05/12/2011
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M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E . - E G D
z 3 ~ ~ 0 V . 2 0 1 1
R E C ? - I ï G r i f f i V A N K O O P F t , ~ . q ~ T E G E N T
I l i n i i i i i I i i i i I 1 1 H 1 1
R 1 1 1 8 2 9 8 ~ *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 4 3 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A N T 1 L L A N A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t s t r a a t 8 4 , 9 8 3 1 D e u r l e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s I h e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n e n a l d u s h u i d i g e v e r g a d e r i n g d i e n t o v e r t e g a a n t o t n i e u w e b e n o e m i n g e n .
D e r h a l v e w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a c q u e s S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w F r a n ç o i s e T a n g h e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 ;
- d e h e e r F r é d é r i c S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 2 2 ; e n
- d e N V I n v e s t m e n t s M a n a g e m e n t & P l a n n i n g m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 8 4 e n v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 .
V e r d e r b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e N V I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t & P l a n n i n g h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d h e e f t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 6 e n b e s l i s t h i e r b i j a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d b i n n e n d i t m a n d a a t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 0 6 e n d e d a g v a n v a n d a a g t e r a t i f i c e r e n .
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 d i e n t h u i d i g e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t e e n n i e u w e b e n o e m i n g .
N a o v e r l e g w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n d i t v o o r e e n v a s t e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
( u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J a c q u e s S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a c q u e s S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 ;
- m e v r o u w F r a n ç o i s e T a n g h e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 ;
- d e h e e r F r é d é r i c S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g e m e e s t e r s t r a a t 2 2 ; e n
- d e N V I n v e s t m e n t s M a n a g e m e n t & P l a n n i n g m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 8 4 e n v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s S t a d s b a d e r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D o r p s t r a a t 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e N V I n v e s t m e n t s M a n a g e m e n t & P l a n n i n g h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V C a n t i l l a n a I n v e s t u i t g e o e f e n d h e e f t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 6 e n r a t i f i c e e r t h i e r b i j a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d b i n n e n d i t m a n d a a t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 0 6 e n d e d a g v a n v a n d a a g .
J a c q u e s S t a d s b a d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b a h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g