08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14391-0380-013
22/12/2014
ÿþ M M 2 . 1
` y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u i u i i u i w ~ n i ~ ~ ~ u u M i i i
* 1 9 2 5 O B A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 D E C . 2 0 1 4
G e n t
G r i f f i e
O n d e r n e n i n g s n r : 0 8 4 1 . 7 9 0 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P A - O u d e n a a r d e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s t r a a t 1 9 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n C A P A G E N T B V B A e n d e Z a a k v o e r d e r v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t C A P A G E N T B V B A b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , C A P A O U D E N A A R D E B V B A o v e r n e e m t .
D e v e r a n t w o o r d i n g e n w e n s e l i j k h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o w e l o p j u r i d i s c h a l s o p e c o n o m i s c h v l a k , i s o n t s t a a n v a n u i t d e i d e e t o t r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e z i e n d e g e l i j k a a r d i g e e n a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r h e t a f z o n d e r l i j k n a a s t e l k a a r v o o r t b e s t a a n v a n d e t w e e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n g e e n e n k e l e b i j k o m e n d e e c o n o m i s c h e n u t t i g h e i d v e r s c h a f t , i n t e g e n d e e l s l e c h s e n k e l b i j k o m e n d e k o s t e n m e t z i c h m e e b r e n g t . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g s t r e k t e r a l d u s t o e z o w e l o p e r a t i o n e e l a l s s t r u c t u r e e l é é n e n t i t e i t t e v o r m e n .
S a m e n g e v a t k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g k a d e r t i n e e n g e h e e l v a n b e l e i d s b e s l i s s i n g e n d i e o n d e r m e e r t o t d o e l h e b b e n :
a ) d e o n d e r l i n g e b e l a n g e n o p e e n m e e r r a t i o n e l e w i j z e t e b e h e r e n b ) d e b e d r i j f s s t r u c t u u r o p c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k t e v e r e e n v o u d i g e n .
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 . O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P : C A P A O U D E N A A R D E B V B A
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e Z u l t e , 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 2 - 2 7 1 0 1 9 4 2 7 0 .
D e s t a t u t e n z i j n s i n d s d e o p r i c h t i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e n t s t r a a t 1 9 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C A P A O U D E N A A R D E " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- D e g r o o t - e n / o f k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n :
* a l l e s c h o e n e n , p a n t o f f e l s , l a a r z e n e n g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
* a l l e l e d e r w a r e n , m a r o k i j n w e r k , r e i s a r t i k e l e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r e n v a n l e e r v e r v a n g e r s ; * a l l e s p o r t a r t i k e l e n ;
* a l l e I e d e r - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p o e t s m i d d e l e n , v e t e r s , v e r f , s c h o e n s m e e r , i n l e g z o l e n e n a l l e
g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
* o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l e n h u l p m i d d e l e n ;
* k o u s e n , h a n d s c h o e n e n , h o e d e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n z o v o o r t ;
* t e x t i e l , c o n f e c t i e - e n _ t r i c o t a r t i k e l e n ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ;
* f a n t a s i e j u w e l e n , h o r l o g e s e n s i e r a d e n ;
- D e r e p a r a t i e v a n s c h o e n e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n
v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l
o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k ,
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n
v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l
o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l 1 1 1 8 6 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e v e n n o o t s c h a p C A P A O U D E N A A R D E B V B A h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 7 9 0 . 5 4 6 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e z a a k v o e r d e r v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A i s :
- M e u r , K a t r i e n D e W a e l e ;
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
1 . 2 , O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P : C A P A G E N T B V B A
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r , t e Z u l t e , o p 9 / 8 / 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b i a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 8 - 2 3 1 0 1 2 2 9 1 4 .
D e s t a t u t e n z i j n s i n d s d e o p r i c h t i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M o l e n s t r a a t 6 t e 9 8 7 0 Z u l t e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C A P A G E N T "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- D e g r o o t - e n o f k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n :
* a l l e s c h o e n e n , p a n t o f f e l s , l a a r z e n , e n g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
* a i l e l e d e r w a r e n , m a r o k i j n w e r k , r e i s a r t i k e l e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r e n v a n l e e r v e r v a n g e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a l l e s p o r t a r t i k e l e n ;
* a l l e I e d e r - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p o e t s m i d d e l e n , v e t e r s , v e r f , s c h o e n s m e e r , i n l e g z o l e n e n
a l l e g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
* o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l e n h u l p m i d d e l e n ;
* k o u s e n , h a n d s c h o e n e n , h o e d e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n z o v o o r t ;
* t e x t i e l , c o n f e c t i e - e n t r i c o t a r t i k e l e n ;
* k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ;
* f a n t a s i e j u w e l e n , h o r l o g e s e n s i e r a d e n ;
- D e r e p a r a t i e v a n s c h o e n e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n
v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l
o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t . "
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l 1 / 5 0 D s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e v e n n o o t s c h a p C A P A G E N T B V B A h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 7 7 1 . 4 1 2
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e z a a k v o e r d e r v a n C A P A G E N T B V B A i s :
- M e v r . K a t r i e n D e W a e l e ;
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
2 . R U I L V E R H O U D I N G - O P L E G I N G E L D - W I J Z E V A N U I T R E I K I N G
2 . 1 . R U I L V E R H O U D I N G
T e n e i n d e d e r u i l v e r h o u d i n g t e k u n n e n b e p a l e n , w e r d e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e w a a r d e e r d a l s v o l g t :
- d e w a a r d e v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A w e r d b e p a a l d o p 2 . 7 1 0 , 0 0 E U R , z i j n d e d e e i g e n v e r m o g e n w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- d e w a a r d e v a n C A P A G E N T B V B A w e r d b e p a a l d o p 6 9 6 . 9 8 8 , 4 1 E U R , z i j n d e d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e w a a r d e r i n g e n r e s u l t e r e n i n e e n w a a r d e p e r a a n d e e l v o o r C A P A O U D E N A A R D E B V B A v a n 1 4 , 5 7 E U R p e r a a n d e e l ( 2 . 7 1 0 , 0 0 E U R / 1 8 6 a a n d e l e n ) e n v a n 1 . 3 9 3 , 9 8 E U R ( 6 9 6 . 9 8 8 , 4 1 E U R 1 5 0 0 a a n d e l e n ) v o o r C A P A G E N T B V B A
G e z i e n e r g e e n a a n d e l e n v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A i n h e t b e z i t z i j n v a n C A P A G E N T B V B A , d i e n e n v o o r d e 1 8 6 a a n d e l e n v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A , a a n d e l e n v a n C A P A G E N T B V B A t e w o r d e n u i t g e g e v e n .
A l d u s w o r d t d e r u i l v e r h o u d i n g C A P A O U D E N A A R D E B V B A / C A P A G E N T B V B A b e p a a l d o p 0 , 0 1 0 4 5 2 ( 1 4 , 5 7 E U R / 1 . 3 9 3 , 9 8 E U R ) , o f a f g e r o n d 0 , 0 1 0 5 . D i t b e t e k e n t d a t v o o r d e 1 8 6 a a n d e l e n C A P A O U D E N A A R D E B V B A d i e n o g n i e t i n h e t b e z i t z i j n v a n C A P A G E N T B V B A i n t o t a a l 1 , 9 5 o f a f g e r o n d 2 ( 1 8 6 x 0 , 0 1 0 5 ) a a n d e l e n C A P A G E N T B V B A w o r d e n u i t g e r e i k t .
2 . 2 . O P L E G I N G E L D
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T D e n i e u w e a a n d e l e n C A P A G E N T B V B A d i e w o r d e n u i t g e r e i k t t e r v e r g o e d i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A , z u l l e n g e w o n e a a n d e l e n z i j n i n C A P A G E N T B V B A
Z i j z u l l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n C A P A G E N T B V B A w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C A P A O U D E N A A R D E B V B A
D e 2 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
3 . D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n C A P A G E N T B V B A v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
4 . B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e C A P A O U D E N A A R D E B V B A b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t
w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n C A P A G E N T B V B A i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 e
5 . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n C A P A O U D E N A A R D E
B V B A
6 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G
D e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d b e l a s t o m d e v e r s l a g e n v o o r d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t , i n g e m e e n o v e r l e g b e p a a l d , b e d r a a g t v o o r b e i d e v e r s l a g e n 2 . 5 0 0 E U R .
7 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d .
8 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n v a n C A P A G E N T B V B A z u l l e n g e w i j z i g d w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n C A P A G E N T B V B A
z u l l e n t e n m i n s t e b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l , w a a r b i j e l k e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e k o s t e n e n h o n o r a r i a v a n d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e r a a d s l i e d e n .
B i j g o e d k e u r i n g w o r d e n a i l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r C A P A G E N T B V B A .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p d e d e s b e t r e f f e n d e g r i f f i e .
E l k e z a a k v o e r d e r e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e z a a k v o e r d e r s g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
I n n a a m v a n d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h o p e n w i j d a t u d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z u l t g o e d k e u r e n .
O p g e m a a k t t e Z u l t e o p 1 0 d e c e m b e r i n v i e r e x e m p l a r e n .
v o o r u i t t r e k s e l
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4
K a t r i e n D e W a e l e
Z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 16.07.2013 13316-0242-013
27/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d s r a a r d e
4 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I [ I I I U I U l i I I 2 7 0 N
* 1 1 1 9 4 "
N I
O n d e r n e m i n g s n r : O s e a 4 Z J 5 L J
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P A - O U D E N A A R D E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 7 0 0 O U D E N A A R D E , G E N T S T R A A T 1 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n , o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e H e e r V A N L O O V E R E N P a u l A l f o n s M a r i a , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 0 m e i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r .
6 2 . 0 5 . 2 0 3 1 7 - 3 2 ,
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w D E W A E L E K a t r i e n L i e v e , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 6 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 2 6
2 3 0 - 6 5 ,
s a m e n g e d o m i c i l i e e r d t e Z u l t e ( O l s e n e ) , M o l e n s t r a a t 6 .
D i e v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n v o o r d e A m b t e n a a r v a n d e B u r g e r l i j k e S t a n d v a n d e g e m e e n t e Z u l t e o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , s t e l s e l n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
O n d e r d e n a a m C A P A - O U D E N A A R D E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e n t s t r a a t 1 9 , e n w a a r v a n h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l ( p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n w e r d i n g e t e k e n d , a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r P a u l V a n L o o v e r e n v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
2 ) d o o r m e v r o u w K a t r i e n D e W a e l e v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j
v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d e p o n e r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 1 0 7 3 7 0 3 4 7 9 0 0 4 b i j d e K B C B a n k z o a l s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ,
w a a r u i t h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " C A P A - O U D E N A A R D E " .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e n t s t r a a t 1 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- D e g r o o t - e n / o f k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n :
a l l e s c h o e n e n , p a n t o f f e l s , l a a r z e n e n g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
* a l l e l e d e r w a r e n , m a r o k i j n w e r k , r e i s a r t i k e l e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r e n v a n l e e r v e r v a n g e r s ;
* a l l e s p o r t a r t i k e l e n ;
* a l l e I e d e r - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p o e t s m i d d e l e n , v e t e r s , v e r f , s c h o e n s m e e r , i n l e g z o l e n e n a l l e
g e l i j k a a r d i g e a r t i k e l e n ;
o r t h o p e d i s c h m a t e r i a a l e n h u l p m i d d e l e n ;
* k o u s e n , h a n d s c h o e n e n , h o e d e n , d a s s e n , c e i n t u r e n , p a r a p l u ' s e n z o v o o r t ;
t e x t i e l , c o n f e c t i e - e n t r i c o t a r t i k e l e n ;
k l e d i n g e n k l e d i n g a c c e s s o i r e s ;
* f a n t a s i e j u w e l e n , h o r l o g e s e n s i e r a d e n ;
- D e r e p a r a t i e v a n s c h o e n e n e n a r t i k e l e n v a n l e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n
v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l
o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n
v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l
o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
B e z o l d i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
I s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n , o n g e a c h t a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n t r o l e .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n b e k w a m e n e n o m t r e n t d e
w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t
g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e n i g e v e n n o o t k a n z i c h n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g .
A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l a a n g e w e z e n i s .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n d i e n d e e n g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p . H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S t e m r e c h t - w i j z e v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s
b e p a a l d .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T e v e n s k a n e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k r e e d s g e n o m e n b e s l u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n w o r d t h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n n a d a t e e n e v e n w i c h t t u s s e n d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d i s g e b r a c h t , e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - B e z o l d i g i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e d e n :
- m e v r o u w K a t r i e n D e W a e l e , d i e v e r k l a a r t h e t h a a r v e r l e e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e ! u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a n d a a t v a n d e z o j u i s t b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . C o n t r o l e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n g e z i e n u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m
1 7 u u r .
5 . V o l m a c h t .
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n d e h e e r G u y D e C o e n , e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n h e o n d e r n e m i n g s l o k e t , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) X a v i e r D e w e e r .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 0 M M 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 8 0 0 1
1 1 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 7 9 0 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P A - O U D E N A A R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r s t s t r a a t 1 9 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S E E D O O R O V E R N A M E
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n g e s l o t e n d o o r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , o p 2 7 t f e b r u a r i 2 0 1 5 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " " g e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l s t e R e g . G e n t 2 o p 0 2 M A A R T 2 0 1 5 , R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 3 9 7 7 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . G e t e k e n d : D e : O n t v a n g e r . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t = B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P A - O U D E D N A A R D E " d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P A - O U D E N A A R D E " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P A - G E N T " ,
D e z a a k v o e r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n z o a l s b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P A - O U D E N A A R D E " t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " C A P A - O U D E N A A R D E " e n " C A P A - G E N T " b e s l u i t e n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P A - O U D E N A A R D E " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " o v e r t e g a a n .
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " . K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e e n s c h u l d e n g a a n o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " o v e r .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " C A P A - G E N T " e n " C A P A - O U D E N A A R D E " , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l s g e v o l g v a n d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " , n a m e l i j k m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s d e u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " . R e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T ' .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e z o n d e r o p l e g g e b e u r t , g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A P A O U D E N A A R D E " w o r d e n v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T ' .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " C A P A - O U D E N A A R D E " e n " C A P A - G E N T " , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G A A N D E L E N - - R U I L V E R H O U D I N G O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V t o r ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d a t i e d e r e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " ,
E r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " t o e g e k e n d , z o n d e r b i j k o m e n d e o p l e g i n g e l d .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " z a l z o r g e n v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " ,
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " , z a l i n r u i l v o o r d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n , t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o v e r h a n d i g e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C A P A - O U D E N A A R D E " , v o l g e n s d e r u i l v e r h o u d i n g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n v a l l e n t e n f a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " C A P A - G E N T ' e n " C A P A O U D E N A A R D E " , i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 5 0 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - - G E N T " b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 5 0 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s z a a k v o e r d e r v a n " C A P A - O U D E N A A R D E " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d , d i e o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , v a n m e v r o u w D E W A E L E K a t r i e n L i e v e , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h a a r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , a l s m e d e d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
A C H T S T E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n n o o t s c h a p w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
N o t a r i s X a v i e r D e w e e r w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C A P A - G E N T " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r D E W E E R
N o t a r i s
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g