u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d ;
D e w a r r a n t u i t g i f t e i s d e r h a l v e v o l l e d i g g e p l a a t s t .
Z i j h e b b e n t e v e n s u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n a l l e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k d e i n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t u i t g i f t e g o e d t e k e u r e n d o o r d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n e n v o o r d e h i e r v o c r v e r m e l d e a a n t a l l e n w a r r a n t s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h c u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ;
2 . C o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e B e t g i s i S t a a t s b l
m o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 2 - 2 0 1 0
R E C N K V A N
K O O P H T E G E N T
1 1 1 1
" i i o o i e s a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
;
B e n a m i n g : C A L I O P A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3
P o s t c o d e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
;
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " C A L I O P A " , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 ( o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B A E L t e G e n t o p 2 4 j u n i 2 0 1 0 ) , w e l k p r o c e s i v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t g e e n ; v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 5 4 2 . 5 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ i ; : 2 . 0 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n ; z i j z i j n u i t g e g e v e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ' ; ; ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , m e t e e n t e v o l s t o r t e n .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; : ; " C A L I O P A " .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
B o v e n d i e n h e b b e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w a r r a n t h o u d e r s , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t ! i ! a a n h e t r e c h t h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n h e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t r e c h t o m d a n a i s a a n d e e l h o u d e r d e e l t e n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r ; a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s I l " , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) K l a s s e C A a n d e l e n e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " F I D I M E C " , v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ; v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) K l a s s e C A a n d e l e n , g o e d t e k e u r e n .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t ; o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n ; m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n ; s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e : t a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a e k e l a n d F o n d s I I " v o o r n o e m d , d i e h e e f t i n t e k e n d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D I M E C " v o o r n o e m d , d i e i n t e k e n t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t z i j p e r f e c t k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j B N P P a n b a s F o r t i s B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 0 1 6 2 7 5 1 7 4 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i j h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 2 . 4 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ;
- e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C . "
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s w e r d t o e g e l i c h t .
b ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e h i e r n a k o r t w o r d e n w e e r g e g e v e n , t e w e t e n :
B e g u n s t i g d e n : D e w a r r a n t s k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s l e d e n e n a n d e r e b e g u n s t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t g i f t e p r i j s : D e w a r r a n t s k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g r a t i s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e g u n s t i g d e n .
D u u r : D e w a r r a n t s h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n a c h t j a a r v a n a f h u n u i t g i f t e . E e n w a r r a n t d i e n i e t w e r d u i t g e o e f e n d v o o r d e v e r v a l d a t u m , z a l v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n e n z o n d e r w a a r d e z i j n .
U i t o e f e n i n g : D e w a r r a n t s k u n n e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W a r r a n t e n p l a n , e n i n p r i n c i p e ( b e h o u d e n s i n d i e n a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n v a a r d d o o r d e b e g u n s t i g d e ) e l k j a a r v o o r é é n v i e r d e , v a n a f d e d a t u m v a n t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s . B i j g e v o l g k u n n e n z i j v a n a f h e t v i e r d e j a a r n a t o e k e n n i n g v o o r 1 0 0 % w o r d e n u i t g e o e f e n d . B o v e n d i e n k u n n e n d e w a r r a n t s s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e v o l g e n d e p e r i o d e s v a n e l k j a a r w a a r i n z i j u i t o e f e n b a a r z i j n :
- 1 6 t o t 3 1 m a a r t ;
- 1 5 t o t 3 0 s e p t e m b e r .
U i t o e f e n p r i j s : D e u i t o e f e n p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i s g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n h e t a a n b o d . D e z e w a a r d e w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w a a r d e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d e b o e k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o a l s d i e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e d a t u m v a n h e t a a n b o d .
A a n d e l e n p e r w a r r a n t : E l k e w a r r a n t g e e f t r e c h t o p é é n K l a s s e A a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A a r d v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n d i e d e b e g u n s t i g d e n v e r w e r v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z i j n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- I n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n i n d e m a t e , v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l 1 5 0 . 0 0 0 K l a s s e A A a n d e l e n , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . I n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , w o r d t h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n . I n d i e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s h o g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k z a l h e t d e s g e v a l l e n d e v e r s c h i l t u s s e n h e t a a n t a l u i t g e o é f e n d e w a r r a n t s v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e u i t o e f e n p r i j s e n h e t a a n t a l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s .
- D e V e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d w a r r a n t s ( 1 5 0 . 0 0 0 ) t e n e i n d e z e t o e t e k e n n e n a a n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s l e d e n e n a n d e r e b e g u n s t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n t e d u i d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t W a r r a n t e n p l a n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t o e f e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n , e v e n a l s d e b e s l i s s i n g t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s w a r r a n t s d o o r v o l g e n d e w a r r a n t h o u d e r s :
° D e h e e r M a r t i n D e P r y c k e r h e e f t 1 8 . 7 5 0 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
o D e h e e r K a r s t e n V e r h a e g e n h e e f t 1 3 . 7 5 0 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
o D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e c h n o l o g y I n c u b a t i o n
M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , V i e r s c h a a r l a a n 3 2 , h e e f t 1 3 . 7 5 0
o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
° D e h e e r D i r k T a i l l a e r t h e e f t 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
° D e h e e r J o o s t B r o u c k a e r t h e e f t 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
° D e h e e r J o n a t h a n S c h r a u w e n h e e f t 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
° D e h e e r W e i C h e n h e e f t 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s u i t g e o e f e n d
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
B o v e n d i e n h e b b e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e w a r r a n t h o u d e r s , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n h e t r e c h t h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n h e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t r e c h t o m d a n a l s a a n d e e l h o u d e r d e e l t e n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 1 2 , 2 5 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 0 4 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 5 2 . 0 3 1 , 2 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 2 . 4 9 8 ) k l a s s e A a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z i j z i j n u i t g e g e v e n , i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s w a r r a n t s d o o r
o D e h e e r M a r t i n D e P r y c k e r d i e 1 8 . 7 5 0 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 4 3 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 1 8 . 7 5 0 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e h e e r K a r s t e n V e r h a e g e n d i e 1 3 . 7 5 0 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 8 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 1 3 . 7 5 0 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e c h n o l o g y I n c u b a t i o n M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , V i e r s c h a a r l a a n 3 2 , d i e 1 3 . 7 5 0 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 8 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 1 3 . 7 5 0 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e h e e r D i r k T a i l l a e r t d i e 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 7 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 4 . 0 6 2 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e h e e r J o o s t B r o u c k a e r t d i e 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 7 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 4 . 0 6 2 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e h e e r J o n a t h a n S c h r a u w e n d i e 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 7 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 4 . 0 6 2 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
o D e h e e r W e i C h e n d i e 4 . 0 6 2 o p r i c h t e r s w a r r a n t s h e e f t u i t g e o e f e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 7 , 7 5 ) , w a a r v o o r h e m 4 . 0 6 2 a a n d e l e n k l a s s e A w e r d e n t o e g e k e n d .
D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A L I O P A " .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p r i c h t e r s w a r r a n t s d o o r d e h e e r M a r t i n D e P r y c k e r , d e h e e r K a r s t e n V e r h a e g e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e c h n o l o g y I n c u b a t i o n M a n a g e m e n t , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e e r D i r k T a i l l a e r t , d e h e e r J o o s t B r o u c k a e r t , d e h e e r J o n a t h a n S c h r a u w e n e n d e h e e r W e i C h e n z o a l s v o o r m e l d g o e d t e k e u r e n .
- D e c o m p a r a n t e n a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e v e s t i g d u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
Z i j h e b b e n e r k e n d v o l d o e n d e v o o r g e l i c h t t e z i j n n a k e n n i s n e m i n g v a n d e h e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r n a g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . V o o r z o v e e l n o d i g v e r z a k e n d e c o m p a r a n t e n a a n s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 8 1 2 , 2 5 ) w e r d g e d e p o n e e r d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 0 1 6 2 7 5 1 7 4 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h i j o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 5 2 . 0 3 1 , 2 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 5 4 2 . 4 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 5 6 2 . 4 9 8 ) g e w o n e a a n d e l e n k l a s s e A ;
- v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e B ; - e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n k l a s s e C . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a -
l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t -
t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L . 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 k 1 ' E S . G I E L E G E )
0 9 - 0 3 - 2 e
t ; E G r ~ ~ ~ , N
K O O t ' H . ~ ` ; r ~ O ~ G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l i o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e n a a r " A A T o w e r " , T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( d e V e r p l a a t s i n g ) m e t i n g a n g v a n a f 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 5 , g o e d t e k e u r e n e n t e r a t i f i c e r e n .
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e V e r p l a a t s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e n M e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r , i e d e r v a n h e n w o o n p l a a t s k i e z e n d t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o f s u b d e l e g a t i e , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e V e r p l a a t s i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ; e n
" i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s t e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W o r d 1 1 . 1
t e i =
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 j 1 j 1 1 j 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
I
N E E R G E L E G D
0 8 J U N I 2 0 1 5
R E C H T M U K V A N K O O P H A F L G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 0 3 1 . 1 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l i o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ( B E 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d , 2 5 5 0 K o n t t c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e n o e m d w e r d a i s c o m m i s s a r i s .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l e k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- V o l m a c h t a a n S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15328-0513-037