23/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : j . g S S 'l .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L L E B A U T L I E V E N - H U I S A R T S
~ V Á ~ ® ~ ~ M Á ~ ~ l l 7 1 ~ t - K
1 2 S E P 2 0 1 3
p E i ~ 1 D E p E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s D e B r o u w e r p a r k , 2 0
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
O P R I C H T E R
D e h e e r C A L L E B A U T L i e v e n J a n L u k M a r l e e n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 9 ( N N 7 9 0 2 1 4 - 0 1 7 - 7 2 ) , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w R i n a l d i M a n u e l e , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , J u l e s D e B r o u w e r p a r k , 2 0 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r s c h i j n e r - o p r i c h t e r v e r k l a a r t o p a l d e z e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m 1 8 6 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) e u r o d o o r d e v e r s c h i j n e r - o p r i c h t e r .
B l i j f t n o g t e v o l s t o r t e n i n d i e n d i t z o u o p g e e i s t w o r d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ¬ ) e u r o .
S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A R T I K E L I : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n P r o f e s s i o n e l e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) e n d r a a g t d e n a a m " C A L L E B A U T L I E V E N - H U I S A R T S " . A R T I K E L 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , J u l e s D e B r o u w e r p a r k , 2 0 .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s e n - v e n n o t e n i n - n a a i n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' m e t i n a c h t n a r n e ' v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p s g e h e i m .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p t e b r e n g e n .
O p d e I e r a t s t e b l z v 2 ' O n k v e t m e l d e r , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i n ) v a n d e t ; e r s e t o ) n C C e r : ` ? b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e Q Q e n w o , r o i g e n
V e r s o N a a m e n h a n u t e k e n t n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n , a f g e s l o t e n w o r d e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e i , d e a a n - e n v e r k o o p v a n e n h e t b e h e e r u i t o e f e n e n o v e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . I n v e r b a n d m e t d i t i n v e s t e r i n g s b e l e i d z u l l e n d e v e n n o t e n d e z e l f d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n i n a c h t n e m e n a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p h e d e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A R T I K E L 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A R T I K E L 6 :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ; D e a a n d e l e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n a r t s , i n g e s c h r e v e n o p d e L i j s t v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n e n v o l d o e n d e a a n d e v o o r w a a r d e n w a a r a a n e e n v e n n o o t d i e n t t e v o l d o e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n e n d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s a a n v a a r d . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h d a a r e n b o v e n s t e e d s t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n z i j n t . o . v . d e v e n n o o t s c h a p o n d e e l b a a r e n o n s p l i t s b a a r . D e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d e o f i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k g e s p l i t s t e e i g e n d o m w o r d t g e s c h o r s t t o t o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m a a n e e n p e r s o o n d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v e n n o o t t e w o r d e n ( v o o r w a a r d e n w a a r a a n m o e t e n v o l d a a n w o r d e n v o l g e n s a r t . 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . )
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 , n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
H O O F D S T U K I I I : A A N S P R A K E L I J K H E I D , S C H O R S I N G E N
A R T I K E L 1 2 :
D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t s l u i t e n d d o o r d e a r t s e n - v e n n o t e n u i t g e o e f e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n g e e n g e v a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e a r t s - v e n n o o t i s o n b e p e r k t . Z o w e l d e a r t s a l s d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n v e r z e k e r d t e z i j n .
A R T I K E L 1 3 : . "
E l k e a r t s - v e n n o o t m o e t d e a n d e r e v e n n o t e n i n l i c h t e n o v e r e l k e o p g e l o p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
D e v e n n o o t , g e s c h o r s t i n h e t r e c h t d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n , v e r l i e s t z i j n r e c h t o p e n i g e r e l o o n . D e g e s c h o r s t e a r t s m a g g e d u r e n d e d e s t r a f t i j d g e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n . H e t v e r b o d d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n o n t s l a a t d e g e s c h o r s t e a r t s e r n i e t v a n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e r z o r g i n g t e v e r z e k e r e n . D e g e t r o f f e n s c h i k k i n g e n m o e t e n m e e g e d e e l d w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d w a a r b i j d e z e a r t s i n g e s c h r e v e n i s .
O p d e l a a t s t e b i z v 7 . : y j F B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a r l i g h e o d v a n d e i n s t r u m e n t e ! e n d e n o t a i s h e t z e ! v a n d e p e r s o r o K s i e n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n o e r o e n t e v e r t e g e n i t o o r a s g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A R T I K E L 1 4 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p r o f e s s i o n e l e a u t o n o m i e v a n d e a r t s d i e n e n a l l e A r t s e n - v e n n o t e n o v e r . . . d e , v o l l e d i g e d i a g n o s t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d t e . b e s c h i k k e n ; h u n t a a k d i e n t d e r h a l v e a i s l e i d i n g g e v e n d b e s c h o u w d t e w o r d e n .
H O O F D S T U K I V : B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 1 5 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e a r t s e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t 6 j a a r , e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r - v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . E é n v e n n o o t h e e f t s t e e d s é é n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 7 :
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b e p a a l d e t a k e n a a n n i e t - a r t s e n d e l e g e r e n , d o c h e n k e l i n n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
A R T I K E L 1 8 :
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s b i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , k a n h ÿ d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n , w e l k v e r s l a g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A R T I K E L 1 9 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
H O O F D S T U K V : C O N T R O L E
A R T I K E L 2 0 :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
H O O F D S T U K V I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 1 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A R T I K E L 2 2 :
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e w i j z e v a n o p r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g z a a k v o e r d e r i s . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
A R T I K E L 2 3 :
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
H O O F D S T U K V I I : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S A R T I K E L 2 8 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A R T I K E L 3 0 :
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n , a i l < B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z r g v a n d e p e r s o t o t n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, [ m o d 1 1 , 1
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . . o v e r . h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . d o o r d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n .
A R T I K E L 3 1 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
H O O F D S T U K V I I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 2 :
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j w o r d t e v e n w e l o n t b o n d e n i n h e t g e v a l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p a r t s e n v o o r d e a f h a n d e l i p g v a n d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
3 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E N O E M I N G
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d z i j n d e , h e e f t d e c o m p a r a n t ,
h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : W o r d t v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r L i e v e n C a l l e b a u t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t v e r h i n d e r d t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e n o e m i n g h e e f t e c h t e r s l e c h t s u i t w e r k i n g n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n c o n f o r m h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G u i d o V e r m o e s e n , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , M i j l b e k e l a a n , 1 9 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - O p r i c h t i n g .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r a a n h e t
-
U
B e l g i s c h
S t a a t b l a d
b e h o u d e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r h a n d t e k e n i n g