26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 F E B . Z 0 1 4
R E C H T B A i 5 é 1 N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 5 3 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e B a a n 2 0 0 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
* a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t S h a r p e , m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
* b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r F e r n a n d o V a l d e s B u e n o , m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e t i j d . .
H e i n M a h i e u ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014
ÿþM a c ' W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o t q l 1 1 1 1 N
N E E R G E L E G D
f 0 - 0 2 - 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D i r e 4 i E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 5 3 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : G r o t e B a a n 2 0 0 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
* a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o K e e r i s , m e t i n g a n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
* b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r H e i n M a h i e u , m e t i n g a n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g i s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , e n e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e i n M a h i e u ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k ! 3 ! 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 22.07.2013 13343-0542-048
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0008-024
03/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0095-032
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0326-024
18/11/2011
ÿþJ '
1 1 1 1 1
+ 1 1 1 7 3 7 6 5 *
1
N E E R G E L E G D
O ? N O V , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
. ' l ' r " , G E N T
1
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 5 3 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r ' V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e i v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d ; ' G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e , B a a n 2 0 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n z e k e r e v a s t s t a a n d e e n . o p e i s b a r e i n t e r c o m p a n y v o r d e r i n g e n , w e l k e u i t v o e r i n g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) , m e t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 7 . 4 5 4 . 7 0 5 , 0 0 E U R ) o m h e t o p i h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 3 5 . 7 4 1 . 4 7 6 , 8 0 E U R ) t e b r e n g e n e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w e r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p ; H o l d i n g , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n m e t a k k o o r d v a n b e i d e v e n n o t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t ; a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g v a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p H o l d i n g S L t e n o p z i c h t e v a n I m p e r i a l C o o r d i n a t i o n : C e n t e r B V B A a d . E 7 . 4 5 4 . 7 0 5 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e v e s t i g e n w i j h e t v o l g e n d e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ) i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e i v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d e n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s
3 . e r g e e n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n v e r m i t s o p é é n n a a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n h e t r e l a t i e f b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a p i t a a l a l d u s q u a s i o n g e w i j z i g d ; b l i j f t . B i j g e v o l g o v e r s c h r i j d t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e : w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 3 5 . 7 4 1 . 4 7 6 , 8 0 E ( J R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C a r i n e D e B u s s c h e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a f t e r , G r o t e G a n z e p l a s 3 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b ' r j - h e t B e l g i s e t i S t a a t s b l a d - - 1 8 / 1 - 1 / 2 0 1 - 1 - - - A n n e x - e s - d u M v n i t e n r - b e l g e -
Y
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 25.07.2011 11340-0540-024
01/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 25.07.2011 11341-0308-032
10/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
K O O P H A N D E L 1 ° E G N T
i I I i i I I I I I o a I I I I I N I I I I B I
+ a s 3 4 *
V o c
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 5 3 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e B a a n 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r : P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e : r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k , 5 8 b l a d 3 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , G r o t e : B a a n 2 0 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e i n t e r c o m p a n y v o r d e r i n g e n , v a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p H o l d i n g S L t e n o p z i c h t e v a n I m p e r i a l ' C o o r d i n a t i o n C e n t e r B V B A , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t z e v e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 7 . 2 6 8 . 1 7 1 , 8 0 E U R ) o m h e t o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o , t a c h t i g c e n t ( 1 2 8 . 2 8 6 . 7 7 1 , 8 0 E U R ) t e b r e n g e n e n d i t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
E r z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n C a m p o f r i o F o o d ; G r o u p H o l d i n g , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n m e t a k k o o r d v a n b e i d e v e n n o t e n . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t ; a a n g e n o m e n , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m B V B A b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n v a n C a m p o f r i o F o o d G r o u p H o l d i n g S L t e n o p z i c h t e v a n I m p e r i a l C o o r d i n a t i o n C e n t e r B V B A a d . E U R 1 7 . 2 6 8 . 1 7 1 , 8 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e v e s t i g e n w i j h e t v o l g e n d e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k e i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
3 . e r g e e n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l p l a a t s v i n d e n v e r m i t s o p é é n n a a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n h e t r e l a t i e f b e l a n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a p i t a a l a l d u s q u a s i o n g e w i j z i g d b l i j f t . B i j g e v o l g o v e r s c h r i j d t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e : : r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e : w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e . g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e n t , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e C o r n e l i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V e n n o o t °
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 2 8 . 2 8 6 . 7 7 1 , 8 0 E U R ) . "
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C a r i n e D e B u s s c h e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , G r o t e G a n z e p l a s 3 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n S p a n j e C a m p o f r i o F o o d G r o u p H o l d i n g , m e t z e t e l t e A v d a . D e E u r o p a 2 4 , P a r q u e E m p r e s a r i a l L a M o r a l e j a , 2 8 0 1 8 A l c o b e n d a s ( M a d r i d ) S p a n j e ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d C a m p o f r i o F o o d G r o u p N e t h e r f a n d s H o l d i n g , m e t z e t e l t e 1 0 4 3 B W A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , N a r i t a w e g 1 6 5 ,
" b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y L é o n C o r n e l i u s P l a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
L i p p e n s l a a n 2 2 b u s 3 1 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 30.07.2010 10393-0461-024
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 22.07.2010 10336-0023-024
27/08/2009 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 20.08.2009 09616-0211-005
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 20.08.2009 09603-0217-027
05/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 30.07.2009 09523-0279-029
12/12/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 27.04.2008, GGK 16.10.2008, NGL 08.12.2008 08834-0180-024
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 27.04.2008, GGK 16.10.2008, NGL 08.12.2008 08834-0179-031
03/01/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.04.2007, GGK 14.12.2007, NGL 28.12.2007 07850-0071-021
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 29.04.2007, GGK 18.10.2007, NGL 04.12.2007 07816-0090-027
17/08/2015
ÿþM e d W e l t i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 I Y I I I I I 8 5 9 0 * I I Y I I I
* 1 5 1 1
E ~ G E ~ ~ ~ ~ 6 - C O - ; 0 t ~ . ;
R E x T E a , , K v , ,
W Y . P < . : « r ï t i e ,
: - r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
* G e z i e n d e w e n s v a n d e n i e u w e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r v a n d e g r o e p o m a l l e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n d o o r e e n z e l f d e c o m m i s s a r i s t e l a t e n c o n t r o l e r e n , w e r d d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s E Y v e r z o c h t a k k o o r d t e g a a n m e t e e n v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a a t . G e z i e n d e c o n t e x t v a n d e z e v r a a g , h e b b e n z i j b i j b r i e f v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 l a t e n w e t e n h i e r m e e a k k o o r d t e g a a n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , e n g e e f t k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n j a a r ,
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r J a n D e B r u y n e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
J a n D e B r u y n e ,
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 8 2 8 5 3 1 2 1
C a m p o f r i o F o o d G r o u p B e l g i u m
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
G r o t e B a a n 2 0 0 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 24.08.2015 15470-0520-024
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 26.07.2016 16358-0251-025
01/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 25.07.2016 16356-0289-045