CANMAR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. CANMAR
Dénomination : CANMAR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.100.669

Publication

08/05/2014
ÿþr



1

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d~ _

GRIFFIE RECI-eRA,4tK V

OPHANDI_L GENT

2 5 APR. 2014

AFDELING DENDERMONDE

19 953 9+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.100.669

Benaming

(voluit) : CANMAR

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet op 11 april 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANMAR", met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0441.100.669, onder meer heeft besloten:

Eerste besluit -- Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde donderdag van de maand april om tien uur dertig.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand april van het jaar 2014.

Tweede besluit  Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing, volgend artikel van de statuten aan te passen:

-Artikel negentien, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde donderdag van de maand april om tien uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

Derde besluit  Opdracht - coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 11 april 2014;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Ides Viaene, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/05/2014
ÿþOndernemingsnr : 0441.100.669

Benaming

(voluit) : CANMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9400 NINOVE, ELISABETHLAAN 143

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

De bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2013 besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, KBO: 0448.334.711, met maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris met ingang vanaf 1 juli 2013. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over elk van de 3 boekjaren die eindigen per 31 december 2013, 31 december 2014 en 31 December 2015."

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om aan de heer Pieter Bax, met woonplaats te 2800 Mechelen, Dijie 18, bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en aile gegevens te wijzigen bij de KBO in het licht van voorgaande beslissingen.

Getekend Pieter Bax

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

&Sod Word 11,1

Dffle

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behoude aan het ~elgiscF

Staatsbia

iilli*I111F11,1101

~

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOS'HANDEt. GENT

1 2 MEI 2014

A1=0BL4N@IMI]ERMOIupE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013
ÿþt,+od 27

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behandel

aan het

Belgisch Staatsbla

GRIFFIE RECk ar;lS.t~ VAN KOOPH,4NiUEl.

- g OKT. 2013

DENDEeeNDE

" 13158680*

Ondernemingsnr : 0441100669

Benaming

(voluit) : CANMAR

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eltsabethlaan 143 - 9400 Ninove

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

BENOEMING COMMISSARIS

De algemene vergadering d.d. 24/06/2013 heeft beslist om Ernst & Young met kantoor te Moutstraat 54, 9000 Gent te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. Ernst & Young duidt Marnix Van Dooren aan als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016,

Guido Vanherpe bvba

Vertegenwoordigd door Guido Vanherpe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.08.2011 11385-0152-012
22/07/2011
ÿþVoor I.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

~~ i r

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de pkte_.

GFIF7 :.,'';; .,ü'~,.=`.* .I

Vvl " 0.~e }rom -.r". .~~-.. i

í1>

*iiiiasas~

~

~-s ~.~'^~~~`v

~'~ ~~:s.~

1 I JUL 2011 I

Griffie

Ondernemingsar : 0441100669

Benaming

(voluit) : CANMAR

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Steenweg 21 - 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN + WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergdering dd 07/07/2011 heeft het volgende beslist:

1. Ontslag van Dhr. Marc Cannoot als Bestuurder en Voorzitter, met onmiddellijke ingang.

2. Ontslag van Dhr. Michel Cannoot als Bestuurder, met onmiddellijke ingang.

3. Benoeming van Guido Vanherpe bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Guido Vanherpe, gevestigd te; Reinaertdreef 10, 9830 Sint-Martens-Latem, als Bestuurder. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de. jaarvergadering van 2016.

4, Benoeming van Vanobake NV, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe bvba, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe, gevestigd te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, als Afgevaardigd Bestuurder. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

5. Benoeming van Shauri bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Marc Vanherpe, gevestigd te Sint Gertrudendries 11, 3210 Lubbeek, als Bestuurder. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

6. Benoeming van MBA cva, vertegenwoordigd door Dhr. Anthony Vanherpe, gevestigd te Torfheidedreef; 23, 2970 Schilde, als Afgevaardigd Bestuurder. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. van 2016.

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering dd 07/07/2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Kleine Steenweg 21 te 9420 Erpe-Mere naar Elisabethlaan 143 te, 9400 Ninove

Guido Vanherpe bvba

Vertegenwoordigd door Guido Vanherpe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 15.07.2010 10317-0254-012
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.11.2009 09848-0150-015
15/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 10.09.2008 08727-0090-014
25/10/2007 : DE059016
02/08/2007 : DE059016
05/09/2006 : DE059016
23/06/2015
ÿþOndernemingsar : 0441.100.669

Benaming

(voluit) : CANMAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING TER PUBLICATIE VOORSTEL TOT FUSIE

Overeenkomstig de artikelen 671 en 693 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de raden van bestuur van FLANDERS BAKERY en CANMAR in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap CANMAR bij wijze van fusie door overneming, door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY wordt overgenomen.

1. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN OPERATIE

1.1.Betrokken partijen

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY met maatschappelijke zetel te Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer BTW BE 0863.95a363.

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap CANMAR met maatschappelijke zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0441.100.669.

1.2.Voorgenomen operatie

De voorgestelde operatie is de fusie door overneming van de naamloze vennootschap CANMAR, over te nemen vennootschap, door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY, overnemende vennootschap.

De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie door overneming te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap CANMAR aan de overnemende vennootschap FLANDERS BAKERY zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

Il. RECHTSVORM - NAAM - DOEL ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BESTEMD TE FUSEREN 2.1. CANMAR NV: over te nemen vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte verleden voor notaris Jean Claude Buys, kantoor houdende te Lede, op 14 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot, het Belgisch Staatsblad van 5 juli erna, onder het nummer 1990-07-05 / 188.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III~IIIIY V~IW~IVNII

*150885 9*





Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JJ-"`a~..~x7

I !HI', ~r

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANE-rEt GENT

12 JUNI 2015

AFDEL;NGBRjgERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ides Viaene kantoor houdende te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenot Peter Verstraete, op 11 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014, onder het nummer 2014-05-0810095379.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Elisabethiaan 143, 9400 Ninove.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zj draagt de naam "CANMAR".

De vennootschap heeft volgend doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het vervaardigen, plaatsen, herstellen, verkopen, kopen van rolluiken, ramen, vensters, deuren, poorten, kroonlijsten, veranda's enzovoort en al hetgeen er verband mee houdt.

-De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.

-Het geven van adviezen allerhande.

-Het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen.

-De vennootschap heeft verder tot doel het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal.

In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en of tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen met name, aankoop, verkoop, ruilen, verhuren, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorsiatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomende geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbcuw, heropbouw, of verbouwing, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en aile welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De vennootschap zal er zorg voor dragen hun onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 148.736,11 EUR en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0441.100.669.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om 10.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

-La Lorraine Bakery Group NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Guido Vanherpe BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Shauri BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Vantmar BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Anthony Vanherpe, vaste vertegenwoordiger.

De commissaris is de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.2. FiANDERS BAKERY NV: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ides Viaene, kantoor houdende te Roeselare, vervangende zijn ambtgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 5 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna onder het nummer 2004-03-171 0044961.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces verbaal verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete, op 11 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014, onder het nummer 2014-05-08/0095547.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam "FLANDERS BAKERY".

De vennootschap heeft volgend doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1. De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.

2. Enkel voor eigen rekening: alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorKomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;

7. Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden (met uitzondering van de verrichtingen vermeld onder punt "2", die enkel voor eigen rekening kunnen worden uitgevoerd), dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België ais in het buitenland mogen nastreven, op aile wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in

P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins."

Het huidig kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 EUR). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer BTW BE 0863.953.363.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de vierde donderdag van de maand april om elf uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

-La Lorraine Bakery Group NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Guido Vanherpe BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe, vaste vertegenwoordiger;

-Shauri BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marc Vanherpe, vaste vertegenwoordiger; -Vantmar BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Anthony Vanherpe, vaste vertegenwoordiger.

De commissaris is BV oW CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor.

IEI. RUILVERHOUDING - OPLEG IN GELD -WIJZE VAN UITREIKING 3.1. RUILVERHOUDING

3.1.1. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben beslist de ruilverhouding te bepalen op basis van de volgende waarderingsmethodes:

De berekeningswijzen zijn gebaseerd op de volgende waarderingsmethoden: (1) op basis van de "fractiewaarde" in het kapitaal en (2) op basis van het "eigen vermogen".

3.1.2. Waardering

3.1.2.1. FLANDERS BAKERY NV

Het kapitaal van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY NV bedraagt 1.000.000,00 EUR en het is verdeeld in 10.000 aandelen. De fractiewaarde per aandeel bedraagt dan ook 100,00 EUR.

De eigen vermogenswaarde per 31 december 2014 van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY bedraagt 2.189.042 EUR, of 218,9042 EUR per aandeel.

3.1.2.2. CANMAR NV

Het kapitaal van de naamloze vennootschap CANMAR NV bedraagt 148.736,11 EUR en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen. De fractiewaarde per aandeel bedraagt dan ook 247,89352 EUR.

De eigen vermogenswaarde per 31 december 2014 van de naamloze vennootschap CANMAR NV werd bepaald op 1.106.066 EUR, of 1.843,4433 EUR per aandeel.

3.1.3. Weerhouden waarderingsmethode - Ruilverhouding

Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen, stellen de Raden van Bestuur voor om enkel de eigen vermogenswaarde te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding. Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethodes kan de ruilverhouding als volgt berekend warden:

CANMAR NV FLANDERS BAKERY NV

Waarde 1.106.066 EUR 2.189.042 EUR

Aantal aandelen 600 10.000

Waarde per aandeel 1.843,4433 EUR 218,9042 EUR

4

Al

~

De ruilverhouding Wordt bepaald op 8,421233276 aandelen FLANDERS BAKERY NV voor ieder aandeel CANMAR NV.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van CANMAR NV, FLANDERS BAKERY NV 5.052 nieuwe aandelen (8,421233276 x 600 = 5.052,739966 afgerond op 5.052) zal uitgeven die rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van CANMAR NV uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 600 aandelen met elk een waarde van 1.843,4433 EUR ontvangt de enige aandeelhouder van CANMAR NV 5.052 aandelen van FLANDERS BAKERY NV. De enige aandeelhouder van CANMAR NV zal dus 8,421233276 aandelen FLANDERS BAKERY NV ontvangen per aandeel dat zij houdt in het kapitaal van CANMAR NV.

3.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend of gevraagd worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap CANMAR NV.

3.3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De 5.052 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap CANMAR, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY.

1.

e

IV. DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen van FLANDERS BAKERY NV zullen hetzelfde recht geven op deelname in

e de winst als de thans bestaande aandelen vanaf de datum van de fusieakte. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

V. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de naamloze vennootschap CANMAR zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY vanaf 1 januari 2015.

VI. BIJZONDERE RECHTEN

De naamloze vennootschap CANMAR heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Bijgevolg dient de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY geen bijzondere rechten toe te kennen. et

-9 VII. OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE

et De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen stellen aan de aandeelhouders van de voormelde et

vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 694 van het Wetboek van

el vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van

ce aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten

" pip betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de raden van bestuur omtrent de fusie, en

11 dit met toepassing van artikel 694, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen.

De raden van bestuur van de fuserende vennootschappen stellen aan de aandeelhouders van de voormelde

vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 695 van het Wetboek van

el vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 695, §1,

Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van FLANDERS BAKERY NV aan de enige aandeelhouder van CANMAR NV. Daartoe zal de raad van bestuur van FLANDERS BAKERY NV onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van FLANDERS BAKERY NV.

CD laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.

et Voor het overige wensen de raden van bestuur van de fuserende vennootschappen er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 695, §2 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 602 van het Wetboek van

P: vennootschappen dient te worden toegepast door de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

VIII. DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE IN HET ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAGEN

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen wordt opgemaakt (zie punt VII.), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

IX. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURDERS

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY en de naamloze vennootschap CANMAR.

X. WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 701 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de ovememende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidige maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY is niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van de naamloze vennootschap CANMAR te omvatten.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY stelt dan ook voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk doel aan te passen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY stelt dan ook voor om haar maatschappelijk doel als volgt te formuleren:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1.De bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere producten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.

2.Het vervaardigen, plaatsen, herstellen, verkopen, kopen van rolluiken, ramen, vensters, deuren, poorten, kroonlijsten, veranda's enzovoort en al hetgeen er verband mee houdt.

3.De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie.

4.Het verlenen van adviezen allerhande.

5.Het huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen.

6.0e vennootschap heeft verder tot doel het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materiaal.

7.Voor eigen rekening en voor rekening van derden en of tussenpersonen: alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, expertise, beheer, onroerende promotie, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, voorts het kopen, verkopen en ruilen van alle rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het beheer van aile roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en zo verder, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

8.De coürdinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in voormelde punten;

9.Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord;

10.Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

11.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;

12.Het verlenen van administratief, financieel en managementsadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

13.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

behouden aan aan het Belgisch Staatsblad

14.1-lét beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.

15.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

16.Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

17.De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

18.Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen verrichten of laten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk doel, de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doe{ gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins."

~

Xl. VOLMACHT

Dit fusievoorstel zal voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De fuserende vennootschappen verlenen daartoe bijzondere volmacht aan de BVBA Ad-Ministerie, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren, noodzakelijk voor de neerlegging van het fusievoorstel, te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel op de griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel.

(tegelijk hierbij neergelegd fusievoorstel d.d. 15 mei 2015)

La Lorraine Bakery Group NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door Guido Vanherpe BVBA Vertegenwoordigd door Guido Van herpe

Vaste vertegenwoordiger

Vantmar BVBA Bestuurder Vertegenwoordigd door Anthony Vanherpe

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/09/2005 : AA059016
06/08/2004 : AA059016
08/03/2004 : AA059016
21/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 juli 2015 door notaris Ides Viaene te Roeselare, vervangend zijn arnbtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANMAR", met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0441.100.669, onder meer heeft besloten:

VERSLAGEN - BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na deze uiteenzetting die door alle buitengewone algemene vergaderingen eenparig wordt goedgekeurd, gaan de buitengewone algemene vergaderingen over tot de afhandeling van de agenda en beslissen vooreerst tot verzaking aan:

-Alle aandeelhouders verklaren alhier, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, conform het Wetboek van Vennootschappen artikel 694 tweede lid en artikel 695 § 1 laatste lid afstand te doen van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen. Conform artikel 695 §2 zijn de verslagen overeenkomstig artikel 602 Wetboek van vennootschappen vereist.

-Het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door de bestuurders overeenkomstig artikel 694 in fine W. Venn.;

-Het opstellen door de commissaris van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 695 §1 in fine W. Venn.;

-De tussentijdse informatieplicht van de bestuurders overeenkomstig artikel 696 in fine W. Venn.; en

-Het opstellen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 697 §2, 5° W. Venn. in fine W. Venn.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

EERSTE BESLUIT  FUSIE

N FUSIEVERRICHTINGEN

1. Vermogensovergang

1.1. De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap CANMAR en van de naamloze

vennootschap FLANDERS BAKERY keuren het fusievoorstel goed zoals het voor de over te nemen vennootschap werd neergelegd op 12 juni 2015 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde) en voor de overnemende vennootschap werd neergelegd op 12 juni 2015 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Oostende) zijnde ten minste zes weken vóór datum van huidige algemene vergadering.

1,2. De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap CANMAR besluit de vennootschap te ontbinden zonder vereffening met het oog op de voornoemde fusie met de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY.

1.4. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap met alle rechten en plichten onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen gebracht wordt van één miljoen euro (1.000.000,00 ¬ ) op één miljoen vijfhonderd en vijfduizend tweehonderd euro (¬ 1.505.200,00) zoals bepaald hierna.

3. Aile rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2015 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

4. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

5. Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap

worden geen, bijzonderevoordelen.toegekend.naa .aanleiding van.de_fusie__

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

12 AUG. 2015

AFDErI DENDERMONDE

0441.100.669

CANMAR

Naamloze vennootschap Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

FUSIE DOOR OVERNEMING

11131

151 096

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING BEËINDIGING

BESTUURSMANDATEN - KWIJTING

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap CANMAR vervallen de

bestuursmandaten in deze vennootschap op heden.

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen

aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun

mandaat sinds hun benoeming in die functie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 30 juli 2015.

Ides Viaene, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

13/08/2003 : AA059016
05/10/1996 : AA59016
01/01/1993 : AA59016

Coordonnées
CANMAR

Adresse
ELISABETHLAAN 143 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande