05/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 4 . 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 4 9
9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R E C H T Z E T T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e I d d . 2 1 . 6 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
P a r t i j e n z e t t e n u i t e e n d a t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 7 . 3 . 2 0 1 1 d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
n a a r e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g g e b r a c h t v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ t o t e e n
b e d r a g v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬
I n v o o r m e l d e a k t e w e r d b i j d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e e n w i j z i g i n g a a n g e n o m e n v a n a r t i k e l 5 d a t a l s v o l g t z o u
l u i d e n :
A r t i k e l s
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d e c h t e r , i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z e l f , d i e i n z e l f d e a k t e w e r d e n
a a n g e n o m e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g o p g e n o m e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ i n p l a a t s
v a n 1 8 . 5 5 0 ¬
R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d i e n d e b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e l u i d e n :
A r t i k e l 5
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
i t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n d e r t u s s e n o p 3 0 . 5 . 2 0 1 3 b i j a k t e v a n n o t a r i s V i a e n e t e R o e s e l a r e o n d e r t e k e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d i e n t b i j g e v o l g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t t e l u i d e n :
A r t i k e l 5 :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n z o a l s h i e r b o v e n m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 g o e d t e
k e u r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p v 2 1 .
g e o d r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013
ÿþm o i 1 1 . 1
r e w k w B 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N
K O O R H A i a r i f f i e T 6 G E N T
u h i I H i l l H i l i l U I I I l i i
* 1 3 0 8 8 6 7 9 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 4 . 5 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P
ï i ( v e r k o r t )
;
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 4 9
9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e )
; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
; I E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e )
d d . 3 0 . 5 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 2 8 0 . 0 0 0 ¬ o m h e t
; , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ o p 3 4 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
a a n d e l e n , ? :
D e H e e r P h i l i p p e J u l i e n e n M e v r o u w C a r o l i n e P o l l e t , L o s t r a a t , 4 7 t e N e v e l e , v e r k l a r e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r i n t o t a a l e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , h e t z i j d o o r
- d e H e e r P h i l i p p e J u l i e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 -
; - M e v r o u w C a r o l i n e P o l l e t v o o r e e n b e d r a g v a n 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 -
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t b e d r a g v a n 2 8 0 . 0 0 0 ¬ , v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B N P P a r b ï a s F o r t i s k a n t o o r Z o m e r g e m z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d d . 2 6 . 5 . 2 0 1 3 . A a n v a a r d i n g D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p
; , 2 8 0 . 0 0 0 ¬ , z i j n d e d e i n b r e n g i n s p e c i ë n .
V e r g o e d i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g n i e t z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 3 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e ) . H e t i s v e r d e e l d i n 2 , 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
; ; V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
p v o i k i e
E x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l d d 3 0 . 5 . 2 0 1 3 m e t v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 06.06.2013 13157-0291-019
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0123-017
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 01.07.2011 11246-0446-018
31/03/2011 : GE163052
28/06/2010 : GE163052
15/07/2009 : GE163052
09/07/2008 : GE163052
21/01/2008 : GE163052
05/07/2007 : GE163052
05/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I . O S T R A A T 4 9 , 9 8 5 0 N E V E L E - M E R E N D R E E , B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 m e i 2 0 1 5 b l i j k t
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L o u i s - P h i l i p p e J u l i e n , w o o n a c h t i g t e 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e ) , L o s t r a a t 4 9 a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z a a k v o e r d e r
P h i l i p p e J u l i e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 M E I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N E e l e E P E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 4 . 5 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
C A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0148-019
03/07/2006 : GE163052
17/11/2005 : GE163052
08/06/2005 : GE163052
08/06/2005 : GE163052
26/05/2004 : GE163052
03/10/2003 : GE163052
04/07/2003 : GE163052
25/09/2002 : GE163052
15/09/2000 : GE163052
15/06/2000 : GE163052
10/12/1999 : GE163052
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